Довічний фінансовий моніторинг: чи "якісним" є нормативне закріплення визначення "політично значущих осіб"?
Впровадження у законодавство України міжнародних, європейських правових стандартів запобігання та протидії легалізації "брудних грошей", налагодження співпраці із міжнародними та європейськими партнерами у реалізації зазначеного напрямки діяльності.
Подобные документы
Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Дослідження адміністративно-правових засад реалізації державної політики у сфері протидії корупції з урахуванням європейських стандартів. Аналіз специфіки процесу імплементації у національне антикорупційне законодавство міжнародно-правових актів.
статья, добавлен 15.10.2021Дослідження стану нормативно-правового регулювання діяльності поліції у сфері правопорядку. Основна характеристика імплементації міжнародних та європейських стандартів у національне законодавство України та їх вплив на рівень розвитку правової держави.
статья, добавлен 04.11.2018Стратегічні цілі та завдання правотворення. Впровадження міжнародних правових стандартів в Україні. Імплементація Європейських договірних норм в систему національного конституційного законодавства. Оптимізація статусу суб’єктів громадянського суспільства.
статья, добавлен 14.06.2023- 5. Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Оцінка впливу легалізації "брудних" грошей на ефективність та інтенсивність процесів реформування суспільних і господарських відносин. Об'єкти слідчої інформації про факти відмивання брудних грошей, в яких відображаються ознаки кримінальної діяльності.
статья, добавлен 30.01.2016 Визначення та узагальнення міжнародних стандартів у сфері виборчих прав у демократичних країнах. Ступінь імплементації міжнародно-правових стандартів демократичних виборів. Узгодження виборчого законодавства України з міжнародними виборчими стандартами.
статья, добавлен 25.12.2020Існуюча система міжнародного соціального законодавства та напрямки її реформування. Огляд правових норм і соціальних стандартів у сфері соціального захисту людини. Перспективи імплементації міжнародних стандартів і вироблення правових механізмів.
статья, добавлен 02.12.2018Визначення й аналіз змісту та поняття міжнародних митних стандартів, які підлягають упровадженню в українське законодавство. Характеристика правових засад взаємної адміністративної допомоги з питань реалізації окремих інститутів митного співробітництва.
автореферат, добавлен 19.09.2018Необхідність і напрямки адаптації законодавства України до європейських стандартів. Міжнародні митні угоди як одне із джерел сучасного міжнародного митного права, перспективи їх використання на шляху вступу держави до Світової Організації торгівлі.
статья, добавлен 04.03.2018Удосконалення та приведення законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів. Підвищення рівня законності діяльності посадових осіб Державтоінспекції. Забезпечення безпеки дорожнього руху за допомогою адміністративно-правових заходів.
статья, добавлен 20.09.2018Підходи до тлумачення поняття "моніторинг" в юридичній літературі. Фінансовий моніторинг як специфічний різновид державного фінансового контролю, головна мета його здійснення. Функції банків щодо протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.
статья, добавлен 08.02.2012Аналіз положень про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів. Вдосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 21.12.2016Комплексний аналіз міжнародних та європейських нормативно-правових актів, які регулюють захист трудових прав працівників з метою їх ратифікації та імплементації до законодавства України. Впровадження міжнародних норм і стандартів в законодавство України.
статья, добавлен 12.02.2024- 14. Роль міжнародних правових стандартів у містобудівній діяльності органів місцевого самоврядування
Комплексне дослідження нормативного змісту міжнародних стандартів як джерела регулювання містобудівної діяльності. Загальна адаптація українського земельного, містобудівного, архітектурного законодавства до універсальних та європейських принципів і норм.
статья, добавлен 18.03.2021 Характеристика особливостей використання доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження боротьби з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму сьогодні, як одним із найефективніших механізмів протидії кримінальній економічній системі.
статья, добавлен 29.11.2021Впровадження міжнародних стандартів митної діяльності в законодавство України у контексті гарантування захисту митних інтересів України. Вдосконалення законодавства з метою гарантування ефективності імплементації міжнародних стандартів митної діяльності.
статья, добавлен 19.01.2022Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінологічна сутність, стан запобігання та протидії в Україні. Первинний фінансовий моніторинг в країні, його поняття та кримінологічна функція. Результати взаємодії банків з правоохоронними органами.
автореферат, добавлен 07.05.2013Аналіз чинного національного законодавства про запобігання легалізації доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності. Вивчення стандартів Гоупи з фінансових заходів (FATF) та оцінка можливості їх імплементації в нормативно-правове поле України.
статья, добавлен 26.07.2023Дослідження питань становлення й розвитку інституту нотаріату в Україні, його напрямів. Реформування законодавства України у сфері нотаріальної діяльності в контексті міжнародних та європейських стандартів. Розвиток суспільно-правових відносин у державі.
статья, добавлен 15.11.2018Аналіз чинного законодавства України у сфері адаптації до міжнародних документів. Дослідження процесу упровадження міжнародно-правових стандартів адміністративної відповідальності. Характеристика існуючих проблем в цій області і шляхів їх вирішення.
статья, добавлен 21.07.2018З'ясування принципів формування міжнародно-правової бази у сфері протидії легалізації злочинних доходів, дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у зарубіжних країнах. Шляхи забезпечення економічної безпеки України.
статья, добавлен 17.01.2023Визначення та реалізація міжнародно-правових стандартів у внутрішньому правовому просторі. Процес інтеграції європейських правових стандартів у національну правову систему. Підходи до визначення міжнародних та національних принципів діяльності юристів.
автореферат, добавлен 05.10.2018Системний аналіз принципу заборони насильства в сім’ї у аспекті впровадження європейських та міжнародних стандартів в умовах воєнного стану в Україні. Необхідність впровадження комплексних заходів запобігання та боротьби з гендерним насильством.
статья, добавлен 06.08.2023Дослідження змісту моніторингу способу життя осіб, уповноважених на використання функцій держави або місцевого самоврядування. Обґрунтування доцільності закріплення у Законі України "Про запобігання корупції" визначення "моніторинг способу життя".
статья, добавлен 11.11.2021Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022