Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитнофинансовой системе
Понятие легализации доходов, полученных преступным путем, анализ нормативных правовых актов, регламентирующих борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем. Возможности кредитно-финансовых организации в противодействии преступности.
Подобные документы
Анализ проблемы легализации доходов, полученных преступным путем. Изучение мер, направленных на организацию противодействия отмыванию "грязных" денег в международной финансовой сфере. Механизм противодействия легализации незаконных доходов в Казахстане.
статья, добавлен 23.02.2018Сущность риска вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов, его параметры и место в общей структуре банковских рисков. Пути реформирования существующей национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
автореферат, добавлен 14.12.2017Рассмотрение проблем противодействия легализации доходов и финансирования терроризма в Казахстане. Процесс легализации доходов на финансовом рынке и в банковской сфере. Роль органа органов финансового мониторинга в борьбе с отмыванием незаконных доходов.
статья, добавлен 24.02.2018Анализ деятельности налоговой службы, вопросов налогообложения и противодействия правонарушениям и преступлениям в финансовой сфере, например, отмыванию незаконных денежных средств. Законодательство в сфере предотвращения легализации таких доходов.
статья, добавлен 29.06.2018Изучение правового регулирования общественных отношений в сфере осуществления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Процесс осуществления финансирования терроризма в Российской Федерации и в других странах мира.
учебное пособие, добавлен 25.11.2013Изучение правовых и институциональных основ противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в банковской системе РФ. Разработка рекомендаций по улучшению функционирования системы внутреннего контроля.
диссертация, добавлен 26.05.2019Анализ международного опыта взаимодействия органов финансового надзора с кредитными организациями по противодействию легализации преступных доходов. Повышение эффективности функционирования механизма противодействия узаконения отмывания денег в России.
автореферат, добавлен 05.09.2018Рассмотрение особенностей функционирования платежных систем в Российской Федерации. Необходимость регулирования операций с платежными картами и безналичными денежными переводами в системе противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
автореферат, добавлен 24.07.2018Способы и условия отмывания денег как легализации доходов, полученных преступным или незаконным путем. Факторы неблагоприятного инвестиционного климата. Проблемы России и ее задачи в сфере борьбы с отмыванием денег, использование международного опыта.
дипломная работа, добавлен 11.10.2010Анализ построения работы финансового мониторинга Украины. Борьба с легализацией средств, полученных преступным путем, с финансированием терроризма и уклонением от налогов. Основные параметры контроля, современные мировые тенденции финансового мониторинга.
статья, добавлен 01.12.2018Значение и основные принципы построения работы финансового мониторинга Украины. Борьба с легализацией средств, полученных преступным путем (отмывание), финансированием терроризма и уклонением от налогов. Мировые тенденции финансового мониторинга.
статья, добавлен 24.02.2016Анализ структуры и механизмов, используемых недобросовестными предпринимателями с целью легализации денежных средств, которые находятся в обороте теневой экономики. Предпосылки возникновения легализации преступных доходов, метаморфозы преступной схемы.
статья, добавлен 10.03.2019Активное развитие технологий, финансовых инструментов и расширение масштабов экономических систем как причины увеличения возможностей для получения доходов. Общемировые показатели международной системы противодействия отмыванию преступных доходов.
статья, добавлен 16.02.2022Основные принципы функционирования взаимного обмена налоговой информацией. Международно-правовые акты, регламентирующие порядок автоматического обмена информации. Сокращение возможности бизнеса уклониться от налогов путем легализации незаконных доходов.
статья, добавлен 23.08.2021Виды доходов, которые можно получать посредством сети Интернет, способы проведения этих операций и перечисления денежных средств. Понятие электронного кошелька и методы расчетов через него. Порядок налогообложения данного вида доходов физических лиц.
реферат, добавлен 03.07.2012- 16. Совершенствование работы коммерческих организаций путем оптимизации финансовой сферы предприятия
Финансы коммерческой организации, анализ ее доходов и расходов. Управления финансами коммерческих организаций. Разработка финансовых планов коммерческой организации. Баланс денежных доходов и расходов как основной финансовый план коммерческой организации.
реферат, добавлен 08.02.2017 Изучение понятий налогоплательщик и объект налогообложения, включающие в себя анализ прибыли налогоплательщика, полученных доходов, уменьшенных на величину произведенных расходов, доходов от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав.
контрольная работа, добавлен 23.12.2009- 18. Принципы определения доходов (прибыль, дивиденды, проценты) в Российской Федерации и за ее пределами
Принципы определения дохода, согласно действующему законодательству Российской Федерации. Понятие дивидендов как доходов, полученных акционером от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения по акциям в уставном капитале.
контрольная работа, добавлен 04.06.2012 Правовые основы исчисления и уплаты налога на прибыль. Структура выручки организации, этапы определения суммы налога. Особенности налогообложения доходов, полученных от операций с ценными бумагами и доходов финансово-кредитных и страховых организаций.
лекция, добавлен 22.04.2018Понятие и сущность доходов кредитной организации. Анализ доходов и расходов коммерческого банка, Учет финансовых результатов деятельности коммерческих предприятий и использование прибыли. Особенности и описание процесса признания процентных доходов.
курсовая работа, добавлен 02.12.2016Понятие термина "интеллектуальный капитал", выявление основных теорий, связанных с его изучением и характеристикой. Рассмотрение основных видов налогов, взимаемых с доходов, полученных от реализации интеллектуального капитала и его роли в доходах бюджета.
статья, добавлен 01.03.2019Изучение доходов организации, их сущности и возможных направлений повышения. Разработка и экономическое обоснование предложений по увеличению финансовых доходов торговой организации. Формирование прибыли, напрямую зависящей от поступления доходов.
курсовая работа, добавлен 05.01.2024Понятие и экономическая сущность доходов федерального бюджета. Классификация доходов федерального бюджета. Анализ структуры и динамики доходов федерального бюджета. Оценка роли доходов федерального бюджета в формировании доходов бюджетов разных уровней.
курсовая работа, добавлен 18.09.2014- 24. Порядок налогообложения доходов, полученных гражданами от занятия предпринимательской деятельностью
Особенности законодательного регулирования налогообложения лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Налог на доходы физических лиц как вид косвенного регулирования доходов индивидуальных предпринимателей. Расчет сумм авансовых платежей.
контрольная работа, добавлен 29.10.2012 Анализ прикладных проблем учёта доходов и расходов организации: сущность и содержание доходов и расходов организации; методологические нормы и правила учёта доходов и расходов предприятия; основные принципы классификации доходов и расходов организации.
курсовая работа, добавлен 04.06.2014