Правовий статус служби комплаєнсу в банках України
Джерела норм щодо правового статусу служби комплаєнсу в українських. Виокремлення завдань головного комплаєнс-менеджера банку, представлення його прав та обов’язків. Обмеження, гарантії та ресурсне забезпечення діяльності головного комплаєнс-менеджера.
Подобные документы
Обґрунтування необхідності комплаєнсу в сучасній господарській організації, що пояснюється важливістю дотримання правових та етичних вимог до здійснення економічної діяльності. Аналіз огляду міжнародно-правових засад організації комплаєнсу в банках.
статья, добавлен 25.01.2024Аналіз правової природи комплаєнсу та аналіз основних способів (архетипів) його організації в сучасних банках. узагальнений огляд міжнародно-правових засад організації комплаєнсу в банках, що включають американську модель COSO; європейські директиви CRD.
статья, добавлен 13.11.2023Висвітлення умов розвитку комплаєнсу та основних подій та актів, які вплинули на формування комплаєнсу як явища за кордоном і в Україні. Питання обов'язковості впровадження комплаєнс-елементів у системі корпоративного управління суб'єктів господарювання.
статья, добавлен 29.03.2021Визначення поняття "антикорупційного комплаєнсу", характеристика його структури та функцій, а також особливостей його функціонування у юридичних особах приватного права. Дослідження іноземного та вітчизняного законодавчого регулювання комплаєнсу.
статья, добавлен 28.08.2018Роль антикорупційного комплаєнсу в діяльності приватних юридичних осіб. Аналіз різних підходів до визначення поняття "комплаєнс". Огляд міжнародного та українського антикорупційного законодавства, складові частини системи антикорупційного комплаєнсу.
статья, добавлен 09.12.2021Чинники, що впливають на алеаторність бізнесу. Розгляд визначень поняття комплаєнсу, його цілей, функцій, потенційних сфер застосування, наслідків впровадження. Характеристика видів комплаєнсу, що є необхідними для будь-якого суб’єкта господарювання.
статья, добавлен 11.02.2023Підходи до визначення поняття "комплаєнс". Дослідження системи антикорупційного комплаєнсу в діяльності приватних юридичних осіб, її складові елементи. Аналіз антикорупційної програми суб’єкта господарювання, внутрішніх антикорупційних документів.
статья, добавлен 01.08.2022Правовий статус, функції та повноваження органів Державної виконавчої служби України. Правовий та соціальний захист державного виконавця. Характеристика його обов’язків та прав. Порядок призначення працівників органів державної виконавчої служби.
дипломная работа, добавлен 10.11.2013З’ясування змісту, структури та значення адміністративно-правового статусу працівника державної виконавчої служби, його місця та ролі в системі правовідносин. Класифікація прав та обов’язків працівника, аналіз нормативних положень, які їх регламентують.
автореферат, добавлен 24.07.2014Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності правового статусу працівників митної служби зокрема. Основні елементи адміністративно-правового статусу працівника митної служби (права; обов’язки; відповідальність, обмеження, пов’язані зі службою).
статья, добавлен 04.11.2018Визначення сутності, принципів, елементів та особливостей адміністративно-правового статусу працівника Державної контрольно-ревізійної служби України (ДКРСУ). Значення соціально-правового захисту прав працівників при виконанні ними службових обов’язків.
автореферат, добавлен 29.07.2015Огляд правового статусу військовополонених, яких утримують в установах Державної кримінально-виконавчої служби України. Аналіз правового статусу військовополонених, їхніх прав, обов’язків, інтересів осіб, які перебувають у таборах для військовополонених.
статья, добавлен 18.11.2022Зосереджено увагу на визначенні адміністративно-правового статусу Служби судової охорони з урахуванням реформаційних процесів, що мають місце в системі забезпечення правосуддя. Складові елементи адміністративно-правового статусу Служби правової охорони.
статья, добавлен 07.05.2023Дослідження та обґрунтування поняття комплаєнсу в сучасному приватному та публічному вимірах з огляду на необхідність вдосконалення процесів функціонування системи публічного адміністрування в Україні. Приклади історичних передумов появи даного явища.
статья, добавлен 24.08.2023Характеристика визначених чинним законодавством прав та обов’язків органів Служби безпеки України з точки зору призначення, предметних і функціональних повноважень та особливостей здійснення заходів у сфері забезпечення національної безпеки держави.
статья, добавлен 06.04.2019Аналіз проблематики правового статусу службовців Служби безпеки України у контексті трудового права. Виокремлення трьох категорій осіб, які проходять службу у Службі безпеки України. Обґрунтування різного правового статусу у зазначених категорій осіб.
статья, добавлен 09.01.2019Розгляд трудоправового статусу СБУ як роботодавця. Компетенція, мета, завдання, функції, структура органу, форми та методи його діяльності, як елементи правового статусу Служби безпеки України, яка є роботодавцем у трудових правовідносинах службовців.
статья, добавлен 27.07.2016Недоцільність ототожнення правового статусу особи з її правами й обов’язками. Зв’язок прав, обов’язків та юридичної відповідальності особи як змістовних складників її правового статусу. Права й обов’язки прокурора як складники його правового статусу.
статья, добавлен 13.01.2023Місце працівника виконавчої служби в системі юридичного процесу, в реалізації правоохоронної функції держави. Формування його адміністративно-правового статусу. Вдосконалення організаційно-правових засад діяльності суб’єктів виконавчого провадження.
автореферат, добавлен 29.08.2015Визначення правового статусу як комплексної категорії. Елементи та особливості правового статусу, відмінність за сферою діяльності, обсягом прав та обов’язків, за змістом норми права. Конструкції адміністративно-правового статусу органу державної влади.
статья, добавлен 01.09.2021Розгляд поняття правового статусу засуджених. Визначення основи правового статусу засуджених. Характеристика змісту правового статусу засуджених: основних прав, обов’язків та заборони щодо засуджених. Особливості права засудженого на особисту безпеку.
реферат, добавлен 20.08.2017Правовий статус й поняття прав, обов’язків та відповідальності як його основних складових. Комплексне дослідження чинного національного законодавства України на предмет закріплення в ньому прав, обов’язків та відповідальності страхових компаній.
статья, добавлен 29.07.2016Важливість діяльності Служби судової охорони для забезпечення реалізації конституційного принципу незалежності суддів, організації підтримання громадського порядку в судових органах. Вдосконалення адміністративно-правового статусу Служби судової охорони.
статья, добавлен 19.09.2022Особливістю адміністративно-правового статусу помічника судді є переведення його до суб’єктів патронатної служби, що призначається суддею для сприяння здійснення правосуддя з виконанням адміністративних повноважень для забезпечення прав та інтересів осіб.
статья, добавлен 17.12.2022Дослідження правового статусу державного службовця. Основні засади правового статусу згідно Закону України "Про державну службу", з врахуванням стандартів державної служби країн ЄС. Обмеження і заборони згідно Законі України "Про запобігання корупції".
статья, добавлен 01.03.2024