Использование данных о преступных навыках при расследовании мошенничества
История развития и современное состояние криминалистических исследований преступных навыков. Закономерности процесса формирования и проявления мошеннических навыков. Источники доказательственной и ориентирующей информации о преступных навыках мошенника.
Подобные документы
Типология преступных групп. Функциональная характеристика организованных преступных формирований. Банды, совершающие корыстно-насильственные действия в зоне влияния. Механизмы сплочения преступных групп. Сложная структурированность преступной организации.
реферат, добавлен 28.12.2016Влияние на криминальную обстановку в России этнических преступных формирований. Криминалистическая характеристика преступной деятельности этнических преступных формирований. Сравнительные данные удельного веса формирований по этническому составу.
статья, добавлен 29.03.2022Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Изучение правовых актов, составляющих основу для борьбы с легализацией преступных доходов. Причины негативных тенденций в расследовании легализации доходов, их взаимосвязь с правовыми нормами, направленными на борьбу с легализацией преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Психолого-правовая оценка организованных преступных формирований. Совокупность преступных акций, осуществляемых определенными хорошо организованными преступными структурами. Использование планомерного подавления форм социального контроля государства.
реферат, добавлен 17.02.2014Лидеры преступных групп, основные причины их выдвижения и источники власти. Взаимоотношения лидера с другими членами организованной преступной групп. Классификация по положению в структуре преступных организаций и легальных общественных институтов.
курсовая работа, добавлен 14.08.2013Познания закономерностей, определяющих поведение лица в конкретной преступной группе. Закономерности процесса формирования и функционирования преступных групп. Преступная группа как определенный итог, закономерный результат развития отношений людей.
реферат, добавлен 01.11.2009- 8. Криминальная психология. Психологические особенности межличностных отношений в преступных группах
Психологические закономерности, связанные с формированием преступной установки, преступного умысла, подготовкой и совершением преступления. Особенности образования преступных групп, их структура. Конфликт и внутренние противоречия в преступных группах.
контрольная работа, добавлен 17.06.2015 Понятие и виды организованных преступных формирований, их структура и формы. Проблема обеспечения национальной безопасности России в пограничной сфере. Описание и специфика признаков преступных формирований. Типы лидеров преступных формирований.
контрольная работа, добавлен 19.03.2015Основные факторы, влияющие на современное состояние преступности. Понятие этнических организованных групп и преступных сообществ, социальные причины их возникновения. Деятельность сложившихся криминальных этнических группировок в России и в мире.
курсовая работа, добавлен 07.06.2012Использование офшорных зон в современном их виде, с целью легализации преступных доходов и сокрытия информации о владельцах банковских счетов. Офшорные технологии и схемы их применения. Международные акты в противодействии легализации преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Анализ уровня психологической групповой сплоченности простого типа преступных формирований. Возникновение компаний, состоящих из двух и более человек, договорившихся по предварительному сговору совершить преступление. Формирование преступных сообществ.
реферат, добавлен 21.04.2015Понятие группы в психологии. Групповая дисциплина, социально-психологические явления в преступных группах. Криминальная субкультура. Типология преступных групп, лидерство в них. Межличностные конфликты, их причины и протекание в преступных группировках.
контрольная работа, добавлен 23.02.2016Социально-психологические явления в преступных группах: случайных и организованных. Общая психологическая характеристика преступного лидера. Взаимоотношения лидера с другими членами группы. Конфликты и внутренние противоречия в преступных группах.
курсовая работа, добавлен 20.03.2014Определение преступных группировок и их психолого-криминалистические аспекты. Неформальные группы людей, объединяющиеся на основе совершения общественно опасных противоправных действий. Лидерство в преступных организациях, харизма лидера-организатора.
доклад, добавлен 13.06.2011Различные подходы к классификации транснациональных преступных объединений. Сравнение транснациональных преступных объединений с крупными легальными корпорациями по масштабности, структуре, организации, необходимость построения структуры управления ими.
статья, добавлен 15.05.2017Исследование вопросов отмывания доходов, полученных преступным путем. Легализация преступных доходов как неотступный спутник организованной преступности, терроризма и других преступных проявлений. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов.
статья, добавлен 17.02.2019Определение легализации преступных доходов, как общественно-опасного, уголовно-наказуемого деяния, отличного от других форм обращения с преступными доходами. Анализ правовых основ профилактики легализации преступных доходов в России и за рубежом.
автореферат, добавлен 23.03.2018Система противодействия легализации преступных доходов (факторы влияния, субъекты системы, правовая основа). Международные организации по борьбе с отмыванием (ООН, Интерпол, МВФ). Национальные системы в борьбе с легализацией преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 27.03.2014Выявление инсценировок с целью сокрытия следов преступления или с иной корыстной целью. Алгоритмы действий, направленные на проверку при расследовании преступных инсценировок. Привлечение лица к сотрудничеству путем заключения досудебного соглашения.
статья, добавлен 29.10.2021История возникновения и развития уголовной ответственности законодательства о преступной организации в России. Изучение основных способов разработки преступных сообществ. Анализ преступных сообществ до социалистического периода и "чеченской компании".
курсовая работа, добавлен 13.06.2012Правовые основы деятельности органов государственного контроля по противодействию легализации преступных доходов. Методика прокурорского надзора, меры прокурорского реагирования. Типичные нарушения законов о противодействии легализации преступных доходов.
лекция, добавлен 25.03.2018Процесс воздействия на общественное сознание с целью изменения отрицательного отношение общества к представителям "криминалитета" и их деятельности, причины этого феномена. Влияние представителей преступных формирований на средства массовой информации.
статья, добавлен 24.03.2016- 24. Проблема определения места в Уголовном Кодексе Украины преступных деяний террористического характера
Анализ норм Особенной части Уголовного кодекса Украины, касающихся преступных деяний террористического характера. Законодательно закрепленный механизм борьбы с террористическими преступлениями. Классификации преступных деяний террористического характера.
статья, добавлен 03.04.2018 Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов (ПЛПД). Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и административных средств ПЛПД. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 17.04.2016