Інституційне забезпечення фінансового моніторингу підприємницької діяльності
Дослідження основних підходів до визначення сутності фінансового моніторингу як невід’ємного елемента комплексної системи антикризового управління підприємницькою діяльністю. Питання необхідності та актуальності оперативного контролю фінансового стану.
Подобные документы
Особливості управління державними фінансами з використанням цифрових технологій під час здійснення фінансового моніторингу та фінансового контролю. Зростання значимості цифрових трансформацій фінансового моніторингу та контролю, підвищення їх якості.
статья, добавлен 20.05.2024Впровадження для управління ризиками фінансового моніторингу системи комплаєнс-контролю. Попередження ризиків, пов’язаних із відмиванням доходів. Розробка сучасної тренінгової практики фахової підготовки персоналу у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 13.10.2018Дослідження теоретичних питань взаємодії між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України. Визначення основних тенденцій щодо новел законодавства та скасування попередніх нормативно-правових актів.
статья, добавлен 17.05.2022Стаття містить правовий аналіз принципів фінансового моніторингу із урахуванням норм закону та доктринальних джерел. Надано авторське визначення поняттю принципи фінансового моніторингу. Автори узагальнили перелік принципів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 19.01.2024Дослідження фінансового моніторингу в Україні в умовах воєнного стану. Чинники, що впливають на фінансово-економічну безпеку країни. Проблеми формування системи фінансового моніторингу. Динаміка інформування фінансових операцій банківськими установами.
дипломная работа, добавлен 18.05.2024Дослідження історичних аспектів формування системи фінансового моніторингу в Україні. Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Шляхи удосконалення системи фінансового моніторингу.
статья, добавлен 25.08.2016Фінансовий моніторинг як важлива форма державного фінансового контролю з метою запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості визначення формування системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності.
статья, добавлен 11.07.2018Проаналізовано значення системи фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Можливі шляхи забезпечення неухильного дотримання банками законодавства щодо фінансового моніторингу.
статья, добавлен 09.12.2020Підходи до дослідження природи та сутності фінансового контролю. Предмет державного фінансового контролю. Проблеми у сфері правового регулювання норм чинного законодавства. Необхідність створення єдиної організаційно-правової системи фінансового контролю.
статья, добавлен 28.12.2017Вивчення різних підходів до трактування сутності фінансового контролю. Моніторинг функціонування системи управління державними фінансами. Вдосконалення системи фінансового контролю в Україні. Захист грошово-кредитних інтересів громадян і суспільства.
статья, добавлен 02.03.2018Аналіз стану та проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, визначення основних напрямів стабілізації системи їх фінансово-кредитного забезпечення. Складові фінансового забезпечення, проведення моніторингу основних його тенденцій.
статья, добавлен 18.02.2016Визначення змісту, правової сутності віртуальних активів як об’єкта фінансового моніторингу. Криптовалюта як один із видів віртуальних активів. Новели законодавства із фінансового моніторингу. Внесення цифрових записів до реєстру цифрових транзакцій.
статья, добавлен 07.11.2021Шляхи підвищення інституційної результативності і спроможності системи фінансового моніторингу для забезпечення прозорості фінансового середовища України і зменшення проявів позанормативної фінансової поведінки, пов'язаної з суспільно небезпечними діями.
статья, добавлен 10.01.2019Особливості проведення фінансового моніторингу при управлінні інвестиційною діяльністю. Шляхи застосування фінансового моніторингу для досягнення узгодженості та взаємозв’язку між ресурсами та витратами за проектом. Стратегічна мета діяльності компанії.
статья, добавлен 26.07.2016Аналіз та дослідження правової природи, сутності й значення використання ризик-орієнтованого підходу у вітчизняній системі фінансового моніторингу в умовах й реаліях сьогодення. Забезпечення ефективного контролю за стабільністю фінансової системи.
статья, добавлен 13.11.2023Проблема виявлення чинників, що загрожують працездатності системи фінансового моніторингу. Заходи з підвищення її ефективності. Система фінансового моніторингу є інструментом від працездатності якого залежить успіх в подоланні багатьох небезпечних явищ.
статья, добавлен 21.12.2023Місце фінансового стану в системі управління господарською діяльністю підприємств. Задачі оцінки фінансового стану як інструменту оперативного та стратегічного управління. Методологічні підходи й принципи оцінки фінансового стану виробничих підприємств.
автореферат, добавлен 26.07.2014Визначення місця фінансового контролю в системі менеджменту підприємства. Можливі причини викривлень в інформації, що надається фінансовому менеджеру. Аналіз особливостей розробки організаційно-інформаційного забезпечення системи фінансового контролю.
автореферат, добавлен 24.02.2014Дослідження основних доктринальних поглядів на методи та методологію фінансового контролю загалом. Визначення окремих актуальних проблем здійснення фінансового контролю. Виявлення практичних проявів методів фінансового контролю у сфері грошового обігу.
статья, добавлен 15.03.2018Еволюція підходів до визначення фінансового контролю. Фінансовий контроль як інститут фінансового права. Поняття та склад правовідносин, що складаються у сфері фінансового контролю. Аналіз теоретико-правових проблем організації фінансового контролю.
магистерская работа, добавлен 26.02.2012Правові норми у сфері встановлення й класифікації об’єктів фінансового моніторингу - видів фінансових операцій залежно від критеріїв та індикаторів, розроблених суб’єктами державного фінансового моніторингу та доповнених суб’єктами первинного моніторингу.
статья, добавлен 18.07.2022Контроль як необхідна умова у роботі суб’єктів управління. Дослідження об’єктивних передумов та основних характеристик (функцій, ролі та завдань) фінансового контролю. Визначення сутності фінансового контролю у здійсненні фінансової політики держави.
статья, добавлен 04.05.2018З'ясування сутності та основних етапів становлення фінансового контролю, оцінка прийнятих законодавчих змін щодо його здійснення в період воєнного стану в Україні. Розкриття питання зміни моделі державного фінансового контролю в умовах воєнного стану.
статья, добавлен 18.01.2024Дослідження сутності фінансового ризику в системі публічного управління, важливість державного внутрішнього фінансового контролю як інструменту публічного управління. Ризик, корегування системи управління ризиками після моніторингу результатів управління.
статья, добавлен 13.12.2023Узагальнення підходів до визначення понять об’єктів та суб’єктів фінансового моніторингу в Україні, пояснення основних взаємозв’язків між ними у процесі здійснення державою фінансового контролю. Здійснення моніторингу фінансово-господарських операцій.
статья, добавлен 28.02.2017