Особенности расследования незаконного предпринимательства
Признаки совершения преступных действий, повлекших большой материальный ущерб. Выявление метода определенного финансового правонарушения. Ответственность за активное участие сотрудников банка в деятельности лжепредприятия по хищению денежных средств.
Подобные документы
Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника. Возмещение морального вреда.
курсовая работа, добавлен 04.11.2015План расследования первоначального этапа следственных действий. Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Доказывание незаконности происхождения денежных средств и иного имущества.
реферат, добавлен 10.09.2014Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации и действия дознавателя. Особенности тактики следственных действий.
научная работа, добавлен 22.04.2020Специфика расследования незаконного предпринимательства, его криминалистическая характеристика. Описание этапов расследования незаконного предпринимательства. Исследование статистики преступлений в данной сфере. Обзор примеров из судебной практики.
контрольная работа, добавлен 02.05.2019Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Методика расследования преступления. Типы личности преступника. Применение судебных экспертиз. Возбуждение уголовного дела. Тактика проведения следственных действий.
дипломная работа, добавлен 15.01.2017Административная ответственность как вид юридической обязанности, наступающей вследствие совершения лицом правонарушения. Признаки правовых норм ее применения к виновным. Субъекты и объекты противоправных действий согласно законодательства России.
курсовая работа, добавлен 28.02.2014Понятие материальной ответственности и ее виды. Обязанности работодателя возместить работнику материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться. Ответственность за задержку выплаты заработной платы и других выплат.
курсовая работа, добавлен 23.01.2015Сходство и различие незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК). Составы преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступлений.
лекция, добавлен 22.10.2018Анализ разграничения основных преступлений и правонарушений в сфере экономической деятельности на примере незаконного предпринимательства (НЗП). Квалификация НЗП по признаку незаконного дохода или причинения крупного ущерба, его общественная опасность.
статья, добавлен 06.09.2018Понятие материальной ответственности работника и определение размера ущерба. Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться. Возмещение морального вреда работнику.
курсовая работа, добавлен 29.04.2014Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Изменения законодательства, регламентирующего сферу противодействия хищениям электронных денежных средств. Взаимосвязь законотворческой и правоприменительной деятельности. Противоречия новых норм, определяющих уголовную ответственность за киберхищения.
статья, добавлен 04.10.2023Понятие предпринимательства в законодательстве России. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензионных требований. Объект и субъект незаконного предпринимательства. Квалифицирующие признаки данного правонарушения.
реферат, добавлен 03.04.2016Понятие, признаки, состав и виды правонарушения. Причины и условия совершения правонарушений (на примере РФ). Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы, функции, виды. Юридическая ответственность и иные виды государственного принуждения.
курсовая работа, добавлен 01.11.2014Изучение проблемы легализации доходов, полученных преступным путем. Анализ преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Особенность решения проблемы отмывания денежных средств, полученных в результате совершения налогового правонарушения.
статья, добавлен 09.11.2018Авторы приводят алгоритм действий сотрудников правоохранительных органов и сотрудников, которые обслуживают объекты железнодорожного транспорта, при выявлении фактов совершения преступлений. Анализируется проведение процессуальных следственных действий.
статья, добавлен 21.07.2021Повышение эффективности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий за счет совершенствования методов криминалистического сопровождения расследования. Реализация мер по сокращению незаконного оборота наркотиков в Российской Федерации.
статья, добавлен 25.06.2013Выявление инсценировок с целью сокрытия следов преступления или с иной корыстной целью. Алгоритмы действий, направленные на проверку при расследовании преступных инсценировок. Привлечение лица к сотрудничеству путем заключения досудебного соглашения.
статья, добавлен 29.10.2021Возмещение материального ущерба, причиненного виновной стороной в трудовом правоотношении. Материальная ответственность работника. Место жительства граждан. Объявление гражданина умершим. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения.
контрольная работа, добавлен 24.10.2013Понятие, признаки и состав административного правонарушения. Характерные черты и основания административной ответственности. Обстоятельства, освобождающие от нее. Цели и сроки административного наказания. Конфискация орудия совершения правонарушения.
лекция, добавлен 06.03.2024Понятие, состав, классификация административного правонарушения, отличие от дисциплинарного проступка и преступления. Причины и условия совершения административных правонарушений. Виды ответственности за правонарушения. Юридическая ответственность.
дипломная работа, добавлен 08.12.2010Понятие и признаки материальной ответственности. Особенности составления трудового договора. Неблагоприятные последствия для сторон трудовых отношений в случае совершения правонарушений. Ограниченная и полная, коллективная материальная ответственность.
курсовая работа, добавлен 27.04.2021Понятие правонарушения, его социальная природа, сущность, состав, признаки и виды (преступления, проступки). Характеристика административного правонарушения, основания для ответственности. Юридическая ответственность за совершенные правонарушения.
курсовая работа, добавлен 06.11.2014Ответственность и юридическая ответственность. Характерные особенности юридической ответственности: административной, материальной, гражданско-правовой и дисциплинарной. Черты административной ответственности. Признаки административного правонарушения.
контрольная работа, добавлен 07.03.2012