Анализ международной практики цифрового взаимодействия в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Зарубежный опыт цифрового межведомственного взаимодействия. Анализ успешных практик внедрения искусственного интеллекта в вопросах противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Проблемы использования передовых технологий.
Подобные документы
Проведение исследования текущего состояния институтов, формирующих систему противодействия отмыванию доходов в России. Установление явного противостояния действующих формальных и неформальных институтов в данной сфере экономического взаимодействия.
статья, добавлен 30.06.2020Система противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как составная часть системы государственного финансового контроля. Оценка опасности проникновения грязных денег в легальный оборот.
дипломная работа, добавлен 27.05.2017Вызовы и угрозы для мировой экономики, формируемые применением криптовалют в международных расчетах в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подробный анализ рисков согласно разработанной автором классификации
статья, добавлен 25.11.2021Проблема легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма приобретает особую остроту. Эти явления подрывают основы экономики, социальной и политической стабильности, а также представляют угрозу безопасности государства.
статья, добавлен 22.10.2024Основные инструменты по противодействию процессам по легализации и отмыванию денег теневой экономики в Казахстане и в других странах мира. Эффективная система финансового мониторинга как система нейтрализации риска легализации преступных доходов.
статья, добавлен 22.01.2018Создание международных и национальных механизмов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем как важная задача в области экономической политики. Анализ экономических методов выявления легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 15.12.2021Теоретические аспекты финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных нелегальным путем. Отмывание преступных доходов в России. Контроль в сфере расчетных, кассовых, депозитных, вкладных, биржевых и валютных операций.
курсовая работа, добавлен 13.09.2014Легализация доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма. Угрозы для экономической безопасности. Роль устройства современной экономики в облегчении процессов легализации преступных доходов и финансирования террористических организаций.
статья, добавлен 18.12.2024Анализ системы отношений органов государственной власти, бизнеса и общества в сфере противодействия коррупции. Разработка инструментов и механизмов для борьбы и профилактики коррупции. Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий.
статья, добавлен 24.03.2019Рассмотрение специфики тенденции развития механизмов противодействия коррупции в России и в мире, наличие эффекта отложенного снижения эффективности от применения методов противодействия коррупции. Особенности структуры системы искусственного интеллекта.
статья, добавлен 17.06.2022Анализ прогнозных и фактических данных по мировому рынку когнитивных систем и технологий искусственного интеллекта. Занятость и нехватка высококвалифицированных специалистов как основные проблемы развития технологий применения искусственного интеллекта.
статья, добавлен 21.02.2019Анализ основных последствий широкого внедрения технологий искусственного интеллекта на изменение количества рабочих мест на рынке труда. Комплексная разработка комплекса мер по их общей минимизации и решению проблем занятости трудоспособного населения.
статья, добавлен 27.08.2020Понятие доходов населения, их классификация и характеристика основных форм, направления и источники формирования. Распределение и перераспределение доходов в обществе: зарубежный и отечественный опыт. Сущность и показатели уровня жизни населения.
курсовая работа, добавлен 23.03.2013Роль и виды доходов, факторы роста доходов населения. Методы расчета, анализ основных тенденций динамики и структуры доходов населения. Проблемы и направления совершенствования политики доходов населения на макро- и микроуровне. Прогнозирование доходов.
реферат, добавлен 14.01.2014Рассмотрение особенностей распространения искусственного интеллекта в практической деятельности, в экономике и управлении. Сущность понятия "цифровизация". Знакомство с проблемами внедрения искусственного интеллекта в социально-экономические процессы.
статья, добавлен 21.06.2021Рассмотрение международной практики цифровой трансформации городов - Сингапура, Шанхая, Гонконга, Лондона и Барселоны. Успешные практики внедрения цифровых решений в Москве. Использование "умных" технологий в коммунальных услугах, в сфере безопасности.
статья, добавлен 12.02.2021Изучение актуальности использования искусственного интеллекта в разных сферах бизнеса и экономики стран. Анализ использования искусственного интеллекта на сегодняшний день, его преимуществ. Оценка его дальнейших перспектив в различных бизнес-процессах.
статья, добавлен 10.05.2022Обзор основных технологий, применяемых в финансовом мониторинге, анализ эффективности использования Единой Информационной Системы Росфинмониторинга для борьбы с финансовыми преступлениями. Причины необходимости развития информационных технологий.
статья, добавлен 08.12.2024Использование алгоритмов искусственного интеллекта в региональных экономических исследованиях. Анализ интенсивности гравитационного взаимодействия территориально распределенных социально-экономических объектов через телекоммуникационные сети 5G и 6G.
статья, добавлен 01.04.2022Понятие доходов и их регулирование. Характеристика кривой Лоренца и индекса Джини. Проблема неравенства доходов и факторы, влияющие на это. Российский опыт регулирования неравенства доходов. Основные пути решения проблемы неравенства доходов населения.
курсовая работа, добавлен 20.06.2016Доходы субъектов в рыночной экономике: сущность, структура. Источниками денежных доходов населения. Неравномерность распределения доходов в обществе. Факторы, вызывающие их неравенство. Анализ дифференциации доходов и проблемы социального неравенства.
контрольная работа, добавлен 11.04.2012Источники формирования и показатели оценки доходов розничной торговой организации. Анализ доходов у Докшицкого райпо. Разработка рекомендаций по использованию в анализе доходов розничной торговой организации современных информационных технологий.
курсовая работа, добавлен 13.12.2014Теоретические аспекты неравенства доходов и проблемы их выравнивания. Балансирование госбюджета и его особенности в России. Поддержание макроэкономической стабильности в стране. Понятие расходов и доходов бюджета. Анализ статистики распределения доходов.
курсовая работа, добавлен 23.11.2019Основные проблемы аграрного сектора России, включая низкий уровень производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, что снижает их конкурентоспособность на мировом рынке. Преступления экономического характера в сфере АПК.
статья, добавлен 08.12.2024Исследование особенностей формирования и использования денежных доходов населения в современных условиях. Разработка механизма формирования доходов населения по уровням. Критерии использования доходов населения и формирования депозитов в банках России.
статья, добавлен 16.07.2020