Правова природа комплаєнсу та його архетипи в банківських установах
Обґрунтування необхідності комплаєнсу в сучасній господарській організації, що пояснюється важливістю дотримання правових та етичних вимог до здійснення економічної діяльності. Аналіз огляду міжнародно-правових засад організації комплаєнсу в банках.
Подобные документы
У статті розглянуто джерела норм щодо правового статусу служби комплаєнсу в українських банках, встановлено, що до складу такої служби належить головний комплаєнс-менеджер і підрозділ з комплаєнсу. Визначено структуру правового статусу цих суб’єктів.
статья, добавлен 05.12.2023Джерела норм щодо правового статусу служби комплаєнсу в українських. Виокремлення завдань головного комплаєнс-менеджера банку, представлення його прав та обов’язків. Обмеження, гарантії та ресурсне забезпечення діяльності головного комплаєнс-менеджера.
статья, добавлен 24.01.2024Визначення поняття "антикорупційного комплаєнсу", характеристика його структури та функцій, а також особливостей його функціонування у юридичних особах приватного права. Дослідження іноземного та вітчизняного законодавчого регулювання комплаєнсу.
статья, добавлен 28.08.2018Чинники, що впливають на алеаторність бізнесу. Розгляд визначень поняття комплаєнсу, його цілей, функцій, потенційних сфер застосування, наслідків впровадження. Характеристика видів комплаєнсу, що є необхідними для будь-якого суб’єкта господарювання.
статья, добавлен 11.02.2023Роль антикорупційного комплаєнсу в діяльності приватних юридичних осіб. Аналіз різних підходів до визначення поняття "комплаєнс". Огляд міжнародного та українського антикорупційного законодавства, складові частини системи антикорупційного комплаєнсу.
статья, добавлен 09.12.2021- 6. Статус міжнародного спонсора війни: правові підстави, наслідки, виклики для комплаєнсу й консалтингу
Проблема протидії міжнародним спонсорам війни (як і загалом бізнесу з Росією), її актуальність, шляхи розв'язання. Вимоги щодо відповідального та етичного ведення бізнесу, інтеграції комплаєнсу та етики. Механізми захисту від бізнес-зв'язків з агресором.
статья, добавлен 25.01.2024 Висвітлення умов розвитку комплаєнсу та основних подій та актів, які вплинули на формування комплаєнсу як явища за кордоном і в Україні. Питання обов'язковості впровадження комплаєнс-елементів у системі корпоративного управління суб'єктів господарювання.
статья, добавлен 29.03.2021Аналіз історичних умов становлення та розвитку Європейського Союзу (ЄС), що вплинули на еволюцію його правової природи. Прояв наднаціональних та міжнародно-правових тенденцій у розвитку ЄС. Сучасні підходи щодо розуміння наднаціональної організації влади.
автореферат, добавлен 28.08.2015Необхідність удосконалення міжнародно-правових механізмів організації та здійснення судової влади як на національному, так і міжнародному рівні. Розробка концепції судового тлумачення норм міжнародних договорів, національних нормативно-правових актів.
статья, добавлен 20.09.2021Сучасний стан адміністративно-правового забезпечення організації та діяльності обласних прокуратур, необхідність його удосконалення. Дослідження актуальних напрямів удосконалення адміністративно-правових засад організації та діяльності прокуратур.
статья, добавлен 17.10.2021Формулювання авторських підходів щодо розуміння правових засад механізму забезпечення дотримання етичних стандартів судової діяльності крізь призму судової політики у сфері ефективного здійснення правосуддя. Належне гарантування права на справедливий суд.
статья, добавлен 09.01.2024Дослідження адміністративно-правових засад діяльності Державного бюро розслідувань. Аналіз системи міжнародно-правових актів, що стосуються діяльності організації. Зміст законних та підзаконних нормативно-правових актів у сфері реалізації її повноважень.
статья, добавлен 14.07.2022Вирішення слідчим завдань організаційно-правових засад діяльності, які потребують проведення відповідного реформування згідно до вимог міжнародно-правових норм Європейського Союзу. Створення системи єдиного підходу до службової діяльності слідчого.
статья, добавлен 23.07.2017Дослідження засад організації та здійснення екологічного аудиту в Україні. Особливості регулювання еколого-аудиторських відносин. Розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства в сфері правових засад організації, здійснення екологічного аудиту.
автореферат, добавлен 25.07.2015Дослідження системи цінностей і етичних стандартів службовців органів публічної адміністрації Західних країн. Механізми, що забезпечують їх дотримання. Аналіз положень міжнародно-правових актів, в яких закріплені ключові принципи поведінки держслужбовців.
статья, добавлен 18.07.2022Визнано, що існує різноманітність у підходах щодо тлумачення правових засад етичних стандартів судової діяльності в парадигмі реалізації судової політики у сфері ефективного здійснення правосуддя та належного гарантування права на справедливий суд.
статья, добавлен 08.09.2024Історія адміністративно-правових засад організації, діяльності прокуратури на регіональному рівні. Утворення органів прокуратури у різні історичні періоди: функції, порядок організації діяльності. Напрями удосконалення чинного національного законодавства.
статья, добавлен 31.05.2022Конституційно-правові проблеми вдосконалення врядування в організації публічної влади, які не знайшли реалізації у конституційному праві. Категорія "належне врядування" в контексті організації публічної влади з огляду на міжнародно-правові документи.
статья, добавлен 27.10.2020Визначення етичних принципів професійної діяльності прокурорів та форм їх девіантної поведінки. Аналіз правових засад "ганебного вчинку". Окреслення його проблемних аспектів та оцінка необхідності професійного та законодавчого врегулювання питання.
статья, добавлен 05.04.2019- 20. Формування духовної ідеології та морально-етичних засад у філософсько-правових поглядах Івана Франка
Формування духовної ідеології та розвитку морально-етичних засад у філософсько-правових поглядах І. Франка. Державно-правові погляди мислителя на форми організації державної влади, суспільні відносини і місце християнських засад в українській державності.
статья, добавлен 05.03.2019 Розробка теоретико-методологічних та наукових підходів в організації діяльності органів міліції України. Аналіз забезпечення прав і свобод людини, дотримання етичних принципів працівниками міліції у боротьбі зі злочинністю та профілактиці правопорушень.
автореферат, добавлен 14.08.2015Дослідження та обґрунтування поняття комплаєнсу в сучасному приватному та публічному вимірах з огляду на необхідність вдосконалення процесів функціонування системи публічного адміністрування в Україні. Приклади історичних передумов появи даного явища.
статья, добавлен 24.08.2023Аналіз еколого-правових аспектів організації відтворення, охорони та використання вітчизняних мисливських ресурсів. Розробка теоретичних підходів до вдосконалення еколого-правових аспектів організації мисливсько-господарської діяльності в Україні.
статья, добавлен 04.05.2018Аналіз аспектів правових засад організації та функціонування розвідки. Опис окремих правових норм Закону України "Про розвідку" та власні пропозиції щодо вдосконалення цього Закону в частині, пов’язаній з правовим регулюванням мети та завдань розвідки.
статья, добавлен 26.08.2022Аналіз організації та діяльності обласних прокуратур в контексті рівня їх адміністративно-правового забезпечення. Обґрунтування перспективності процесу цифровізації діяльності органів прокуратури в умовах реформування системи органів кримінальної юстиції.
статья, добавлен 05.07.2022