Отмывание денег как мировая проблема при финансировании терроризма
Проявления подделок валюты. Факторы, связанные с противоправными действиями в области мирового финансирования террористической деятельности. Несоответствия в оперативном взаимодействии правоохранительных органов, препятствующие успешному расследованию.
Подобные документы
Понимание природы современного терроризма, его динамика. Исследование терроризма и антитеррористической проблематики последних лет. Концептуальная интерпретация взаимосвязей причин и факторов современного терроризма. Экономическая составляющая терроризма.
лекция, добавлен 04.02.2020Анализ роли и места правоохранительных органов в системе государственной власти. Борьба с терроризмом и экстремизмом. Совершенствование координации правоохранительных органов для профилактики преступности террористической и экстремистской направленности.
статья, добавлен 05.08.2020Проблема современного терроризма и антитерроризма. Анализ природы терроризма, его мотиваций, факторов возникновения и развития. Особенности террористической деятельности в современной России. Международные аспекты терроризма и механизмы борьбы с ним.
монография, добавлен 25.12.2018Характеристика российских инициатив по модернизации международной системы ПОД/ФТ и усовершенствованию межведомственного взаимодействия в сфере противодействия терроризму. Вопросы, связанные с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 10.11.2021Организация деятельности органов внутренних дел по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел, возбужденных по фактам совершения киберпреступлений. Факторы, влияющие на состояние преступности. Организация оперативно-розыскной деятельности.
статья, добавлен 06.08.2023- 6. Вопросы интеграции в решении криминалистических задач по расследованию экологических преступлений
Проблемы интеграции в криминалистику достижений других наук для решения задач по расследованию экологических преступлений. Определение и оценка имеющихся резервов для повышения качества деятельности правоохранительных органов в рассматриваемой области.
статья, добавлен 14.09.2020 Роль правоохранительных органов, других государственных и общественных структур. Специфические черты деятельности правоохранительных органов. Понятие правоохранительной деятельности. Направления и общие принципы деятельности правоохранительных органов.
контрольная работа, добавлен 18.12.2008Представлена совокупность факторов, детерминирующих преступления, совершаемые в сфере внешнеэкономической деятельности. Выделены объективные факторы (деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений).
статья, добавлен 30.10.2021Содержание признаков основного и квалифицированного составов публичных призывов к осуществлению террористической деятельности или публичного оправдания терроризма. Дискуссионные проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 2052 УК РФ.
автореферат, добавлен 23.03.2018Рассмотрены гносеологические принципы применимы в криминологическом знании. Они могут служить методологическим ориентиром в познании и адекватно отображать суть современного терроризма. Познание специфики терроризма, а также особенностей его проявления.
статья, добавлен 06.09.2024Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Актуальность проблем современного терроризма. Методы воздействия терроризма. Условия расширения социальной базы терроризма. Вопросы мотивации террористической деятельности. Сращивание политического терроризма с криминальным, национальным и религиозным.
контрольная работа, добавлен 24.12.2012Основные условия обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны. Функции группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Финансовые операции, подпадающие под обязательный контроль.
презентация, добавлен 21.03.2018Международное сотрудничество стран Запада в области обмена информацией по проблемам терроризма и антитеррористической деятельности. Наиболее эффективные программы обучения сотрудников правоохранительных органов антитеррористической деятельности.
статья, добавлен 06.04.2022Товарищеское взаимодействие на основе эмоциональной привязанности - побудительная причина для несовершеннолетних для занятия террористической деятельностью. Роль органов правоохранительной деятельности в предупреждении терроризма среди подростков.
статья, добавлен 25.03.2019Анализ форм взаимодействия антимонопольного и правоохранительных органов при выявлении картельного сговора и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ. Разработка эффективных вариантов реализации совместной деятельности двух ведомств.
статья, добавлен 19.12.2021Понятие и признаки правоохранительных органов. Виды государственных и негосударственных правоохранительных органов. Их функции и основные направления деятельности. Полномочия правоохранительных органов в сфере борьбы с организованной преступностью.
контрольная работа, добавлен 19.10.2010Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019Предпосылки создания и функционирования мер противодействия терроризму на национальном и международном уровнях. Классификация форм терроризма по субъектам террористической деятельности и по целям. Рассмотрение детерминант современного терроризма.
реферат, добавлен 22.03.2015Структура, основные задачи и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Виды государственных и негосударственных органов, осуществляющих правоохранительную деятельность. Общие и специфические принципы работы правоохранительных органов.
презентация, добавлен 15.01.2015Оценка роли и значения владения мягкими навыками для сотрудников правоохранительных органов. Понятие и виды мягких навыков, их значение и область применения. Факторы применения навыков soft skills в работе сотрудников правоохранительных органов.
статья, добавлен 20.02.2022Проявление терроризма и экстремизма в мире. Рост террористической угрозы в Российской Федерации. Нарастание религиозно-экстремистских настроений в республиках Северного Кавказа. Противодействие террористической деятельности в республиканском социуме.
статья, добавлен 04.02.2020Классификация способов противодействия расследованию на законные и незаконные, определение методов учета данной классификации в работе сотрудников правоохранительных органов в уголовном судопроизводстве. Расследование и проведение следственных действий.
статья, добавлен 31.07.2018Понятие системы правоохранительных органов. Признание и защита прав и свобод граждан. Нарушение закона в процессе правоохранительной деятельности. Место правоохранительных органов в механизме Российского государства, характеристика их деятельности.
курсовая работа, добавлен 03.03.2012Описание современного состояния правового обеспечения противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Функции подразделений полиции общественной безопасности в борьбе с проявлениями политического экстремизма, терроризма и наркотизации.
контрольная работа, добавлен 01.03.2016