Аналітична діяльність у фінансових розслідуваннях
Дослідження та узагальнення підходів у сфері аналітичної діяльності та використання аналітичних засобів у фінансових розслідуваннях. Понятійно-категоріальний апарат та дослідження фінансових операцій з точки зору їх відповідності до законодавства.
Подобные документы
Аналіз законодавства України та зарубіжних країн. Визначення поняття ринку фінансових послуг, їх класифікація. Правовий статус фінансових установ. Дослідження системи, повноважень державних органів у сфері регулювання діяльності фінансових установ.
автореферат, добавлен 14.07.2015Аналіз використання фінансових активів організації у господарському обороті. Розуміння правової природи та змісту фінансових активів. Систематизація підходів щодо місця ФА в системі фінансових правовідносин і їх використання у господарській діяльності.
статья, добавлен 30.09.2024Методологічний та понятійно-категоріальний апарат складної системи патентування винаходів, що включає підсистеми та елементи. Суть діяльності зі створення належних умов для розвитку відносин промислової власності з точки зору наукового аспекту пізнання.
статья, добавлен 03.03.2019Дослідження триваючих фінансових правопорушень з позицій адміністративного, фінансового, податкового, митного, кримінального права. Характеристика триваючих фінансових правопорушень як з теоретичної точки зору, так і з використанням судової практики.
статья, добавлен 15.12.2017Дослідження поняття та сутності фінансових послуг як правової категорії. Аналіз правового статусу учасників ринку фінансових послуг, банківських та небанківських установ. Нормативно-правове регулювання суспільних відносин з надання фінансових послуг.
статья, добавлен 05.12.2018Дослідження поняття судово-бухгалтерської експертизи фінансових операцій підприємства. Регулювання проведення такої перевірки з боку законодавства. Огляд прийомів узагальнення і реалізації результатів експертизи з інвестиційної діяльності суб’єкту.
реферат, добавлен 09.10.2013Аналіз точки зору вчених щодо місця, ролі, змісту та предмету фінансових розслідувань серед інших галузей знань. Порівняння щодо предмета фінансових розслідувань та фінансового контролю, економічної безпеки та теорії. Визначення ключових понять.
статья, добавлен 28.02.2016Розподіл заходів адміністративного примусу у сфері надання фінансових послуг у діяльності небанківських фінансових установ на: заходи попередження (запобігання) та припинення, адміністративні стягнення. Специфіка юридико-фактичних підстав застосування.
статья, добавлен 17.08.2023Характеристика точки зору вчених щодо місця, ролі, змісту та предмету фінансових розслідувань серед інших галузей знань. Головний аналіз порівняння щодо предмета фінансових слідств та фіскального контролю, економічної безпеки та економічної теорії.
статья, добавлен 02.12.2018- 10. Дослідження фінансових правовідносин як об'єкта механізму функціонування фінансової системи України
Основні характерні особливості фінансових відносин як об'єкта механізму функціонування фінансової системи держави. Дослідження фінансових правовідносин щодо формування, розподілу та використання фондів грошових коштів та визначити їх особливості.
статья, добавлен 11.03.2021 Характеристика поняття, видів фінансових установ в Україні, особливостей їх створення та ліцензування їх операцій. Виявлення правових проблем, що виникають в процесі створення фінансових установ в Україні та при здійсненні ліцензування їх операцій.
автореферат, добавлен 29.09.2015Дослідження адміністративної відповідальності за правопорушення податкового та бюджетного законодавства, їх низького ступеню уваги за порушеннями надання фінансових послуг. Необхідність відокремлення в окрему главу усіх адміністративно-правових норм.
статья, добавлен 29.10.2021Виокремлено заходи попередження порушенням порядку надання фінансових послуг у діяльності небанківських фінансових установ в Україні у вигляді: нормативно-правового контролю; пруденційного нагляду у формі додержання правил надання фінансових послуг.
статья, добавлен 02.01.2023Теоретико-правові основи сучасного правового регулювання державного контролю у сфері фінансових послуг в Україні та пропозицій щодо його удосконалення. Відстеження результатів діяльності фінансових установ з метою забезпечення їх надійності і стійкості.
автореферат, добавлен 20.07.2015Поняття фінансової послуги та її видів. Рекомендації фахівців щодо визначення доцільності реформування національного законодавства в сфері надання фінансових послуг. Особливість правового регулювання ринків фінансових послуг, характерна для сьогодення.
статья, добавлен 31.01.2018Аналіз наукової думки щодо змісту та ролі фінансових розслідувань як окремої специфічної галузі знань. Проведення порівняння щодо предмету фінансового контролю та дослідження фінансової інформації, що характеризує злочинну діяльність та її наслідки.
статья, добавлен 30.01.2016Сутність і специфіка змісту місцевих фінансових ресурсів. Підстави розмежування повноважень суб’єктів щодо місцевих фінансових ресурсів і повноваження органів місцевого самоврядування. Правове регулювання формування та використання фінансових ресурсів.
автореферат, добавлен 28.07.2014Аналіз поняття фінансових послуг як правової категорії. Правовий статус учасників ринку фінансових послуг, банківських установ. Цивільно-правова характеристика окремих видів фінансових послуг. Проблеми функціонування ринку фінансових послуг в Україні.
статья, добавлен 26.06.2016Дослідження інституту фінансових гарантій туроператорської діяльності. Аналіз механізму дії інституту з точки зору захисту прав і законних інтересів споживачів. Необхідність встановлення в законодавстві про туристичну діяльність обов'язкового страхування.
статья, добавлен 05.02.2019- 20. Співвідношення закону і підзаконних нормативно-правових актів при регулюванні фінансових відносин
Класифікація фінансових нормативно-правових актів відповідно до їх юридичної сили. Вплив розширення нормотворчих повноважень органів виконавчої влади на систему фінансового законодавства. Використання закону при впорядкуванні фінансових відносин.
статья, добавлен 29.07.2016 Характеристика різновиду шахрайства, яке має назву "фінансова піраміда". Дослідження та аналіз поняття фінансової піраміди. Ознайомлення з негативними сторонами, забороною. Розгляд потреб нового законопроекту "Про заборону фінансових пірамід в Україні".
статья, добавлен 08.01.2019Дослідження сутності фінансових послуг як предмета дозвільної діяльності. Правове забезпечення економічної безпеки в Україні. Вивчення порядку надання фінансових послуг суб'єктами публічної адміністрації. Державне регулювання дозвільної діяльності.
статья, добавлен 15.04.2018Дослідження проблемних питань щодо здійснення господарсько-правового регулювання у формі контролю на ринках фінансових послуг України. З’ясування та вивчення європейського досвіду діяльності регуляторів з метою удосконалення українського законодавства.
статья, добавлен 05.07.2022Досліджується аналітична діяльність в процесі законотворення шляхом реалізації аналітично-інформаційної та контрольно-аналітичної функції. Визначено, що аналітична діяльність в парламенті здійснюється підрозділами Апарату Верховної Ради України.
статья, добавлен 06.10.2021Дослідження впливу положень Директив Парламенту та Ради ЄС на норми законодавства України про надання фінансових послуг в частині встановлення договірного захисту прав споживачів послуг. Проблеми юридичного захисту прав споживачів фінансових послуг.
статья, добавлен 16.07.2023