Єдиний інформаційний простір державного фінансового моніторингу України
Використання сучасних електронних технологій у сфері фінансів. Запобігання корупції та відмиванню грошей. Збирання й аналіз інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Об'єднання інформаційних ресурсів державних органів України.
Подобные документы
Проаналізовано значення системи фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Можливі шляхи забезпечення неухильного дотримання банками законодавства щодо фінансового моніторингу.
статья, добавлен 09.12.2020- 2. Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання фінансовому тероризму: нові виклики та перспективи
Провадження фінансового моніторингу в контексті виявлення й можливого блокування потенційних каналів фінансової підтримки терористичних угрупувань. Значення й місце фінансового моніторингу як одного із дієвих засобів запобігання фінансовому тероризму.
статья, добавлен 30.10.2023 Пошук нових методологічних підходів для удосконалювання процесу моніторингу, регулювання та контролю податковими органами України. Застосовування інноваційних технологій, електронних сервісів, інституційних й інформаційних ресурсів в управлінні податками.
статья, добавлен 16.05.2024Правові норми у сфері встановлення й класифікації об’єктів фінансового моніторингу - видів фінансових операцій залежно від критеріїв та індикаторів, розроблених суб’єктами державного фінансового моніторингу та доповнених суб’єктами первинного моніторингу.
статья, добавлен 18.07.2022Дослідження теоретичних питань взаємодії між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України. Визначення основних тенденцій щодо новел законодавства та скасування попередніх нормативно-правових актів.
статья, добавлен 17.05.2022Визначення місця електронних грошей в теорії сучасних грошей та оцінка їхнього значення у грошовому обігу України. Обґрунтовання відмінних та спільних рис з готівковими та безготівковими формами грошей. Запобігання отриманню доходів злочинним шляхом.
статья, добавлен 21.07.2018Розкриття ролі фінансового моніторингу через аналіз основних показників діяльності центрального органу виконавчої влади в національній системі протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму - Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 06.03.2019Дослідження історичних аспектів формування системи фінансового моніторингу в Україні. Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Шляхи удосконалення системи фінансового моніторингу.
статья, добавлен 25.08.2016Функції Державної служби фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення організаційно-управлінських форм діяльності Держфінмоніторингу.
статья, добавлен 30.10.2016Проаналізовано нововведення, пов’язані з прийняттям нового законодавчого акта у сфері фінансового моніторингу. Доведено, що вдосконалення процедури моніторингу сприятиме значному підвищенню ефективності державного контролю у сфері економіки та фінансів.
статья, добавлен 29.06.2022Стаття містить правовий аналіз принципів фінансового моніторингу із урахуванням норм закону та доктринальних джерел. Надано авторське визначення поняттю принципи фінансового моніторингу. Автори узагальнили перелік принципів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 19.01.2024Впровадження для управління ризиками фінансового моніторингу системи комплаєнс-контролю. Попередження ризиків, пов’язаних із відмиванням доходів. Розробка сучасної тренінгової практики фахової підготовки персоналу у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 13.10.2018Теоретичні аспекти моніторингу процесів виконання державного бюджету України. Дослідженнія етапів проведення моніторингу державного бюджету та відображення його результатів. Значення короткострокового прогнозування і моделювання показників його виконання.
статья, добавлен 31.08.2018Визначення суб’єктів фінансового ринку України та взаємовідносин між ними. Аналіз проблем використання автоматизованих інформаційних технологій суб’єктами фондового ринку України у процесі їх операційної діяльності. Розгляд основних шляхів їх подолання.
статья, добавлен 24.02.2016Поняття державних фінансів, розподіл та напрямки використання, структура, елементи. Сутність та структура фінансового механізму. Зміст державного управління фінансами, значення Міністерства та Казначейства. Підвищення функціонування державних фінансів.
курсовая работа, добавлен 06.03.2012Дослідження організації державного фінансового контролю в Україні та вироблення заходів щодо підвищення його ефективності. Розгляд компетенцій Казначейства у сфері фінансового контролю. Впровадження сучасних інформаційних технологій в Казначействі.
статья, добавлен 15.12.2017Аналіз та дослідження правової природи, сутності й значення використання ризик-орієнтованого підходу у вітчизняній системі фінансового моніторингу в умовах й реаліях сьогодення. Забезпечення ефективного контролю за стабільністю фінансової системи.
статья, добавлен 13.11.2023Фінансовий моніторинг як важлива форма державного фінансового контролю з метою запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості визначення формування системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності.
статья, добавлен 11.07.2018Інформаційне та аналітичне забезпечення організації та здійснення моніторингу виконання Державного бюджету України. Особливості фінансової політики України, структура дохідної і видаткової частин держбюджету як об’єкта статистичного дослідження.
автореферат, добавлен 29.08.2013Етапи розвитку інституту фінансового моніторингу із врахуванням його вдосконалення відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій. Аналіз нормативних актів, які відігравали ключове значення у процесі розвитку інституту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 22.03.2024Аналіз складу та структури фінансових ресурсів держави, основні напрями їх використання. Виявлення сучасних проблем у сфері регулювання фінансових ресурсів України. Оцінка, перспективи формування та ефективного використання державних фінансових ресурсів.
курсовая работа, добавлен 03.11.2016Шляхи підвищення інституційної результативності і спроможності системи фінансового моніторингу для забезпечення прозорості фінансового середовища України і зменшення проявів позанормативної фінансової поведінки, пов'язаної з суспільно небезпечними діями.
статья, добавлен 10.01.2019Дослідження поняття та сутності фінансового моніторингу податкових ризиків як нової парадигми реформування вітчизняної фіскальної служби. Обґрунтування об'єктивної необхідності системного підходу до ідентифікації, аналізу та оцінки податкових ризиків.
статья, добавлен 29.05.2017Дослідження проблематики фінансового моніторингу у сфері обігу криптовалют. Аналіз проблем ідентифікації, верифікації та вивчення учасників фінансових операцій з криптовалютами. Останні світові тенденції щодо визначення правового статусу криптовалют.
статья, добавлен 13.06.2022Визначення сутності та складу публічних фінансів. Ідентифікація суттєвих атрибутів державних та публічних фінансів. Визначення фінансових ресурсів, які мають суспільне значення. Необхідність визначення чіткого складу об'єктів аудиту державних фінансів.
статья, добавлен 01.12.2017