Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Систематизація положень управління ризиками у забезпеченні протидії відмиванню коштів у зарубіжній практиці. Оцінка ефективності застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії тероризму. Аналіз ризиків діяльності банків на макро- і мікрорівнях.
Подобные документы
Дослідження особливостей діяльності держави як суб'єкта реалізації принципу протидії тероризму в міжнародному праві. Кримінальна відповідальність держав за вчинення міжнародного тероризму. Функцій держави у сфері протидії тероризму в міжнародному праві.
статья, добавлен 29.12.2017Оцінка ступеня ефективності вживаних в Америці заходів з протидії тероризму. Висвітлення взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом в рамках стратегії. Виділення напрямку протидії кібертероризму. Відзначення ролі приватного сектору у боротьбі з тероризмом.
статья, добавлен 23.06.2022Розробка стандартів у сфері протидії відмиванню доходів та її міжнародний характер. До комплайнс ризиків відносять також ризик ліквідності, стратегічний, операційний, репутаційний та в деяких випадках кредитний ризик. Нові стандарти взаємної оцінки.
статья, добавлен 28.06.2024Дослідження етапів світового досвіду боротьби з відмиванням грошей. Позитивні аспекти протидії відмиванню грошей тих країн, яких визнано світовими лідерами у боротьбі з цим процесом та протидії тероризму. Методи, використовувані в процесі інтеграції.
реферат, добавлен 05.10.2014Комплексний аналіз процесів розвитку міжнародного тероризму та напрямів протидії йому, що здійснюються державними та недержавними суб’єктами. Протидія тероризму на глобальному та регіональному рівнях, що здійснюються суб’єктами антитерористичної дії.
статья, добавлен 10.09.2013Розгляд поняття радикалізації та факторів, які спричиняють її виникнення. Аналіз європейського підходу до засобів протидії насильницького екстремізму і тероризму та тематичні стратегічні документи, ухвалені з цих питань на рівні Європейського Союзу.
статья, добавлен 29.08.2018Поняття радикалізації, фактори, які спричиняють її виникнення та призводять до поширення радикальних настроїв. Протидія небезпечному суспільному явищу. Аналіз європейського підходу до засобів протидії радикалізації, насильницького екстремізму, тероризму.
статья, добавлен 20.07.2018Посилення міжнародного співробітництва в області фінансів. Дослідження проблематики відмивання коштів і фінансування тероризму. Виявлення у транснаціональному потоці банківських операцій "брудних" коштів. Розслідування та зменшення ризиків шахрайства.
статья, добавлен 24.08.2023Дослідження ролі індивідуума як суб’єкта реалізації принципу протидії тероризму в міжнародному праві. Індивідуум, морально-психологічна, ідеологічна й антитерористична підготовка у досягненні позитивного результату в боротьбі з терористичними виявами.
статья, добавлен 28.08.2018Аналіз міжнародних договорів універсального характеру в сфері протидії зміні клімату, їх переваги та недоліки. Сутність рамкового підходу до прийняття природоохоронних міжнародних угод. Кроки України як активного учасника міжнародної кліматичної політики.
статья, добавлен 04.08.2022Розвиток співробітництва держав у боротьби з тероризмом. Виявлення терористичних загроз, їх локалізація та припинення за допомогою специфічних методів та засобів. Принципи, форми та метои взаємодії держав у протидії тероризму на міжнародному рівні.
статья, добавлен 15.09.2017Адміністративні засоби захисту від тероризму в міжнародних конфліктах, коли судове переслідування неможливе. Умови ефективності міжнародного антитерористичного права. Прогалини правового регулювання та інституційної організації боротьби з тероризмом.
творческая работа, добавлен 15.09.2022Причини застосування факторингу в Україні і заходи протидії економічним наслідкам пандемії COVID-19. Тенденції зростання факторингового обороту у країнах Євросоюзу. Аналіз професійних напрямів форензіку в умовах управління ризиками факторингового бізнесу.
статья, добавлен 14.02.2022Дослідження та характеристика наявних світових тенденцій у сфері протидії мінімізації сплати податків. Визначення та аналіз основних практичних перспектив підвищення ефективності протидії використанню таких схем заниження сплати податків в Україні.
статья, добавлен 16.11.2018Аналіз та узагальнення досвіду формування та трансформації нормативно-правових документів провідних світових держав, а також країн СНД у сфері протидії торгівлі людьми. Законодавча база США, де проблему рабства та торгівлі людьми було вирішено пізніше.
статья, добавлен 05.03.2019Дослідження проблеми забезпечення міжнародної інформаційної безпеки. Формування механізму правового регулювання використання телекомунікаційних технологій під час воєнних конфліктів. Аналіз резолюцій ООН у сфері протидії кіберзлочинності та тероризму.
статья, добавлен 10.04.2023Аналіз історичних явищ з позицій їх відповідності ознакам тероризму. Сучасне розуміння даного поняття через призму правового явища. Основні напрямки підвищення ефективності міжнародно-правового регулювання боротьби з фінансуванням терористичних актів.
статья, добавлен 07.09.2022Природа міжнародних інвестиційних ризиків в умовах глобалізму. Роль хедж-фондів в системі інвестиційного ризик-менеджменту. Особливості управління інвестиційними ризиками транснаціональних корпорацій в Україні, шляхи підвищення його ефективності.
автореферат, добавлен 26.09.2015Узагальнення зарубіжного досвіду державного управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності в межах інституціонального підходу. Особливості адаптивної моделі протидії загрозам суспільно-політичній стабільності.
статья, добавлен 08.10.2017Досліджено організаційно-правові засади протидії міжнародному тероризму з боку світової спільноти. Зазначено, що міжнародне право в режимі приписів належної поведінки створює умови для забезпечення юридичної безпеки всіх держав-членів світової спільноти.
статья, добавлен 30.05.2022Автором було наголошено на необхідності міжнародної співпраці усіх країн світу, оскільки фінансовий тероризм є глобальною проблемою. Було констатовано, що система протидії фінансування тероризму в Україні побудована відповідно до міжнародних стандартів.
статья, добавлен 16.02.2024Аналіз досвіду системи протидії нелегальній міграції в Європейському Союзі. Наведення шляхів вдосконалення її організаційно-правових механізмів. Розгляд основ міждержавного співробітництва правоохоронних органів у припиненні правопорушень у цій сфері.
статья, добавлен 23.08.2018Класифікація зовнішньоекономічних ризиків. Особливості управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності високотехнологічних машинобудівних підприємств. Розробка рекомендацій щодо удосконалення процесу управління зовнішньоекономічними ризиками.
автореферат, добавлен 27.07.2015Всебічний аналіз антитерористичної діяльності ООН, оцінка її ефективності та виявлення проблемних аспектів, які набули нового виміру після подій 11 вересня 2001 р. Роль та місця Організації Об’єднаних Націй у боротьбі проти міжнародного тероризму.
автореферат, добавлен 29.08.2013- 25. Міжнародний досвід щодо розуміння поняття політичного тероризму як способу запобігання його вчинення
Аналіз міжнародного досвіду запобігання політичному тероризму. Проблеми, пов'язані з запобіганням тероризму. Психічний вплив задля залякування противника. Ведення недобросовісної конкуренції та встановлення контролю за природними ресурсами країн.
статья, добавлен 05.12.2023