Анализ международной практики цифрового взаимодействия в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Зарубежный опыт цифрового межведомственного взаимодействия. Анализ успешных практик внедрения искусственного интеллекта в вопросах противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Проблемы использования передовых технологий.
Подобные документы
Проведение исследования текущего состояния институтов, формирующих систему противодействия отмыванию доходов в России. Установление явного противостояния действующих формальных и неформальных институтов в данной сфере экономического взаимодействия.
статья, добавлен 30.06.2020Система противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как составная часть системы государственного финансового контроля. Оценка опасности проникновения грязных денег в легальный оборот.
дипломная работа, добавлен 27.05.2017Вызовы и угрозы для мировой экономики, формируемые применением криптовалют в международных расчетах в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подробный анализ рисков согласно разработанной автором классификации
статья, добавлен 25.11.2021Проблема легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма приобретает особую остроту. Эти явления подрывают основы экономики, социальной и политической стабильности, а также представляют угрозу безопасности государства.
статья, добавлен 22.10.2024Основные инструменты по противодействию процессам по легализации и отмыванию денег теневой экономики в Казахстане и в других странах мира. Эффективная система финансового мониторинга как система нейтрализации риска легализации преступных доходов.
статья, добавлен 22.01.2018Создание международных и национальных механизмов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем как важная задача в области экономической политики. Анализ экономических методов выявления легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 15.12.2021Проблемы обеспечения государственной и общественной безопасности. Рассмотрение вопросов миграции в России и ее связи с легализацией доходов, полученных преступным путем. Анализ факторов, влияющих на взаимосвязь миграции и легализации доходов мигрантов.
статья, добавлен 12.03.2025Теоретические аспекты финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных нелегальным путем. Отмывание преступных доходов в России. Контроль в сфере расчетных, кассовых, депозитных, вкладных, биржевых и валютных операций.
курсовая работа, добавлен 13.09.2014Легализация доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма. Угрозы для экономической безопасности. Роль устройства современной экономики в облегчении процессов легализации преступных доходов и финансирования террористических организаций.
статья, добавлен 18.12.2024Анализ системы отношений органов государственной власти, бизнеса и общества в сфере противодействия коррупции. Разработка инструментов и механизмов для борьбы и профилактики коррупции. Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий.
статья, добавлен 24.03.2019Рассмотрение специфики тенденции развития механизмов противодействия коррупции в России и в мире, наличие эффекта отложенного снижения эффективности от применения методов противодействия коррупции. Особенности структуры системы искусственного интеллекта.
статья, добавлен 17.06.2022Анализ прогнозных и фактических данных по мировому рынку когнитивных систем и технологий искусственного интеллекта. Занятость и нехватка высококвалифицированных специалистов как основные проблемы развития технологий применения искусственного интеллекта.
статья, добавлен 21.02.2019Определение роли искусственного интеллекта в современной информатике. Исследование влияния искусственного интеллекта на экономику. Риски использования искусственного интеллекта. Анализ преимуществ и недостатков функционирования искусственного интеллекта.
статья, добавлен 12.03.2025Анализ основных последствий широкого внедрения технологий искусственного интеллекта на изменение количества рабочих мест на рынке труда. Комплексная разработка комплекса мер по их общей минимизации и решению проблем занятости трудоспособного населения.
статья, добавлен 27.08.2020Понятие доходов населения, их классификация и характеристика основных форм, направления и источники формирования. Распределение и перераспределение доходов в обществе: зарубежный и отечественный опыт. Сущность и показатели уровня жизни населения.
курсовая работа, добавлен 23.03.2013Роль и виды доходов, факторы роста доходов населения. Методы расчета, анализ основных тенденций динамики и структуры доходов населения. Проблемы и направления совершенствования политики доходов населения на макро- и микроуровне. Прогнозирование доходов.
реферат, добавлен 14.01.2014Рассмотрение особенностей распространения искусственного интеллекта в практической деятельности, в экономике и управлении. Сущность понятия "цифровизация". Знакомство с проблемами внедрения искусственного интеллекта в социально-экономические процессы.
статья, добавлен 21.06.2021Рассмотрение международной практики цифровой трансформации городов - Сингапура, Шанхая, Гонконга, Лондона и Барселоны. Успешные практики внедрения цифровых решений в Москве. Использование "умных" технологий в коммунальных услугах, в сфере безопасности.
статья, добавлен 12.02.2021- 19. Современные особенности и тенденции развития систем противодействия незаконным финансовым операциям
Рыночная, социально-экономическая, организационно-правовая и правоохранительная сущность финансовых операций. Анализ особенностей осуществления незаконных финансовых операций. Механизм противодействия незаконной легализации доходов в Российской Федерации.
статья, добавлен 03.03.2025 Изучение актуальности использования искусственного интеллекта в разных сферах бизнеса и экономики стран. Анализ использования искусственного интеллекта на сегодняшний день, его преимуществ. Оценка его дальнейших перспектив в различных бизнес-процессах.
статья, добавлен 10.05.2022Обзор основных технологий, применяемых в финансовом мониторинге, анализ эффективности использования Единой Информационной Системы Росфинмониторинга для борьбы с финансовыми преступлениями. Причины необходимости развития информационных технологий.
статья, добавлен 08.12.2024Использование алгоритмов искусственного интеллекта в региональных экономических исследованиях. Анализ интенсивности гравитационного взаимодействия территориально распределенных социально-экономических объектов через телекоммуникационные сети 5G и 6G.
статья, добавлен 01.04.2022Понятие доходов и их регулирование. Характеристика кривой Лоренца и индекса Джини. Проблема неравенства доходов и факторы, влияющие на это. Российский опыт регулирования неравенства доходов. Основные пути решения проблемы неравенства доходов населения.
курсовая работа, добавлен 20.06.2016Доходы субъектов в рыночной экономике: сущность, структура. Источниками денежных доходов населения. Неравномерность распределения доходов в обществе. Факторы, вызывающие их неравенство. Анализ дифференциации доходов и проблемы социального неравенства.
контрольная работа, добавлен 11.04.2012Источники формирования и показатели оценки доходов розничной торговой организации. Анализ доходов у Докшицкого райпо. Разработка рекомендаций по использованию в анализе доходов розничной торговой организации современных информационных технологий.
курсовая работа, добавлен 13.12.2014