Противодействие легализации цифровых валют с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: прокурорский надзор и судебная практика
Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Подобные документы
Сущность, задачи и правовая основа прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Предмет, пределы и объекты прокурорского надзора, полномочия прокурора, организация работы органов прокуратуры.
реферат, добавлен 11.11.2010Анализ различных взглядов и подходов ученых по определению понятия "прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность". Генезис данного вида надзора. Специфические признаки прокурорского надзора.
статья, добавлен 29.09.2021Правовые основы деятельности органов государственного контроля по противодействию легализации преступных доходов. Методика прокурорского надзора, меры прокурорского реагирования. Типичные нарушения законов о противодействии легализации преступных доходов.
лекция, добавлен 25.03.2018Изучение задач прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Анализ особенностей прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
контрольная работа, добавлен 25.12.2014Анализ прокурорского надзора: объект, предмет, правомочия. Основные отрасли прокурорского надзора: надзор за исполнением законов, за соблюдением прав и свобод, за исполнением законов, за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
контрольная работа, добавлен 14.05.2012Роль прокурорского надзора в делах о легализации доходов, полученных преступным путем. Правовые акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора по изданию постановления, возвращающего уголовное дело в досудебное производство.
статья, добавлен 20.08.2018Практические аспекты квалификации противоправных действий и классификации преступлений. Назначения и исполнения уголовного наказания. Регламентация надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и дознание.
контрольная работа, добавлен 06.12.2010Объекты и предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности. Акты прокурорского реагирования.
контрольная работа, добавлен 28.09.2010Законодательное закрепление предмета прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Значимость оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью и необходимость усиления прокурорского надзора в этой сфере.
статья, добавлен 16.09.2018Понятие отрасли прокурорского надзора. Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
реферат, добавлен 27.03.2015Анализ практических проблем прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности на современном этапе, в частности соотношению целей, задач с предметом и пределами надзора. Пробелы в оперативно-розыскном правовом регулировании.
статья, добавлен 21.12.2021Понятие, предмет и сущность прокурорского надзора. Основные полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Порядок рассмотрения жалобы прокурором.
реферат, добавлен 08.02.2012Понятие и предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Организация надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия.
контрольная работа, добавлен 05.03.2013Характеристика отраслей прокурорского надзора: за соответствием законам издаваемых правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, следствие.
контрольная работа, добавлен 09.06.2017Понятие и предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Организация надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия.
контрольная работа, добавлен 13.11.2014Прокурорский надзор как основная функция органов прокуратуры Российской Федерации: рассмотрение признаков. Особенности надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Знакомство с общеправовыми принципами.
контрольная работа, добавлен 26.02.2013Обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности при осуществлении оперативными подразделениями и их должностными лицами розыскной деятельности. Правовые акты, регулирующие вид прокурорского надзора и правоприменительной практики.
статья, добавлен 21.10.2021Исторический и теоретический аспект организации прокурорского надзора за деятельностью органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Действующее законодательство по данной теме и проблематика его применения в области прокурорского надзора.
курсовая работа, добавлен 04.07.2012Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование. Повышение результативности работы. Качество расследования преступлений. Своевременное выявление нарушения законности.
статья, добавлен 26.06.2018Правовые основы деятельности Прокуратуры. Задачи прокурорского надзора и его виды. Исполнение законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Акты прокурорского реагирования на нарушение закона.
курсовая работа, добавлен 22.05.2016Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации, характеристика его предмета, пределов и объектов. Полномочия прокурора в ходе надзора за исполнением законов органами ОРД.
реферат, добавлен 08.12.2014Прокуратура как орган надзора за исполнением законов и соблюдением законности, правовые основы деятельности. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Акты прокурорского реагирования на нарушение закона.
курсовая работа, добавлен 05.04.2011Направления деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. Предмет, полномочия и правовые средства прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
контрольная работа, добавлен 10.03.2021Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
статья, добавлен 14.10.2021Надзор за соблюдением прав и свобод человека. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Надзор за исполнением законов органами предварительного следствия. Надзор за местами лишения свободы.
курсовая работа, добавлен 26.02.2009