Способи мінімізації ризиків кримінальної діяльності суб’єктами транснаціональної організованої злочинності
Способи ухилення транснаціональних злочинних організацій від соціального контролю, мінімізації ризиків злочинної діяльності (корупція, наявність стратегічних кримінальних контактів). Вдосконалення способів мінімізації ризиків власної діяльності.
Подобные документы
Аналіз проблем оцінювання ризиків організованої злочинності як визначального та важливого організаційного інструменту політики та управління. Запровадження ризик-аналізу щодо організованої злочинності як найбільш небезпечної форми злочинної діяльності.
статья, добавлен 09.04.2018Види злочинних угрупувань. Класифікація організованої злочинності. Поява транснаціональних злочинних організацій. Найбільш типові сфери злочинної діяльності. Створення спеціальних фондів для матеріальної компенсації жертвам організованої злочинності.
контрольная работа, добавлен 18.10.2012Розгляд поняття організованої злочинності як кримінального та соціально-економічного явища. Вивчення зарубіжної кримінальної науки. Аналіз транснаціональних злочинів, що виступають як закономірний результат розвитку злочинної діяльності в суспільстві.
статья, добавлен 02.12.2018Криміналістичний аналіз створення злочинної організації. Етапи формування злочинних організацій, структура, спрямованість їх діяльності. Аналіз судово-слідчої практики з метою виділення ряду істотних ознак організованої професійної злочинної діяльності.
статья, добавлен 04.12.2018Визначення та характеристика способів діяльності (бездіяльності) поліцейського, що призводять до настання корупційних ризиків. Виокремлення та аналіз основних алгоритмів діяльності поліцейського по виключенню або принаймні мінімізації їх настання.
статья, добавлен 01.12.2021Модель оцінювання ризиків системи охорони кордону на ділянці відповідальності прикордонного підрозділу щодо протидії загрозі діяльності організованої злочинності, яка на відміну від наявної додатково враховує сценарії діяльності організованої злочинності.
статья, добавлен 26.07.2023Аналіз проведення в зоні антитерористичної операції підприємницької діяльності та здійснення господарських відносин із підприємствами, зареєстрованими на території Росії. Основні способи мінімізації кримінально-правових ризиків під час укладення угод.
статья, добавлен 13.10.2018Криміналістичний аналіз створення злочинної організації. Вивчення основних етапів формування сучасних злочинних організацій, їх структури, спрямованості діяльності та ознак. Недоліки кримінального права у розслідування створення злочинної організації.
статья, добавлен 25.03.2016Криміналістичний аналіз створення злочинної організації як прояву організованої злочинності, різновиду організованої злочинної діяльності. Розгляд етапів формування сучасних злочинних організацій, їх структури, спрямованості їх діяльності, основних ознак.
статья, добавлен 03.07.2022Особливості вивчення питань організованої злочинності. Розробка дієвих заходів щодо попередження незаконної діяльності цих угруповань. Небезпека транснаціональних злочинних організацій для соціальної, економічної і політичної стабільності регіонів.
статья, добавлен 31.08.2018Ризик шахрайських операцій з платіжними картками як об’єкт піклування учасників платіжних систем. Аналіз рекомендацій щодо напрямків мінімізації ризиків шахрайства членів платіжних систем. Розгляд класифікації шахрайств за принципом поширеності.
статья, добавлен 02.01.2019Окреслення корупційних ризиків в державних оборонних закупівлях та обґрунтування можливих шляхів мінімізації корупції в оборонному секторі. Визначення напрямків підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері національної безпеки.
статья, добавлен 27.05.2021Визначення сучасних тенденцій формування злочинних груп як основної структури організованої злочинності. Аналіз різних підходів для оцінки організованої злочинної діяльності. Характеристика кримінальної ситуації в Україні та її основні тенденції.
статья, добавлен 31.05.2017Необхідність зміни концепту розуміння організованої злочинності. Аналіз державної політики протидії організованій злочинності. Розробка класифікації доходів, отриманих за результатами організованої злочинної діяльності за критерієм систематичності.
статья, добавлен 29.12.2023Види моделей структурної організації транснаціональних злочинних формувань. Схематична організація елементів злочинного синдикату. Аналіз зарубіжного досвіду вивчення проблем транснаціональної злочинності. Розвиток транснаціональних злочинних організацій.
статья, добавлен 05.10.2018Визначення ризиків у договірних зобов'язаннях та напрями їх мінімізації. Ознаки та суттєві характеристики договірного ризику, система його регулювання. Узгодження принципу свободи договору щодо розподілу ризиків з іншими засадами цивільного права.
статья, добавлен 20.12.2022Аналіз існуючої системи засобів державного регулювання господарської діяльності. Визначення міри впливу інституціональних важелів на стан господарської діяльності. Розгляд методів мінімізації впливу ризиків економічного середовища на стан держави.
статья, добавлен 26.07.2022Аналіз корупційних ризиків, які виникають на різних рівнях роботи держави з гуманітарною допомогою. Шляхи вдосконалення ефективності механізму забезпечення гуманітарною допомогою, мінімізації джерел ризиків, усунення передумов для корупційних діянь.
статья, добавлен 06.08.2023Ознаки діяльності промислово-фінансових угрупувань в Україні. Опис організаційної будови транснаціональної злочинної організації, в якій поєднані елементи злочинної структури і легального бізнесу. Принципи її функціонування у міжнародному середовищі.
статья, добавлен 02.12.2017Дослідження сутності юрисдикційних і контрольно-наглядових повноважень органів внутрішніх справ і мінімізації корупційних ризиків під час здійснення останніх. Доведено, що корупційні ризики в діяльності органів внутрішніх справ мають системний характер.
статья, добавлен 04.03.2018Аналіз закріплення поняття транснаціональної злочинності та видів злочинних посягань. Проблеми впливу транснаціональної організованої злочинності на світову економіку. Базові шляхи протидії розвитку, поширенню організованої транснаціональної злочинності.
статья, добавлен 17.12.2021Системний аналіз корупційних ризиків, окреслення основних чинників корупційних ризиків в системі управління сфери охорони здоров’я, пропозиції щодо їх подолання та мінімізації. Реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
статья, добавлен 31.08.2023Обґрунтування методичних підходів щодо регулятивно-контрольної діяльності місцевих органів влади у регіональному розвитку. Проведення контролю з боку місцевих органів влади по нарощуванню капіталу комерційних банків та мінімізації банківських ризиків.
статья, добавлен 03.01.2019Аналіз характерних ознак організованої злочинності у сфері економіки. Необхідність збільшення обсягу інформації щодо її ознак, з’ясування сутності. Закономірності формування, функціонування організованих злочинних груп, розвитку кримінальної діяльності.
статья, добавлен 06.06.2023- 25. Способи легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків
Сутність та механізми реалізації злочинної діяльності по легалізації (відмиванню) грошових коштів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків. Основні способи, характеристика стадій такої діяльності. Відповідальність за злочини даної сфери.
статья, добавлен 14.06.2023