Відмивання коштів і корупція: співвідношення та аналіз взаємозв'язків
Дослідження співвідношення між відмиванням коштів та корупцією як окремими, але взаємопов'язаними явищами. Вивчення ролі Державної служби фінансового моніторингу України щодо протидії відмиванню доходів, отриманих внаслідок вчинення корупційних діянь.
Подобные документы
Розкриття головної ролі фінансового моніторингу. Аналіз основних показників діяльності центрального органу виконавчої влади в національній системі протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму - Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 27.02.2017Сутність поняття легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Використання готівкових коштів у процесі відмивання "брудних" коштів та їх роль у розвитку "тіньової" економіки. Аналіз законодавства щодо ідентифікації платника при здійсненні їх переказу.
статья, добавлен 30.11.2021Характеристика головних наслідків відмивання коштів для економіки країни, основні шляхи боротьби. Особливості правових засад готівкового обігу в Україні. Конвертація коштів як засіб відмивання злочинних доходів. Способи протиправного переведення коштів.
реферат, добавлен 06.12.2013Низка заходів щодо запобігання та протидії відмиванню коштів у світовому масштабі. Способи легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринки золота, незаконне втручання в роботу телекомунікаційних та інформаційних мереж, туристичний бізнес.
статья, добавлен 05.04.2019Дослідження методики боротьби з легалізацією тіньових капіталів. Визначення нормативних документів, затверджених ООН та організаціями, що протидіють відмиванню кримінально отриманих коштів. Вивчення проблеми тіньової економіки, запобігання її поширенню.
статья, добавлен 29.07.2013Поняття та негативна роль відмивання коштів як процесу, за допомогою якого приховується існування, незаконне джерело доходу, а потім маскується як такий, що отриманий на законних підставах. Функції банків з протидії легалізації незаконних доходів.
статья, добавлен 27.04.2015Сутність і структура економічного суверенітету. Аналіз стану економічної безпеки України. Оцінка тіньового сектору економіки України вплив на основні макроекономічні показники. Досвід України в боротьбі з відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом.
контрольная работа, добавлен 02.08.2010Виявлення та подолання корупційних ризиків в органах ДФС України. Характеристика, значення ефективного моніторингу корупційних ризиків, впровадження ряду дієвих антикорупційних заходів. Спричинення корупційних діянь на основних напрямах діяльності служби.
статья, добавлен 06.12.2021Аналіз стадій процесу відмивання коштів у банках. Дослідження можливості впровадження ефективної системи фінансового контролю. Обґрунтування можливості створення єдиного органу регулювання бізнесу у фінансовій сфері з метою забезпечення його прозорості.
статья, добавлен 30.08.2016- 10. Значення державної політики нарощування доходів населення для активізації інвестиційної діяльності
Рівень оплати праці у структурі суспільних витрат в Україні і інших країн. Співвідношення доходів багатих і бідних. Обсяги коштів, покладених у банківську систему та депозитів, залучених банками у населення. Відношення громадян до фінансових установ.
статья, добавлен 27.12.2018 Розгляд сутності економічного суверенітету та його структури. Характеристика елементів економічної безпеки. Аналіз стану тіньового сектору економіки та його впливу на основні макроекономічні показники. Оцінка досвіду в боротьбі з відмиванням коштів.
курсовая работа, добавлен 06.11.2019Теоретичні відомості про сутність і структуру оборотних коштів. Класифікація і принципи організації оборотних коштів, співвідношення прибутку та кредиту. Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання. Мінімізація витрат.
курсовая работа, добавлен 05.05.2011Дослідження причин та умов відмивання злочинних доходів в Україні. Види та умови крадіжки незаконних грошових засобів. Вивчення причин та умов відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Економічні причини та умови легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.11.2016Аналіз основних тенденцій, чинних принципів та задач формування оборотних коштів. Розробка та обгрунтування методичних підходів щодо забезпечення формування на промислових підприємствах України оптимальних за обсягом та структурою оборотних коштів.
автореферат, добавлен 14.10.2015Сутність оборотних коштів, аналіз їх реального стану і використання у легкій промисловості України, визначення джерел їх формування. Розробка наукових рекомендацій щодо удосконалення діючого порядку мобілізації коштів та ефективного їх використання.
автореферат, добавлен 20.04.2014Розроблено рекомендації щодо зростання фінансового потенціалу суб’єктів господарювання аграрного сектора економіки на основі ефективного використання бюджетних коштів. Проаналізовано динаміку, склад і структуру коштів Державного бюджету України.
статья, добавлен 26.06.2020Аналіз майнової, фінансової структури капіталу або джерел фінансування. Загальна оцінка фінансового стану та ліквідності підприємства. Дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів.
отчет по практике, добавлен 27.09.2014Аналіз ефективності роботи Державної служби зайнятості, як співвідношення між економічними і соціальними здобутками, що утворюються в результаті її діяльності і забезпечують продуктивне використання трудового потенціалу. Розробка підходів до її оцінки.
статья, добавлен 19.02.2016Склад і структура обігових коштів підприємства. Стратегічні цілі і тактичні завдання управління обіговими коштами на рівні підприємства. Комплексний аналіз фінансового стану. Аналіз наявності та ефективності використання обігових коштів підприємства.
курсовая работа, добавлен 15.01.2011Підвищення ефективності боротьби з відмиванням незаконних доходів з метою наближення до європейських стандартів. Впровадження новітніх дієвих практик запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 12.01.2019Пропозиції щодо визначення видів витрат на національну оборону. Виділення в державному бюджеті України коштів на кожен із них, крім витрат на військову допомогу зарубіжним країнам, їх відсоткове співвідношення щодо загального розміру видатків на оборону.
статья, добавлен 08.03.2021Аналіз системи протидії проявам економічної захищеності через побудову дієвого фінансового моніторингу, характеристика його принципів. Виявлення обов’язків суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Організація забезпечення антикризового управління.
статья, добавлен 05.12.2018Аналіз фінансового стану різних галузей економіки в трансформаційний період її розвитку. Визначення особливостей залучення і використання позикових коштів на підприємствах України. Розроблення моделі прогнозування факторних ознак комплексного показника.
автореферат, добавлен 20.04.2014Метод встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними величинами на основі умовно-наслідкового розкладу подій. Дослідження типів зв’язків між величинами, встановленими за допомогою нового методу, вивчення основних співвідношеннь між типами.
статья, добавлен 27.11.2016Розгляд і характеристика підходів до розуміння сутності тіньового сектора економіки та доходів, отриманих злочинним шляхом. Розробка та аналіз економіко-математичної моделі для оптимізації процесів, пов’язаних з протидією легалізації незаконних доходів.
автореферат, добавлен 13.08.2015