Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників: від теорії до практики
Особливості застосування ризик орієнтованого підходу суб'єктами первинного фінансового моніторингу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та удосконалення процедури розкриття суб'єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників.
Подобные документы
Опис процедурних проблем оновлення та внесення даних юридичними особами приватного права, щодо внесення відомостей про осіб, які здійснюють кінцевий вирішальний вплив на відповідну юридичну особу. Створення прозорого механізму для моніторингу даних.
статья, добавлен 12.04.2023Дослідження правової природи ризик-орієнтованого підходу як принципу права, що застосовується у сфері протидії легалізації коштів одержаних злочинним шляхом суб'єктами фінансового моніторингу. Визначення подвійної природи ризик-орієнтованого підходу.
статья, добавлен 15.01.2023Особливості провадження суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз співпраці між собою суб’єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюючи обмін інформацією, виконуючи свої обов’язки згідно з встановленими правилами та законодавством.
статья, добавлен 07.02.2024Характеристика принципів фінансового моніторингу: законності; об'єктивності та реальності; незалежності; загальності; системності; застосування ризик-орієнтованого підходу (принципу ризик-орієнтованого підходу). Визначення їх поняття та особливостей.
статья, добавлен 05.12.2023Дослідження кола суб’єктів здійснення ризик-орієнтованого підходу у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на рівні первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 02.02.2024Аналіз стану правової регламентації виконання спеціальними суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Внесення змін до законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 21.09.2022Вплив міжнародних стандартів, принципів міжнародного права на розвиток національного антикорупційного законодавства. Використання реєстрів бенефіціарних власників і пошуку шляхів їх удосконалення. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 29.08.2022Визначення поняття віртуальних активів і криптовалют. Дослідження ризиків відсутності законодавчого визначення використання віртуальних активів. Аналіз ролі удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.07.2022Виконання нотаріусом повноважень суб’єкта первинного фінансового моніторингу, порядок реєстрації фінансових операцій. Державне регулювання діяльності нотаріуса. Обов’язки нотаріуса як суб’єкта фінансового моніторингу. Порядок ідентифікації клієнтів.
статья, добавлен 30.08.2012Аналіз положень законодавства України щодо визначення реальних власників (контролерів) юридичних осіб. Розкриття типових схем маскування бенефіціарної власності. Розробка рекомендації для удосконалення правового поля стосовно визначення власників.
статья, добавлен 09.01.2019Розкриття ролі нотаріуса, як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, при здійсненні операцій з землею. Розгляд ризиків нотаріуса при посвідченні правочинів із нерухомістю в контексті фінансового моніторингу, пропозиції щодо зменшення цих ризиків.
статья, добавлен 05.03.2019Дослідження понять, які застосовуються при позначенні відносин афілійованості між суб'єктами господарювання. Аналіз нормативної бази України з питань регулювання операцій між афілійованими суб'єктами господарювання. Визначення ключових форм залежності.
статья, добавлен 05.02.2019- 13. Правові засоби здійснення публічного фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання
Прийоми проведення публічного фінансового контролю за суб’єктами господарювання. Удосконалення перевірок державних закупівель як засобу публічного фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання. Приклади нормативного впливу судових актів.
статья, добавлен 21.11.2018 Дослідження системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз її побудови та функціонування.
статья, добавлен 14.06.2023Аналіз проблеми ефективності функціонування системи фінансового моніторингу. Характеристика недостатнього рівня залучення суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Визначення поняття "порогові фінансові операції". Сутність судових спорів щодо санкцій.
статья, добавлен 07.09.2021Характеристика національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз принципів та предмету первинного фінансового моніторингу. Основні завдання і функції його суб’єктів. Особливості регулювання і нагляду за їх діяльністю.
автореферат, добавлен 19.09.2018Національний досвід оподаткування власників собак як елемента місцевого оподаткування. Мета встановлення та сплати податку власників собак в практиці закордонного досвіду. Особливості законодавчого регулювання сплати податку із власників собак в Україні.
статья, добавлен 18.03.2021Роль суб’єктів первинного фінансового моніторингу у вітчизняній системі суб’єктів фінансового моніторингу. Небезпека діяльності таких суб’єктів в площині легалізування набутих злочинним шляхом коштів, фінансування тероризму. Фактори запобігання злочинів.
статья, добавлен 07.11.2023Аналіз положень законодавства щодо відшкодування шкоди, заподіяної порушенням правових норм про охорону довкілля суб’єктами господарювання. Вдосконалення ефективності механізму захисту прав власників природних ресурсів при припиненні користування ними.
статья, добавлен 04.11.2018Вивчення і впровадження зарубіжного досвіду (на прикладі США, Російської Федерації) в побудову системи взаємодії правоохоронних органів України з суб’єктами господарювання у процесі захисту інформації з обмеженим доступом. Предметно орієнтований принцип.
статья, добавлен 21.12.2016Знайомство з питаннями впровадження зарубіжного досвіду в побудову системи взаємодії правоохоронних органів України з суб’єктами господарювання у процесі захисту інформації з обмеженим доступом. Аналіз проблем забезпечення інформаційної безпеки держави.
статья, добавлен 04.02.2019Процесуальна дія та її місце як первинного елементу в структурі цивільного процесу. Процесуальна дія розглядається як підстава виникнення цивільних процесуальних правовідносин та як засіб здійснення суб’єктами своїх процесуальних прав і обов’язків.
статья, добавлен 02.11.2018Досліджено норми Закону, які спричинили зміни для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, звернено увагу на питання, які виникають в результаті виявлення їх законодавчих та правових недоліків, а також суперечностей, що проявляються на практиці.
статья, добавлен 22.12.2022Вивчення проблем, пов’язаних з правовим забезпеченням, змістом та видами взаємодії Національної поліції України із суб’єктами господарювання в умовах воєнного стану та визначення шляхів їх оптимізації. Забезпечення економічного потенціалу держави.
статья, добавлен 01.02.2024Дослідження взаємовідносин між українськими суб’єктами господарювання та контролюючими органами. Удосконалення законодавства України в фінансовій сфері. Механізм контролю бюджетного регулювання. Забезпечення законності використання публічних коштів.
статья, добавлен 16.06.2022