Финансирование терроризма. Финансовая преступность. Черный рынок
Понятие терроризма; общие черты и источники его финансирования. Группы финансовых преступлений: налоговые, в сфере валютного и таможенного регулирования. Чёрный рынок как часть теневой экономики, связанная с оборотом нелегальных товаров и услуг.
Подобные документы
Структура национальной безопасности. Периоды развития терроризма. Виды и формы терроризма. Способность нации удовлетворять потребности, необходимые для ее самосохранения. Устранение основы терроризма. Современная антитеррористическая деятельность.
реферат, добавлен 01.12.2013Методика криминологических исследований и подходы к решению проблем борьбы с терроризмом и его финансированием. Проблема перекрытия внешних внутренних источников финансирования терроризма. Международный опыт борьбы с финансированием терроризма.
статья, добавлен 24.03.2019Проблема современного терроризма и антитерроризма. Анализ природы терроризма, его мотиваций, факторов возникновения и развития. Особенности террористической деятельности в современной России. Международные аспекты терроризма и механизмы борьбы с ним.
монография, добавлен 25.12.2018Краткая история терроризма как насилия или угрозы его применения в отношении лиц или организаций, его криминологическая характеристика. Изучение явления терроризма в международных и национальных конфликтах, современное состояние борьбы с данным явлением.
реферат, добавлен 23.03.2014Анализ информации о явлении информационного терроризма. Анализируются понятия "информационная война" и "киберпреступность". Рассмотрение феномена информационного терроризма как самостоятельного явления, рожденного в условиях информатизации и глобализации.
статья, добавлен 19.06.2018Основные условия обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны. Функции группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Финансовые операции, подпадающие под обязательный контроль.
презентация, добавлен 21.03.2018Налоговая преступность в структуре теневой экономики. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Криминалистическая характеристика личности налоговых преступников. Тактика проведения отдельных следственных действий.
дипломная работа, добавлен 18.07.2020Угроза современного терроризма безопасности отдельных политических лиц или общественных деятелей, организаций, государств. Виды терроризма по характеру субъекта террористической деятельности. Страны, наиболее пострадавшие от терроризма в 1994-2004 годах.
реферат, добавлен 03.03.2015Рассмотрение законодательства зарубежных стран в области борьбы с терроризмом. Выявление конкретных форм и видов международного терроризма, выработка адекватных мер по их выявлению, предупреждению и пресечению. Выявление и расследование актов терроризма.
статья, добавлен 31.03.2019Классификация по правовому статусу жертв преступлений террористического характера. Вид причиненного вреда жертвам терроризма. Характеристика разработки виктимологических мер предупредительного воздействия на преступления террористического характера.
статья, добавлен 12.03.2019Установление степени изменений природы терроризма под влиянием вмешательства западных государств во внутренние дела иных стран. Определение влияния противоречий между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки на развитие терроризма в мире.
статья, добавлен 07.04.2022История появления терроризма. Глобальные масштабы проблемы терроризма, тенденция к устойчивому росту. Терроризм как результат социальных противоречий современной действительности. Нормативно-правовое регулирование антитеррористической деятельности.
контрольная работа, добавлен 25.12.2009- 88. Основные характеристики современного терроризма: международное и национально-региональное измерения
Проблема формирования нового мирового порядка на рубеже XX–XXI веков. Характеристики современного терроризма. Региональные разновидности сепаратизма и связанного с ним терроризма. Нормативно-законодательные акты, направленные на борьбу с терроризмом.
лекция, добавлен 04.02.2020 География экономического и этнического терроризма. Описания крупнейших террористических актов в XX и XXI веках. Борьба с терроризмом и экстремизмом в Казахстане. Обзор источников финансирования террористической группировки ИГИЛ. Информационный терроризм.
презентация, добавлен 10.02.2016Рассмотрение вопроса определения субъекта терроризма с позиции его законодательного регулирования. Определение признаков субъекта преступления. Изучение сравнительно-правового анализа уголовного законодательства государств постсоветского пространства.
статья, добавлен 24.02.2018Оценка динамики развития киберпреступности в России. Разоблачение организованных криминальных формирований. Обеспечение информационной безопасности физических и юридических лиц. Противодействие распространению терроризма и экстремизма в сети Интернет.
статья, добавлен 23.07.2023Объекты, мотивы и признаки террористических посягательств. Уголовная ответственность за совершение террористических акций на территории Республики Беларусь и прочих иностранных государств. Отграничение терроризма от иных преступлений, его основные формы.
реферат, добавлен 15.04.2013Взаимодействие органов государственной власти в целях повышения эффективности государственной услуги в сфере таможенного регулирования для поддержки и развития отраслей промышленности. Обоснование отнесения деятельности таможенных органов к сфере услуг.
статья, добавлен 15.12.2021Причины расширения тeppoризма в Poccии. Внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие терроризма в стране и их особенности. Причины появления преступности и ее развитие в государствах Северного Кавказа. Мepы oбecпeчeния бeзoпacнocти в Poccии.
статья, добавлен 16.10.2008Посягательства на общественную безопасность и порядок. Анализ правоохранительной и судебной практики. Проблемы практики применения статьи о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Особенность преступлений против общественной безопасности.
курсовая работа, добавлен 09.06.2014Законодательная и научная трактовка понятия и признаков терроризма. Характеристика основных видов террористических преступлений в науке и современном уголовном законодательстве. Анализ терроризма и коррупции, выявление их тенденции и взаимосвязи.
автореферат, добавлен 23.03.2018Система действующих уголовно-правовых норм об ответственности за финансирование преступлений, достаточность современным потребностям раннего предупреждения преступлений. Зарубежный опыт криминализации финансирования преступлений на предмет рецепции.
автореферат, добавлен 24.09.2018Становление нормальной экономики и развитие гражданского общества. Экономико-теоретический фундамент валютного права и его источники в России. Нормативный и индивидуальный - уровни правового регулирования валютных отношений. Способы регулирования.
реферат, добавлен 12.12.2010Обеспечение борьбы с "теневой" экономикой, организованной преступностью и коррупцией в Республике Казахстан. Восстановление прав и законных интересов лиц, пострадавших вследствие коррупционных правонарушений. Мониторинг и контроль финансовых операций.
статья, добавлен 02.02.2019Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019