Теоретико-правовий аналіз визначення поняття "комплаєнс" та його видів
Чинники, що впливають на алеаторність бізнесу. Розгляд визначень поняття комплаєнсу, його цілей, функцій, потенційних сфер застосування, наслідків впровадження. Характеристика видів комплаєнсу, що є необхідними для будь-якого суб’єкта господарювання.
Подобные документы
Теоретико-правовий аналіз поняття "комплаєнс" залежно від його видових ознак, що лежать в основі галузевої приналежності як найбільш розповсюджених та широко застосовуваних механізмів внутрішнього контролю суб’єкта господарювання в сучасних умовах в Украї
статья, добавлен 27.01.2023Аналіз правової природи комплаєнсу та аналіз основних способів (архетипів) його організації в сучасних банках. узагальнений огляд міжнародно-правових засад організації комплаєнсу в банках, що включають американську модель COSO; європейські директиви CRD.
статья, добавлен 13.11.2023Висвітлення умов розвитку комплаєнсу та основних подій та актів, які вплинули на формування комплаєнсу як явища за кордоном і в Україні. Питання обов'язковості впровадження комплаєнс-елементів у системі корпоративного управління суб'єктів господарювання.
статья, добавлен 29.03.2021Обґрунтування необхідності комплаєнсу в сучасній господарській організації, що пояснюється важливістю дотримання правових та етичних вимог до здійснення економічної діяльності. Аналіз огляду міжнародно-правових засад організації комплаєнсу в банках.
статья, добавлен 25.01.2024Джерела норм щодо правового статусу служби комплаєнсу в українських. Виокремлення завдань головного комплаєнс-менеджера банку, представлення його прав та обов’язків. Обмеження, гарантії та ресурсне забезпечення діяльності головного комплаєнс-менеджера.
статья, добавлен 24.01.2024Підходи до визначення поняття "комплаєнс". Дослідження системи антикорупційного комплаєнсу в діяльності приватних юридичних осіб, її складові елементи. Аналіз антикорупційної програми суб’єкта господарювання, внутрішніх антикорупційних документів.
статья, добавлен 01.08.2022Роль антикорупційного комплаєнсу в діяльності приватних юридичних осіб. Аналіз різних підходів до визначення поняття "комплаєнс". Огляд міжнародного та українського антикорупційного законодавства, складові частини системи антикорупційного комплаєнсу.
статья, добавлен 09.12.2021У статті розглянуто джерела норм щодо правового статусу служби комплаєнсу в українських банках, встановлено, що до складу такої служби належить головний комплаєнс-менеджер і підрозділ з комплаєнсу. Визначено структуру правового статусу цих суб’єктів.
статья, добавлен 05.12.2023Аналіз наукових доробок з питань визначення терміну "правовий режим", визначення його ознак та видів. Сутність поняття "спеціальний режим господарювання", його специфічні характеристики. Дослідження законодавчого підґрунтя виокремлення категорії.
статья, добавлен 12.02.2023Розглянуто актуальні підходи до визначення поняття об’єкта будь-якого кримінального правопорушення. Еволюція поглядів на поняття об’єкта будь-якого кримінального правопорушення. Виокремлено сучасне розуміння поняття об’єкта кримінального правопорушення.
статья, добавлен 22.08.2023Поняття та класифікація суб'єкта господарювання – юридичної особи. Правові підстави створення та припинення його діяльності. Права та обов'язки суб'єктів господарювання, правовий режим майна. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.
контрольная работа, добавлен 05.08.2013Дослідження та обґрунтування поняття комплаєнсу в сучасному приватному та публічному вимірах з огляду на необхідність вдосконалення процесів функціонування системи публічного адміністрування в Україні. Приклади історичних передумов появи даного явища.
статья, добавлен 24.08.2023- 13. Статус міжнародного спонсора війни: правові підстави, наслідки, виклики для комплаєнсу й консалтингу
Проблема протидії міжнародним спонсорам війни (як і загалом бізнесу з Росією), її актуальність, шляхи розв'язання. Вимоги щодо відповідального та етичного ведення бізнесу, інтеграції комплаєнсу та етики. Механізми захисту від бізнес-зв'язків з агресором.
статья, добавлен 25.01.2024 Дослідження основних аспектів проекту Директиви Євросоюзу про належну обачність щодо корпоративної сталості та його імплікацій для бізнесу. Розгляд причин застосування адміністративних санкцій та встановлення режиму цивільно-правової відповідальності.
статья, добавлен 23.01.2024Загальнотеоретична характеристика поняття та видів функцій праворозуміння, підходи до визначення праворозуміння, його місця та ролі у правовій системі. Багатогранність права як загальна характерна риса концепцій права, система соціальних цінностей.
статья, добавлен 21.09.2022Аналіз різноманітності поглядів щодо його тлумачення поняття "об’єкт лізингу" в науковій літературі, оцінка теоретико-правових підходів до його визначення. Висвітлення даної проблеми в працях А.Г. Барабаша, В.С. Різника, Н.Ф. Ментуха, О.В. Трофімова.
статья, добавлен 31.10.2022Визначення поняття заповіту та його основних елементів. Аналіз умов, за яких заповіт набуває юридичної сили, та умов його скасування. Характеристика правової природи інституту виконання заповіту та його суб’єктів. Аналіз повноважень виконавця заповіту.
реферат, добавлен 12.05.2016Ознаки та характеристика державної власності. Визначення сутності поняття "військове майно" та здійснення класифікації його видів. Аналіз механізму правового регулювання відносин щодо володіння, користування та розпорядження майном Збройних Сил України.
статья, добавлен 05.02.2024Сутність публічного майна як адміністративно-правової категорії, що зумовлює необхідність вирішення в судовому порядку спорів щодо його використання та розпорядження. Ознаки публічного майна, виокремлення його видів та шляхів їх законодавчого визначення.
статья, добавлен 25.08.2018Дослідження рейдерства як економіко-правового явища, його зміст та ознаки. Думки вчених щодо сутності поняття рейдерства, на основі аналізу яких запропоновано власне визначення досліджуваного поняття. Види рейдерства, особливості кожного із його видів.
статья, добавлен 31.01.2018Визначення поняття та ознак державної допомоги як правової категорії задля з'ясування її змісту, умов і підстав практичного застосування. Надання підтримки в будь-якій формі суб'єктам господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів.
статья, добавлен 29.12.2021Визначення поняття суб’єкта адміністративно-правових відносин в органах внутрішніх справ, а також видів таких суб’єктів. Аналіз особливості індивідуального суб’єкта. Характеристика його специфіки у роботі слідчих підрозділів органів внутрішніх справ.
статья, добавлен 05.12.2018Визначення поняття "насильство" в сучасному кримінальному законодавстві України та характеристика його видів: фізичного і психічного. Дослідження ознак вказаних видів насильства та форм їх прояву, зокрема, такої, як застосування та використання сили.
статья, добавлен 08.01.2019Розгляд проблеми визначення та застосування поняття "мова ворожнечі" ("hate speech"), яке є досить новим у правовому дискурсі. Аналітико-правовий аналіз поняття "hate speech" та визначення критеріїв його застосування як захисту від дискримінації.
статья, добавлен 25.10.2021Визначення поняття серійного вбивства як правового явища, наведення тих особливостей та ознак, які суттєво відрізняють саме цей склад злочину від будь-якого іншого. Розмежування його з іншими злочинами: масові, ритуальні, вбивства, вчинені на замовлення.
статья, добавлен 10.04.2018