Законодавчі новації національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму
Особливість забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів і боротьби з фінансуванням тероризму. Характеристика комплексного вдосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Подобные документы
Формування науково-методологічних основ правотворчої та правозастосовної діяльності в Україні в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та гармонізації чинного законодавства України із законодавством ЄС у досліджуваній сфері.
статья, добавлен 23.08.2022Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Дослідження діяльності організацій в сфері протидії відмивання коштів та фінансування тероризму. Характеристика нормативно-правової бази протидії фінансуванню тероризму в світі. Шляхи досягнення позитивних результатів в боротьбі з даним негативним явищем.
статья, добавлен 14.12.2023Аналіз законодавства України щодо контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проблема реалізації контрольних функцій суб’єктів.
статья, добавлен 04.02.2019Оцінка ефективності фінансового моніторингу та оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів у сфері протидії фінансуванню тероризму. Оцінка вітчизняної системи фінансового моніторингу на основі окремих критеріїв інституційного забезпечення.
статья, добавлен 22.01.2023Аналіз норм міжнародних нормативно-правових актів, що забезпечують протидію фінансуванню тероризму. Формування пропозицій щодо вдосконалення антитерористичного законодавства України. Узгодження основних положень із міжнародним досвідом протидії тероризму.
статья, добавлен 18.03.2021Аналіз нововведень, пов’язаних з прийняттям нового закону у сфері фінансового моніторингу. Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 28.11.2021Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016Теоретичні та юридичні підходи до підвищення ефективності здійснення фінансового моніторингу (ФМ) як інструменту протидії корупції та забезпечення економічної безпеки в Україні. Розробка пропозицій до законодавства для оптимізації механізму здійснення ФМ.
статья, добавлен 28.12.2017Характеристика особливостей використання доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму сьогодні, як одним із найефективніших механізмів протидії кримінальній економічній системі.
статья, добавлен 29.11.2021Аналіз положення матеріального кримінального права Австралії щодо протидії відмиванню коштів, отриманих від протиправної діяльності. Можливі напрями розвитку законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків.
статья, добавлен 19.07.2018Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів чи фінансуванню тероризму в Україні. Пропозиції щодо запровадження на державному рівні заходів для кардинального підвищення ефективності державного управління.
статья, добавлен 01.12.2018Оцінка заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Комітететом MONEYVAL під час якої було проаналізовано ефективність, пропорційність та переконливість санкцій. Вироки судів першої інстанції, які було винесено протягом 2022 року.
статья, добавлен 17.01.2024Посилення протидії відмиванню кримінальних доходів в Україні. Боротьба з корупцією, хабарництвом і розкраданням бюджетних коштів. Фінансовий моніторинг реальної бенефіціарної власності. Виявлення методів і схем фінансування тероризму та сепаратизму.
статья, добавлен 11.11.2021Організаційно-правові засади протидії відмиванню коштів злочинного походження. Тенденції міжнародного співробітництва у сфері протидії легалізації доходів, перспективи розвитку міжнародного співробітництва України у сфері протидії легалізації доходів.
статья, добавлен 04.07.2022Аналіз стану правової регламентації виконання спеціальними суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Внесення змін до законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 21.09.2022Аналіз проблем боротьби з фінансуванням сепаратизму. Ризики, що виникають в процесі оперативної і інституційної протидії фінансуванню тероризму. Включення компетентними органами України до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.
статья, добавлен 28.12.2017Дослідження питання забезпечення протидії правоохоронними органами відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом. Інтеграція України у світовий економічний простір та необхідність створення національної системи протидії легалізації кримінальних доходів.
статья, добавлен 27.11.2016Зміст та особливості адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності. Визначення системи суб’єктів фінансового моніторингу страхової діяльності в Україні та аналіз їх адміністративно-правового статусу.
автореферат, добавлен 30.07.2015Особливості вітчизняної економіки у сфері легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Причини низької ефективності сучасних методів боротьби. Виявлення порушень чинного законодавства. Рекомендації щодо протидії легалізації та фінансування тероризму.
статья, добавлен 05.04.2019Напрями оцінки ефективності державної політики протидії фінансування тероризму: оцінка ефективності фінансового моніторингу та ефективності діяльності правоохоронних органів. Показники ефективності реалізації складових системи фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.01.2023Аналіз розвитку міжнародно-правових відносин у сфері боротьби з фінансуванням тероризму від моменту їх зародження до 11 вересня 2001 року. Етапи розробки методів і способів протидії збагаченню терористів, які стали підґрунтям для правового регулювання.
статья, добавлен 05.08.2022Сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочиннім шляхом. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері боротьби з відмиванням грошей. Проблеми боротьби з корупцією в Україні. Аналіз діяльності банків з протидії легалізації корупційних грошей.
дипломная работа, добавлен 28.07.2017Визначення проблем реалізації державної політики у сфері тероризму. Аналіз національного законодавства окремих європейських країн з питань протидії тероризму. Розгляд актів, які враховують необхідність криміналізації проявів терористичної діяльності.
статья, добавлен 05.07.2022Особливості адміністративно-правового статусу Держфінмоніторингу України, розробка наукових рекомендацій для його вдосконалення. Заходи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
автореферат, добавлен 14.08.2015