О противодействии экономической преступности в банковской сфере в современных условиях
Повышение качества криминалистического обеспечения подразделений экономической безопасности РФ. Внедрение эффективных методик раскрытия и расследования преступлений в банковской сфере. Противодействие коррупции и отмыванию денег в современных условиях.
Подобные документы
Особенности риск-ориентированного международного подхода к мониторингу экономической преступности в банковской сфере. Выявление тенденций и специфики международного опыта противодействия преступлениям экономической направленности в банковской сфере.
статья, добавлен 29.10.2021Понятие и виды преступности в сфере экономической деятельности. Детерминанты, причины и условия преступности в сфере экономической деятельности. Предупреждение преступлений. Региональные особенности преступности в сфере экономической деятельности.
контрольная работа, добавлен 19.02.2010Анализ и оценка общих сведений о состоянии, динамики преступлений экономической направленности в Российской Федерации. Повышение эффективности работы отделов экономической безопасности и противодействия коррупции. Преступления, связанные с мошенничеством.
статья, добавлен 21.10.2019Практика исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Выявление сделок, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступных путем.
автореферат, добавлен 24.09.2018Анализ проблем, возникающих в процессе организации расследования преступлений экономической направленности. Защита предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Противодействие расследованию преступлений в сфере предпринимательства.
статья, добавлен 21.10.2021Понятие и виды преступности в сфере экономической деятельности. Криминалистическая характеристика преступности в сфере экономической деятельности. Причины и условия преступности в сфере экономической деятельности, предупреждение преступлений.
курсовая работа, добавлен 05.01.2009Криминалистические аспекты документирования и расследования преступлений в сфере незаконной банковской деятельности. Способы совершения преступлений, предусмотренных ст. 172 Уголовного кодекса. Криминалистический анализ организованной преступной группы.
статья, добавлен 23.09.2021Комплексное рассмотрение актуальных криминалистических проблем организации раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ с Росфинмониторингом.
статья, добавлен 26.09.2021Статистический анализ преступлений, совершённых в форме организованной преступной группы и преступного сообщества в сфере экономической деятельности. Изучение проблем, возникающих в процессе расследования преступлений и раскрытия фактов их совершения.
статья, добавлен 18.04.2022Уголовно-правовые и криминалистические основания комплексирования методики, ее структура и система, место в системе базовых методик расследования хищений чужого имущества, преступлений в сфере экономической деятельности и общественной безопасности.
статья, добавлен 26.10.2018Понятие, виды и проявления преступлений в сфере экономической деятельности, преступления должностных лиц. Криминалистическая характеристика и особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности (незаконного предпринимательства).
курсовая работа, добавлен 12.01.2010Предупреждение совершения преступлений в сфере экономической деятельности. Совершенствование системы государственного контроля. Усиление мер, направленных на обеспечение экономической безопасности. Усложнение форм и методов преступной деятельности.
статья, добавлен 25.06.2013Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности, причины их совершения. Пути и значение создания новой службы "экономической полиции", в которую будут входить специалисты, обладающие знаниями в юриспруденции и экономике.
статья, добавлен 17.10.2021Индикаторы, характеризующие количественную и качественную стороны совершения преступлений как инструменты, используемые органами государственной власти для изучения экономической преступности. Влияние на нее в целях обеспечения безопасности страны.
статья, добавлен 19.05.2022Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности (незаконного предпринимательства). Типичные носители и источники информации, сбор которой ведется при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.
реферат, добавлен 11.10.2013Обзор вопросов обеспечения экономической безопасности, возникающих в свете новых угроз. Меры их диагностики, превенции и устранения в рассматриваемой сфере. Осуществление управления рисками как способ качественного обеспечения экономической безопасности.
статья, добавлен 15.11.2021Объективная и субъективная стороны преступлений в сфере экономической деятельности. Характеристика признаков незаконной банковской и предпринимательской деятельности. Охрана экономической деятельности от неправомерного поведения хозяйствующих субъектов.
лекция, добавлен 18.04.2015Противодействие коррупции в США с целью обеспечения экономической и политической безопасности. Оценка показателей уровня коррупции в государстве. Анализ нормотворческой деятельности американских органов власти, институты антикоррупционного надзора.
статья, добавлен 25.07.2020Изучение современных проблем противодействия преступности в сфере экономики. Анализ особенностей преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Предложения по оптимизации системы предупреждения таких преступлений.
статья, добавлен 18.07.2018Анализ проблемных вопросов обеспечения криминологической безопасности в сфере цифровых технологий в современных условиях. Оценка современных тенденций ее обеспечения и уровень взаимодействия правоохранительных органов и коммерческих IT-организаций.
статья, добавлен 18.10.2021Понятие и классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Основные признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.
курсовая работа, добавлен 11.06.2015Понятие экономической преступности. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности, основные проблемы квалификации данных преступлений. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
курсовая работа, добавлен 10.09.2015Совершенствование деятельности экспертно-криминалистических подразделений системы МВД России. Повышение уровня раскрываемости преступлений. Развитие методических основ производства строительно-технических, товароведческих и дактилоскопических экспертиз.
статья, добавлен 09.08.2023Криминологическая значимость и объемы экономической преступности в государствах с командной и рыночной экономикой. Криминалистические особенности отдельных групп экономических преступлений и лиц, их совершающих. Причины экономической преступности в РК.
статья, добавлен 24.02.2018Анализ практики расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта. Формирование частных криминалистических методик. Криминалистическая адаптация специальных экономических знаний к задачам раскрытия и расследования преступлений.
статья, добавлен 18.10.2021