Конвертаційні центри у механізмі фінансового шахрайства
Криміналістична характеристика діяльності конвертаційних центрів. Поняття, структура і типові особливості конвертаційних центів, сучасний стан і динаміка фіктивного підприємництва за Єдиним реєстром досудових розслідувань Генеральної прокуратури України.
Подобные документы
Аналіз окремих аспектів функціонування Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України. Зарубіжний досвід існування підрозділів внутрішньої безпеки в органах прокуратури. Пропозиції, спрямовані на вдосконалення діяльності Генеральної інспекції.
статья, добавлен 20.10.2021Поняття правового статусу прокуратури України. Основні принципи організації та діяльності прокуратури. Склад генеральної прокуратури України. Закон України "Про Прокуратуру України". Державне страхування життя та здоров'я працівників прокуратури.
контрольная работа, добавлен 08.04.2010Аналіз окремих аспектів функціонування Генеральної інспекції Генеральної прокуратури, важливість функцій її підрозділів. Аналіз зарубіжного досвіду існування підрозділів внутрішньої безпеки в органах прокуратури. Удосконалення діяльності інспекції.
статья, добавлен 15.03.2020Визначення поняття конвертаційних центрів як протиправної фінансової системи. Визначення поняття "офшор". Характеристика ознак та діяльності офшорної юрисдикції. Дослідження правових засад протидії легалізації коштів із використанням офшорних юрисдикцій.
статья, добавлен 21.12.2016Місце прокуратури в механізмі державної влади. Її становлення та сучасний стан. Аналіз системних характеристик прокуратури, елементів процесу управління, методів і форм. Трансформація функцій прокуратури та відповідні структурні реорганізації системи.
автореферат, добавлен 25.06.2014Виділення проблемних питань застосування критеріїв ефективності діяльності прокурорів у досудових провадженнях, які потребують невідкладного вирішення. Критичний аналіз приписів наказів Генеральної прокуратури України у взаємозв’язку із приписами законів.
статья, добавлен 13.10.2018Визначення правових основ організації та діяльності органів прокуратури. Порядок зайняття посади прокурора. Функції та засади організації та діяльності прокуратури. Структура та компетенція Генеральної прокуратури та підпорядкованих їй органів.
лекция, добавлен 12.11.2015Дослідження функцій прокуратури України відповідно до Закону України "Про прокуратуру" 2014 року. Здійснення нагляду за дотриманням закону органами прокуратури. Функціональна роль Генеральної прокуратури України та її основних структурних підрозділів.
статья, добавлен 31.05.2017Визначення поняття, ознак фіктивного підприємництва. Дослідження фінансових злочинів в Україні. Сучасні підходи до боротьби з наявними фіктивними підприємствами та способи запобігання появі нових. Прикриття незаконної діяльності правоохоронними органами.
статья, добавлен 31.01.2018Історичні передумови створення моделі прокуратури та її місце у механізмі держави. Правовий статус та класифікація функцій прокуратури України та зарубіжних країн. Форми і методи діяльності прокуратури, її взаємодія з іншими гілками державної влади.
автореферат, добавлен 27.08.2015Історико-правові аспекти розвитку підприємницької діяльності. Причини та умови поширення фіктивного підприємництва в Україні. Недоліки адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності та суспільна небезпека фіктивного підприємництва.
автореферат, добавлен 28.08.2015Формування теоретичних засад розслідування шахрайства в сучасних умовах. Сутність, види та форми шахрайства. Психологічний механізм реалізації шахрайського посягання. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості її структурних елементів.
автореферат, добавлен 29.01.2016Оцінка діяльності прокуратури України, її роль та місце у державному механізмі боротьби зі злочинністю. Визначення вузьких та маловивчених напрямів діяльності прокуратури. Основні шляхи наукового супроводу функціонування цього державного органу.
статья, добавлен 19.07.2018Здійснення комплексного історико-правового аналізу місця і ролі прокуратури у державному механізмі України. Обґрунтування безпідставності виділення прокуратури в окрему гілку влади. Історичне підґрунтя виникнення і розвитку поняття "загального нагляду".
статья, добавлен 01.02.2018Використання інформаційних ресурсів під час кримінального провадження. Довідкове забезпечення правоохоронців. Порядок внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Контроль за додержанням вимог процесуального законодавства України.
статья, добавлен 28.01.2022Аналіз інституту прокуратури, особливостей його виникнення й розвитку української державності. Визначення місця прокуратури в механізмі державної влади. Пріоритет функцій звинувачення і нагляду. Дослідження проблем організації і діяльності прокуратури.
автореферат, добавлен 24.06.2014Аналіз ознак та видів шахрайства, його прояви у сучасних умовах, психологічний механізм реалізації злочинного діяння. Криміналістична характеристика шахрайства та зв’язки між її структурними елементами. Соціально-психологічні особливості особи шахрая.
автореферат, добавлен 28.09.2014Розгляд фінансового шахрайства як кримінологічного явища. Характеристика теоретичних та практичних напрацювання щодо визначення фінансового шахрайства. Використання категорії "фінансове шахрайство" у процесі попередження злочинності у фінансовій сфері.
статья, добавлен 04.11.2018Криміналістична класифікація шахрайства, способи його вчинення, обстановка, сліди. Етапи розслідування шахрайства. Аналіз та оцінка первинного матеріалу про злочини даної категорії на стадіях кримінального провадження. Тактика проведення слідчих дій.
контрольная работа, добавлен 18.02.2020Адміністративно-правове регулювання надання публічних послуг. Сутність, ознаки та перелік принципів діяльності сервісних центрів МВС України, особливості їх реалізації. Нормативно-регулятивні, обов’язкові, об’єктивно зумовлені функції сервісних центрів.
статья, добавлен 11.05.2021Характеристика нормативно-правових актів, якими повинні керуватися в діяльності центри надання адміністративних послуг. Виокремлення напрямків удосконалення діяльності центрів Дніпропетровська. Розгляд структури Державної міграційної служби області.
статья, добавлен 31.01.2018Дослідження поняття та особливостей компетенції Державного бюро розслідувань України в сфері діяльності українських правоохоронних органів в умовах воєнного стану. Функції та владні повноваження як гарантована законом міра прийняття та виконання рішень.
статья, добавлен 26.02.2024Розгляд необхідності взаємодії Генеральної прокуратури із засобами масової інформації, спрямованої на реалізацію принципу гласності, охорону та захист прав і свобод людини, інтересів держави. Розміщення в ЗМІ матеріалів прокурорсько-слідчої діяльності.
статья, добавлен 27.08.2022Розгляд та порівняння організаційних структур прокуратури Литви та України з метою визначення можливостей застосування досвіду. Особливості діяльності місцевих загальних судів. Практика судового переслідування прокуратури у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 12.04.2021Теоретичні засади процесу використання доказів і їхніх елементів під час розслідування фіктивного підприємництва як незаконного здійснення певних видів діяльності, щодо яких держава встановила заборону. Застосування доказів з проміжною і кінцевою метою.
статья, добавлен 06.04.2018