Влияние стандартов ФАТФ на гражданское общество: польза или вред?
Создание глобальной системы норм противодействия коррупции, терроризму и распространению оружия массового уничтожения. Анализ основных направлений деятельности межправительственной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Подобные документы
Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Характеристика российских инициатив по модернизации международной системы ПОД/ФТ и усовершенствованию межведомственного взаимодействия в сфере противодействия терроризму. Вопросы, связанные с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 10.11.2021Требования ФАТФ к правовому регулированию виртуальных активов. Новеллы, закрепляющие правовой статус утилитарных цифровых прав. Положения проекта федерального закона "О цифровых финансовых активах". Риски, возникающие при правовом обращении криптовалют.
статья, добавлен 29.12.2021Исследование правовой основы и принципов противодействия коррупции. Характеристика основных направлений деятельности государственных и муниципальных органов по повышению эффективности противодействия коррупции. Анализ антикоррупционной деятельности.
реферат, добавлен 17.03.2015Создание в России правовых оснований противодействия терроризму и экстремизму. Изучение опыта борьбы против международной террористической организации "Исламское государство". Анализ государственных программ помощи женщинам — жертвам насилия и рабства.
статья, добавлен 21.07.2021Основные условия обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны. Функции группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Финансовые операции, подпадающие под обязательный контроль.
презентация, добавлен 21.03.2018Предложения по изменению законов, связанных с терроризмом в России. Проблемы совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Борьба с финансированием терроризмом и оружием массового уничтожения.
статья, добавлен 03.03.2019В статье обосновывается значимость проводимой работы в сфере противодействия коррупции, а также возможность ее развития за счет имплементации положительного опыта деятельности государства. Выделены основные направления противодействия коррупции.
статья, добавлен 11.01.2021Прозрачность и легальность операций в национальных финансовых системах. Создание основных механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Признаки, на которые в банке должны обращать внимание для выявления сомнительных переводов.
статья, добавлен 29.06.2018Определение факторов, способствующих распространению незаконных действий. Рассмотрение сущности и социальной структуры коррупции. Обозначение основных субъективных социальных показателей коррупции. Разработка мер и направлений борьбы с коррупцией.
статья, добавлен 15.10.2024Анализ законодательного решения проблемы коррупции в России. Характеристика основных принципов государственной политики борьбы с коррупцией. Анализ эффективных мер противодействия коррупции как важнейшего шага на пути построения гражданского общества.
статья, добавлен 31.08.2018Исследование теоретических аспектов терроризма как глобальной проблемы в современном мире. Основные причины его возникновения. Принципы противодействия терроризму в России. Пути реализации мер по развитию системы безопасности, противодействия терроризму.
статья, добавлен 21.11.2021Нормативно-правовая база противодействия коррупции в России: федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства РФ. Конституционные основы противодействия коррупции. Трудовое и гражданское законодательство о предупреждении коррупции.
статья, добавлен 06.04.2018Понятие противодействия коррупции как деятельности федеральных органов государственной власти Российской Федерации. Правовая и организационная основы противодействия коррупции в России. Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы.
статья, добавлен 16.05.2014Понятие и сущность коррупции, ее классификация и структура. Анализ влияния коррупции на экономический рост. Влияние кризиса на распространение коррупции и возможности противодействия. Проблемы борьбы с коррупцией, специфика антикоррупционных мер.
статья, добавлен 27.01.2017Понятие и основные признаки коррупции, история борьбы с ней в России. Анализ Национального плана противодействия коррупции Российской Федерации на 2016-2017 гг. Сравнительная характеристика его ключевых положений и аналогичного документа на 2014-2015 гг.
статья, добавлен 30.07.2020Рассмотрение методики применения экспертно-аналитического метода исследования для анализа эффективности мер по противодействию коррупции на государственном и региональном уровне. Анализ основных направлений существующих мер противодействия коррупции.
статья, добавлен 18.09.2022Исследование деятельности органов власти субъектов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. Анализ нормативно-правовых и официальных источников противодействия коррупции. Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в обществе.
статья, добавлен 20.09.2018Рассмотрение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Разработка обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. Ответственность за неправомерный оборот криптовалюты.
статья, добавлен 18.09.2020Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Социальные и нормативно-правовые подходы к исследованию явления коррупции. Особенности ее восприятия гражданами. Негативное влияние коррупции на экономическое положение в государстве. Принципы борьбы с ней и ответственные за данный процесс органы.
статья, добавлен 30.04.2019Контрпропаганда в молодежной среде. Исследование основных принципов и направлений контрпропагандистской деятельности в сфере противодействия терроризму. Контроль и противоборство терроризму в сети Интернет. Изучение процессов экстремизации молодежи.
реферат, добавлен 13.04.2015Важнейшие тенденции, связанные с коррупционными проявлениями в обществе. Создание политически значимых коалиций для борьбы с коррупцией. Методические основы по подготовке документов в сфере противодействия коррупции правоохранительных органов страны.
статья, добавлен 19.11.2021Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации. Характеристика условий обеспечения национальной безопасности. Анализ угрозы безопасности в пограничной сфере. Правовое обеспечение противодействия терроризму.
презентация, добавлен 09.02.2017Рассмотрение правовых основ противодействия коррупции в РФ. Анализ профилактики мер коррупции в сфере государственного и муниципального управления. Изучение деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции.
реферат, добавлен 10.02.2018