До питання про визначення фінансового шахрайства
Теоретичні та практичні напрацювання щодо визначення протиправних дій та фінансового шахрайства. Наукова та практична доцільність використання категорії "фінансове шахрайство" у теорії та практиці попередження злочинної діяльності у фінансовій сфері.
Подобные документы
Фінансове права, сутності та значення системи, діяльності та публічних фондів щодо формування комплексу фінансово-правових норм, з'ясуванні особливостей структурних елементів галузі. Рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання відносин.
автореферат, добавлен 30.07.2015Криміналістична характеристика діяльності конвертаційних центрів. Поняття, структура і типові особливості конвертаційних центів, сучасний стан і динаміка фіктивного підприємництва за Єдиним реєстром досудових розслідувань Генеральної прокуратури України.
статья, добавлен 29.08.2018- 103. Сучасні проблеми фінансового забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері науки в Україні
Проблеми державного фінансування здійснення органами публічного управління контрольної функції у сфері науки. Визначення змісту контрольно-наглядової діяльності в Україні, розкриття особливостей фінансового забезпечення вказаного виду діяльності.
статья, добавлен 07.02.2024 Розгляд адміністративно-правового статусу суб’єктів аудиторської діяльності у сфері фінансового моніторингу. Організаційне і методичне забезпечення аудиту. Необхідність внесення змін до законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності.
статья, добавлен 04.03.2018Моніторинг проблемних питань, що виникають при гарантуванні діяльності органів фінансового контролю в Україні. Виокремлення проблем теоретико-наукового і організаційного характеру. Нормативно-правове урегулювання такого гарантування в спеціальному законі.
статья, добавлен 13.10.2018Дослідження процесу нормотворення у сфері внутрішнього фінансового контролю в Україні. Визначення основних шляхів реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні та створення передумов запобігання виникненню можливих ризиків.
статья, добавлен 04.02.2019Кримінологічний аналіз сучасної податкової і кредитно-фінансової злочинності в Україні шляхом дослідження ухилення від сплати податків й шахрайства з фінансовими ресурсами. Кількісні і якісні параметри цих видів злочинів, їх детермінація й особи злочинця.
автореферат, добавлен 15.07.2014Наведено характеристику таким обставинам, що підлягають встановленню, як матеріальні та електронні сліди злочину, їх детальні приклади. Місця отримання доступу до комп’ютерних систем. Способи авторизації та верифікації шахраїв у мережу онлайн-банкінгу.
статья, добавлен 17.01.2023Становлення поглядів на сутність фінансового права у дореволюційний період. Радянська доктрина фінансового права. Відмінності приватних фінансів від державних. Фінансове право постсоціалістичної держави. Місце фінансового права в системі права України.
реферат, добавлен 26.04.2015Визначення позитивних і негативних моментів процесу правового забезпечення діяльності фінансового ринку та його складових. Дослідження процесів регулювання фінансового ринку з боку державних установ, та можливості імплементації світового досвіду.
статья, добавлен 19.11.2017Здійснення розгляду актуальних питань взаємодії органів фінансового контролю. Надання оцінки нормативно-правового регулювання діяльності. Обґрунтування важливої ролі взаємодії органів фінансового контролю та внесення пропозиції щодо його вдосконалення.
статья, добавлен 05.03.2019Розгляд питань кримінально-правової кваліфікації шахрайства та встановлення ознак його об’єктивної сторони в разі відсутності власника майна (потерпілого) й завданої йому шкоди. Шахрайство як завжди "інтелектуальна" ("білокомірцева")злочинна діяльність.
статья, добавлен 22.05.2022Висвітлення важливості правового забезпечення належного фінансового контролю органами державного управління у фінансовій діяльності країни. Шляхи вдосконалення фінансового контролю у бюджетному процесі, підвищення відповідальності контролюючих органів.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз проблеми ефективності функціонування системи фінансового моніторингу. Характеристика недостатнього рівня залучення суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Визначення поняття "порогові фінансові операції". Сутність судових спорів щодо санкцій.
статья, добавлен 07.09.2021Визначення правового статусу Служби безпеки України. Попередження, виявлення, припинення, розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій.
курсовая работа, добавлен 22.11.2017Визначення поняття віртуальних активів і криптовалют. Дослідження ризиків відсутності законодавчого визначення використання віртуальних активів. Аналіз ролі удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.07.2022Аналіз структури юридичного складу, поняття перевищення меж вимушеного заподіяння шкоди, підстави відповідальності особи, яка виконувала спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
автореферат, добавлен 29.08.2013У роботі досліджуються теоретичні напрацювання щодо визначення правової категорії "публічне адміністрування" вищою освітою, його співвідношення із "публічним управлінням" та встановлення суб’єктів публічного адміністрування у сфері вищої освіти.
статья, добавлен 04.12.2023Ознаки суб’єктивної сторони шахрайства як елемента складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Структурно суб’єктивна сторона кримінального правопорушення складається з обов’язкової ознаки (вина), та факультативних (мотив, мета)
статья, добавлен 21.05.2023Проблемні питання злочинної діяльності в кримінальному праві. Розгляд злочинної діяльності у співвідношеннях із злочином та суміжними поняттями "дія", "злочинна бездіяльність". Дослідження злочинної діяльності у психолого-кримінологічному аспекті.
сочинение, добавлен 06.11.2018Фінансове право як публічна галузь права. Правові інститути та розділи фінансового права. Фінансове законодавство України та його система. Проблема співвідношення системи права і системи законодавства. Етапи розвитку науки фінансового права України.
автореферат, добавлен 28.08.2013Важливість правового забезпечення належного фінансового контролю органами державного управління у фінансовій діяльності країни. Шляхи вдосконалення фінансового контролю у бюджетному процесі, підвищенні рівня відповідальності контролюючих органів.
статья, добавлен 30.10.2016Характеристика сучасної системи фінансового контролю. Оцінка нормативно-правового регулювання діяльності органів фінансового контролю. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності взаємодії органів публічної влади, які здійснюють фінансовий контроль.
статья, добавлен 30.01.2017Місце та роль бюджетного законодавства України в системі фінансового права. Нормативні акти, що регулюють державну політику в сфері формування коштів бюджету. Застосування законів щодо формування соціальних фондів на прикладі умовної проблемної ситуації.
контрольная работа, добавлен 07.06.2010Дослідження зародження фінансового права як навчальної дисципліни та науки в ліцеях українських губерній Російської імперії в ХІХ ст. Обсяги та перелік ліцейських фінансово-правових навчальних курсів та витоки наукового вивчення фінансового права.
статья, добавлен 09.04.2021