Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: сущность, общественная опасность и место в системе преступлений. Нормативно-правовая регламентация ответственности за легализацию средств, приобретенных преступным путем.
Подобные документы
Разрешение процедурных вопросов, определяющих суть легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Оценка эффективности противодействия преступным деяниям на международном и на внутригосударственном уровне.
статья, добавлен 05.11.2021Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018Правовые и социально-экономические причины распространения преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Уголовно-правовая характеристика и особенности классификации данных преступлений.
дипломная работа, добавлен 20.04.2011Правовые основы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Объективные и субъективные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) преступных денежных средств.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Криминалистическая характеристика легализации денежных средств и имущества как уголовного преступления. Характеристика этапов расследования дел по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем. Назначение экспертизы по проверке доходов.
реферат, добавлен 23.11.2013Легализация (отмывание) незаконных доходов как новый вид экономических преступлений в уголовном праве РФ. Конфискация имущества в санкциях особо квалифицированных составов преступлений. Особенности уголовно-правовой характеристики ст. 174, 174.1 УК РФ.
курсовая работа, добавлен 12.01.2014Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 28.09.2015Исследование уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в Российской Федерации. Анализ последних изменений в правовом регулировании отношений в сфере легализации преступных доходов.
статья, добавлен 20.11.2018Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Анализ общественно опасной проблемы, подрывающей экономическую деятельность государства, связанной с формированием, легализацией преступных доходов. Роль Министерства внутренних дел России в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 30.08.2021История уголовного законодательства по противодействию легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Анализ современного законодательства по данной проблематике, пути решения проблем. Причины низкого процента раскрываемости данных дел.
реферат, добавлен 04.10.2010Криминалистический анализ преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Тактико-криминалистические особенности разных видов следственного осмотра, обыска и выемки при расследовании преступления.
диссертация, добавлен 13.12.2022Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
статья, добавлен 14.10.2021Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023Понятие легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Международный опыт борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 20.06.2015План расследования первоначального этапа следственных действий. Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Доказывание незаконности происхождения денежных средств и иного имущества.
реферат, добавлен 10.09.2014Социальная сущность и общественная опасность отмывания имущества, приобретенного преступным путем. Влияние легализации преступных доходов на национальную и мировую экономику. Правовой инструментарий противодействия отмыванию преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 08.06.2014Хищение: понятие, признаки, виды. Ответственность за грабеж и разбой, их главное отличие. Квалифицирующие признаки кражи. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
реферат, добавлен 09.03.2010Определение влияния легализации (отмывания) преступных доходов на национальную и мировую экономику. Анализ следственно-судебной практики, состояния и динамики легализации преступных доходов и разработки мер предупреждения данного преступного явления.
автореферат, добавлен 23.03.2018Правовая оценка легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дефиниция понятия легализация. Исследование проблемы латентности составов преступлений. Законотворческая инициатива в решении отдельных проблем.
статья, добавлен 19.12.2017Исторический аспект и сущность легализации преступных доходов. Причины её распространения. Правовые основы регулирования противодействия отмыванию денежных средств или иного имущества. Меры по предупреждению (профилактике) легализации преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 19.10.2019Анализ специального законодательства, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов и их проникновением в легальную экономику. Ответственность лиц, занятых легализацией доходов и имущества, добытого преступным путем, в разных странах.
доклад, добавлен 07.10.2012Анализ изменения норм международного и отечественного законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов. Обзор проблемы, связанной с усилением мер по противодействию легализации доходов или имущества, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 20.05.2017