Нотаріальне посвідчення афідевіту та його консульська легалізація (апостилювання): актуальні проблеми нотаріальної та консульської практики
Аналіз нотаріально посвідченого афідевіту та документів, які є додатком до нього, на предмет узгодження їх із умовами консульської легалізації. Відмова у вчиненні консульської легалізації. Оскарження консульської легалізації та відмови у її вчиненні.
Подобные документы
Аналіз прикладів із консульської практики вчинення нотаріальних дій. Опис особливостей посвідчення консулом заяви про відмову від спадщини. Огляд необхідності вдосконалення норм матеріального та процесуального права, які регламентують дану процедуру.
статья, добавлен 27.03.2016Проаналізовано приклад із консульської практики вчинення нотаріальних дій, зокрема, посвідчення консулом заяви про відмову від спадщини. Визначено необхідність вдосконалення норм матеріального та процесуального права, які регламентують дану процедуру.
статья, добавлен 04.12.2018Організаційно-правові основи нотаріальних діяльності, місце і строки їх вчинення. Правові режими підтвердження юридично сили документів, складених за кордоном. Характеристика способів консульської легалізації. Міжнародне регулювання нотаріальних дій.
курсовая работа, добавлен 16.01.2014Особливість застосування консулом при вчиненні нотаріальних дій норм іноземного права в дипломатичних представництвах та консульських установах України. Основоположна характеристика Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства.
статья, добавлен 18.11.2022Аналіз спадкової справи з іноземним елементом, яка має безпосереднє відношення до нотаріальної та консульської практики. Пропозиції щодо вирішення законодавства про нотаріальне діловодство щодо форми свідоцтва про право на спадщину для дії за кордоном.
статья, добавлен 01.02.2018Механізм фінансового моніторингу, його роль у запобіганні й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Фінансові схеми легалізації доходів. Виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 05.04.2019Відповідно до закону відмова у вчиненні нотаріальної дії або неправильне її вчинення можуть оскаржуватися в суді. Необхідність саме судового захисту обумовлюється тим, що нотаріальні дії стосуються важливих суб'єктивних прав фізичних та юридичних осіб.
реферат, добавлен 28.01.2009Аналіз юридичноЇ літератури та визначення особливостей предмета легалізації (відмивання) доходів, що були одержані злочиним або протиправним шляхом. Особливості визначення предмету легалізації прибутку, одержаного злочиними шляхами в зарубіжних країнах.
статья, добавлен 05.04.2019Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України та дослідження кримінально-правових засобів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Оцінка їх ефективності.
статья, добавлен 18.01.2024Сутність легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Фінансові інструменти відмивання та легалізації злочинних доходів. Участь України в діяльності міжнародних інституцій по розробці заходів мінімізації латентності легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.05.2022Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України, аналіз кримінально-правових засобів протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вдосконалення положень Кримінального кодексу.
статья, добавлен 29.02.2024Проблеми кваліфікації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Особливості, які враховують під час кваліфікації відповідного діяння, контрабандні об’єкти матеріального світу. Положення міжнародного права вивченні кваліфікації легалізації майна.
статья, добавлен 15.12.2021Дослідження кримінально-правових та кримінологічних проблем легалізації грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, на підставі нового кримінального законодавства України. Досягнення сучасної практики протидії легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 28.08.2013Сучасний стан проблеми легалізації та розвитку законодавства по боротьбі з легалізацією злочинного капіталу в Україні та в різних країнах. Форми та принципи відмивання грошових коштів. Ознаки легалізації злочинних грошових коштів та іншого майна.
курсовая работа, добавлен 09.09.2010Порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах і консульських установах України. Аналіз розвитку та розширення повноважень консула в законодавчому аспекті. Порядок використання кваліфікованого електронного підпису чи печатки нотаріусом.
статья, добавлен 18.08.2022Місце і роль поняття "легалізація" в системі юридичної науки. Взаємозв'язок легалізації і правової процедури. Практичні рекомендації з питань створення ефективної процедури легалізації, виключення колізій і неточностей у чинному законодавстві України.
автореферат, добавлен 12.03.2013Аналіз різних підходів до формування сутності та складових елементів криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів. Типові сліди правопорушення, його суб'єкт, спосіб вчинення. Предмет кримінального правопорушення, час та сфера вчинення.
статья, добавлен 03.10.2022Зміст та сутність "легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" у фінансових правовідносинах. Дослідження етапів його виникнення та сучасного стану. Матеріальна, процедурна, економічна та правова складові легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 03.10.2022Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018Фактори, що визначають масштаби, динаміку "тіньової" економіки. Розповсюдження проблеми протидії легалізації злочинних доходів. Роль держави в регулюванні соціально-економічних процесів, відставанні законотворчої діяльності від потреб державного контролю.
статья, добавлен 07.05.2019Сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочиннім шляхом. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері боротьби з відмиванням грошей. Проблеми боротьби з корупцією в Україні. Аналіз діяльності банків з протидії легалізації корупційних грошей.
дипломная работа, добавлен 28.07.2017Сутність легалізації та опис аргументів проти легалізації проституції в Україні. Прохання до Президента накласти вето на будь який закон, який захоче легалізувати проституцію в Україні. Характеристика та особливості причин не легалізувати проституцію.
контрольная работа, добавлен 20.10.2015Природа легалізації кримінальних доходів в Україні. Методи відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Типологія легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів.
статья, добавлен 23.03.2020Дослідження наукових підходів до формулювання поняття легалізації грошових коштів або майна у праві. Проблеми кримінальної відповідальності за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології.
статья, добавлен 04.03.2018Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018