Новий закон про боротьбу з відмиванням коштів: аналіз сутності та мети правового регулювання
Оновлення національного законодавства у сфері запобігання та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Заходи фінансового моніторингу на ринках цінних паперів, ринках не фінансових професій. Встановлення порогу для міжнародних грошових переказів.
Подобные документы
З’ясування місця та ролі правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 01.01.2023З’ясування місця правоохоронних органів і фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 15.08.2021Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Визначення перспектив вдосконалення заходів запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження вимог до кримінологічного аналізу злочинів у сфері господарської діяльності. Розгляд етапів легалізації грошових коштів.
статья, добавлен 23.04.2021Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму, надаючи їм вигляд отриманих із законних джерел як мета легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Національний банк України - один з головних суб’єктів державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 09.04.2018Аналіз положень про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів. Вдосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 21.12.2016Порівняльно-правовий аналіз норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом...". Відповідність норм оновленого закону вимогам міжнародних стандартів. Регулювання фінансових відносин між банком та клієнтом.
статья, добавлен 15.01.2023Дослідження міжнародного досвіду протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Розгляд основних моделей контролю за розміщенням незаконних коштів та національних систем кримінально-правової боротьби з відмиванням грошей (легалізацією доходів).
статья, добавлен 08.04.2019Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Актуалізація питання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Необхідність удосконалення нормативно-правового підґрунтя та інституційного забезпечення процесу боротьби зі злочинним доходами. Періоди розвитку законодавства.
статья, добавлен 16.08.2021- 11. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Кримінально-правова характеристика легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Специфіка та шляхи вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо спеціально-кримінологічного запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 14.09.2015 Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022Дослідження міжнародних стандартів та співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи.
статья, добавлен 03.02.2024Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Забезпечення законності й правопорядку в сфері запобігання та протидії легалізації доходів. Створення в Україні національної системи заходів адміністративно-правового, фінансового, кримінально-правового характеру. Дотримання законів та нормативних актів.
статья, добавлен 29.09.2016Механізм фінансового моніторингу, його роль у запобіганні й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Фінансові схеми легалізації доходів. Виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 05.04.2019Дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у європейських та інших країнах світу. Аналіз міжнародного досвіду реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.10.2017Виокремлення основних проблем боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливість забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.01.2022Аналіз участі і діяльності України в міжнародних інституціях, що розробляють заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Вплив окремих факторів на розповсюдження легалізації. Пропозиції щодо покращення дієвих методів в боротьбі з відмиванням доходів.
статья, добавлен 29.01.2023Дослідження практики приховування справжнього джерела власних доходів. Розгляд процесу виведення в законний обіг грошових коштів, які були отримані внаслідок незаконної діяльності. Протидія корупції та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 28.12.2022Розгляд особливостей правового регулювання фінансового моніторингу зарубіжних країн як головного інструменту у сфері відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Аналіз способів боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.
статья, добавлен 21.04.2021Аналіз порядку здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу. Дослідження норм законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 06.07.2022Вивчення форм, способів та інструментів відмивання незаконно отриманих коштів. Особливості застосування трьохфазової моделі легалізації кримінальних коштів. Дослідження структурних схем легалізації кримінальних доходів. Боротьба з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.02.2016Основні заходи, які необхідно впроваджувати для забезпечення якості фінансового моніторингу на українських підприємствах. Сутність засобів легалізації доходів, що були отримані злочинним шляхом. Міжнародне регулювання боротьби з відмиванням грошей.
статья, добавлен 16.07.2017Суми нелегальних доходів, що накопичуються в сфері організованої злочинності й тіньовому секторі економіки, їх потреба легалізації. Розкриття основних способів вчинення злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 02.12.2018