Моніторинг способу життя суб’єктів декларування у системі заходів фінансового контролю
Врегулювання порядку складання й подання декларацій публічних службовців про майно, доходи й зобов'язання фінансового характеру. Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства. Аналіз досвіду Румунії щодо моніторингу способу життя посадових осіб.
Подобные документы
Дослідження якості зміни вітчизняної законодавчої моделі "кабінетного дослідження", як складової частини ресурсу моніторингу способу життя публічних службовців як антикорупційного засобу. Ознайомлення з досвідом зарубіжної тематичної нормотворчості.
статья, добавлен 04.11.2021З’ясування особливостей та сучасних проблем здійснення моніторингу способу життя судді в Україні з огляду на його сучасне нормативно-правове регулювання. Виявлення перспектив розвитку механізму здійснення моніторингу способу життя судді у нашій державі.
статья, добавлен 24.09.2023Дослідження змісту моніторингу способу життя осіб, уповноважених на використання функцій держави або місцевого самоврядування. Обґрунтування доцільності закріплення у Законі України "Про запобігання корупції" визначення "моніторинг способу життя".
статья, добавлен 11.11.2021Аналіз чинного законодавства, яке визначає засади моніторингу способу життя, використання ресурсу правової визначеності й необхідності, що в цілому впливає на "фільтрацію" ресурсу антикорупційного засобу. Доктринальні ідеъ та цілі адміністративного права.
статья, добавлен 27.12.2021Проблема нормативного регулювання питань відновлення обов’язкового загального антикорупційного декларування. Виявлення переважної більшості корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. Моніторинг способу життя функціонерів та квазіфункціонерів.
статья, добавлен 21.07.2024Роль суб’єктів первинного фінансового моніторингу у вітчизняній системі суб’єктів фінансового моніторингу. Небезпека діяльності таких суб’єктів в площині легалізування набутих злочинним шляхом коштів, фінансування тероризму. Фактори запобігання злочинів.
статья, добавлен 07.11.2023Дослідження питань моніторингу реальності виконання норм права та їх фінансового забезпечення. Визначення мети моніторингу законів та інших нормативно-правових актів органів державної влади, що встановлюють, змінюють або скасовують витратні зобов’язання.
статья, добавлен 30.10.2016Доцільність упровадження новаційних інструментів здійснення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як антикорупційного засобу. Специфіка інформатизації державотворчих процесів в Україні.
творческая работа, добавлен 23.12.2021Розгляд значення повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, як одного із додаткових заходів антикорупційного фінансового контролю. Характеристика необхідності фінансового контролю за активами публічних посадових осіб.
статья, добавлен 27.12.2022Децентралізація публічної влади та розвиток місцевого самоврядування в Україні. Аналіз діяльності адміністративних органів і суб’єктів декларування. Удосконалення антикорупційного законодавства. Посилення контролю за доходами та витратами посадових осіб.
статья, добавлен 30.07.2024Система державного фінансового контролю в Україні, забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері фінансового контролю, дотримання законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів, публічних закупівель.
презентация, добавлен 28.05.2019Дослідження досвіду здійснення регуляторного нагляду за використанням віртуальних валют у сфері фінансового моніторингу. Вивчення транскордонного характеру операцій з віртуальною валютою, як об'єкту фінансового моніторингу та шляхів їх відстеження.
статья, добавлен 22.07.2022Аналіз правового інституту "фінансовий моніторинг" з урахуванням норм законодавства та доктринальних положень. Сутність, завдання, функції та роль фінансового моніторингу для покращення результатів контролю й забезпечення екологічної безпеки в країні.
статья, добавлен 24.06.2024Аналіз проблеми ефективності функціонування системи фінансового моніторингу. Характеристика недостатнього рівня залучення суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Визначення поняття "порогові фінансові операції". Сутність судових спорів щодо санкцій.
статья, добавлен 07.09.2021Особливості провадження суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз співпраці між собою суб’єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюючи обмін інформацією, виконуючи свої обов’язки згідно з встановленими правилами та законодавством.
статья, добавлен 07.02.2024У статті зроблено висновок, щодо забезпечення права на особисте життя на державу покладаються позитивні зобов'язання, зміст яких полягає у необхідності вживання заходів, створенні умов для забезпечення ефективної реалізації права на особисте життя.
статья, добавлен 27.04.2023З'ясування причин відсутності визначення політичної корупції в законодавстві України. Встановлення та аналіз колізій та недоліків законодавства в сфері звітності політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру.
статья, добавлен 10.03.2018Аналіз положення податкового законодавства України про легалізацію активів у порядку одноразового добровільного декларування закордонного майна. Опис засобів мінімізації негативних наслідків для суспільства та осіб, які не скористаються цими положеннями.
статья, добавлен 08.01.2023Загальна характеристика норм законодавства України щодо електронного декларування майнового стану публічного службовця. Обґрунтування необхідності редагування технічних можливостей електронних декларацій. Робота агентства з питань запобігання корупції.
статья, добавлен 27.05.2022Аналіз підходів щодо з’ясування правової природи застави як речового способу забезпечення виконання зобов’язання. Огляд процедури укладення договору застави відповідно до положень нормативно-правових актів України, норм міжнародного законодавства.
статья, добавлен 31.07.2024Дослідження підходів, які деякі країни світу використовують в області регулювання платіжних продуктів та послуг на основі віртуальної валюти як об’єкту фінансового моніторингу. Пропозиції щодо застосування моніторингу у національному законодавстві.
статья, добавлен 07.07.2022Огляд основних законодавчих та нормативно-правових актів України з питань формування здорового способу життя. Структура програмного забезпечення виконання міжнародних зобов'язань Української держави щодо формування та реалізації здорового способу життя.
статья, добавлен 01.12.2018Важливість незалежності як принципу діяльності органів фінансового контролю та його посадових осіб. Аналіз існування законності за умови наявності нормативно-правової бази, яка характеризується адекватністю визначених прав і обов’язків посадових осіб.
статья, добавлен 14.09.2022Аналіз нормативно-правової бази США, щодо забезпечення здорового способу життя громадян з метою визначення можливостей її адаптації в Україні. Адміністративно правові механізми формування соціальної політики, спрямованої на здоровий спосіб життя молоді.
статья, добавлен 02.08.2024Розгляд причин унеможливлення однозначного визначення кола суб'єктів злочину за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей. Аналіз антикорупційного законодавства України, що має недоліки, які можна виявити під час правозастосування.
статья, добавлен 15.02.2024