Практика расследования уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка России и государственной корпорации "Агентство страхования вкладов"
Расследование уголовных дел, возбужденных по заявлениям Банка России и государственной корпорации "Агентство страхования вкладов". Риски вовлечения кредитных организаций в преступную деятельность. Размеры причиняемого материального ущерба гражданам.
Подобные документы
Анализ возможности отнесения Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" к федеральным экономическим службам, упоминающимся в п. "ж" ст. 71 Конституции Российской Федерации. Законодательное и доктринальное восприятие данного понятия.
статья, добавлен 26.10.2018Источники правового регулирования страхования вкладов физических лиц. Определение формы собственности, правового режима имущества и фонда денежных средств Агентства по страхованию вкладов. Определение финансово-контрольных полномочий Агентства.
автореферат, добавлен 24.03.2018Анализ Агентства по страхованию вкладов (АСВ) для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков РФ, стимулирования привлечения сбережений. Угроза лишения статуса АСВ госкорпорации. Публично-правовые и частно-правовые начала в деятельности агентства.
реферат, добавлен 11.04.2018Анализ проблем защиты интересов несовершеннолетних в уголовных делах на первичном этапе расследования, возбужденных в отношении их и проблем защиты назначения государственного защитника. Особенность проявления преступности среди молодежи и подростков.
статья, добавлен 23.12.2020Банковская система России в 2013-2015 годах. Динамика числа кредитных организаций и объёмы вкладов физических лиц. Анализ отчётности Центрального банка. "Зачистка" банковского сектора от кредитных организаций, не удовлетворяющих требованиям Банка России.
статья, добавлен 18.01.2022Понятие и основные правовые особенности страхования вкладов. Теоретическое обоснование проблемы дробления вкладов. Разрешение проблемы "дробления вкладов" в практике российских судов. Анализ позиции Агентства по страхованию вкладов и вкладчиков.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Задачи методики расследования преступлений. Раскрытие уголовных дел об убийствах, возбужденных по факту обнаружения трупа с признаками насильственной смерти. Расследование аналогичных преступлений, совершенных несовершеннолетними и в состоянии аффекта.
дипломная работа, добавлен 10.11.2010Полярные взгляды по вопросу принадлежности Центрального банка к органам государственной власти. Закрепление организационно-правовой формы Банка России в виде публично-правовой корпорации для внесения большей определенности в его правовой статус.
статья, добавлен 18.01.2021Сущность и значение предварительного расследования уголовных дел, которое рассматривается и в качестве самостоятельной стадии уголовного судопроизводства, и как вид уголовно-процессуальной деятельности. Дознание, как форма расследования уголовных дел.
курсовая работа, добавлен 11.06.2011Правовой статус, структура и полномочия "Агентства по страхованию вкладов". Организационно-правовая форма госкорпорации. Реструктуризация организации, разработка законодательных актов с целью упорядочивания норм-прав и норм-обязанностей Агентства.
дипломная работа, добавлен 27.08.2018Исследование механизма воздействия государства на деятельность банковской системы России. Анализ законодательной базы, регулирующей порядок страхования вкладов. Принципы организации внутреннего контроля банков. Проблемы банкротства кредитных организаций
автореферат, добавлен 24.03.2018Использование консультативной помощи сведущих лиц на разных этапах расследования уголовных дел, возбужденных по факту совершения мошеннических действий в сфере автострахования. Анализ разнообразия способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений.
статья, добавлен 17.07.2023Использования консультативной помощи сведущих лиц на разных этапах расследования уголовных дел, возбужденных по факту совершения мошеннических действий в сфере автострахования. Расследование и предупреждение мошенничества в сфере автострахования.
статья, добавлен 27.06.2023Государственные корпорации как субъект гражданского права. Возникновение и развитие корпораций как вида юридических лиц. Создание Агентства по страхованию вкладов. Право собственности на имущество, принадлежащее корпорации. Назначение бюджетных средств.
курсовая работа, добавлен 18.01.2014Характеристика правового регулирования банкротства кредитных организаций в России. Возбуждение дела о банкротстве. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в США. Выявление проблемных кредитных организаций. Ликвидация и возврат вкладов.
реферат, добавлен 30.08.2010В статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы расследования уголовных дел с участием несовершеннолетних. Дано понятие предварительного расследования преступлений связанных с несовершеннолетними. Рассмотрены вопросы подследственности уголовных дел.
статья, добавлен 14.09.2021Правовой статус "государственной корпорации" и административная реформа. Различные схемы управления государственной собственностью: примеры из истории и зарубежной практики. Особенности структуры стимулов для менеджмента государственных корпораций.
доклад, добавлен 31.03.2014Криминологическая характеристика видов взяточничества. Методы борьбы с коррупцией. Законодательство и ответственность за коррупционное преступление. Статистика проблем коррупции в Казахстане. Практика расследования уголовных дел о взяточничестве.
курсовая работа, добавлен 15.09.2015Порядок осмотра места происшествия. Участие врача-судебно-медицинского эксперта в осмотре трупа на месте его обнаружения. Установление очевидцев и осведомленных лиц. Расследование уголовных дел, возбужденных по фактам безвестного исчезновения граждан.
учебное пособие, добавлен 29.04.2013Характеристика правового статуса Банка России как субъекта права. Особенности создания, государственной регистрации и лицензирования кредитных организаций. Реорганизация кредитных организаций: отличия от изменения статуса и особенности проведения.
дипломная работа, добавлен 11.11.2018Общие понятие об общих условиях предварительного расследования. Виды, теория и практика определения подследственности уголовных дел. Обязательность и своевременность начала досудебного следствия. Соблюдение правил о подследственности уголовных дел.
контрольная работа, добавлен 16.10.2010Международное сотрудничество России в сфере исполнения уголовных наказаний в историческом аспекте. Формы, пути и средства сотрудничества в уголовных делах, связанных с экстрадицией, содействием в области расследования преступлений и судебных мер.
статья, добавлен 25.04.2019Обоснована необходимость модернизации существующей системы уголовных наказаний в России с особым вниманием к альтернативным санкциям. Общие аспекты пенализации, которые отражаются в Уголовном кодексе. Практика применения уголовных наказаний в России.
статья, добавлен 19.12.2018Общая характеристика системы регистрации заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях. Анализ особенностей внедрения в деятельность правоохранительных органов Республики Казахстан электронного формата расследования уголовных дел.
статья, добавлен 29.09.2021Организация деятельности органов внутренних дел по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел, возбужденных по фактам совершения киберпреступлений. Факторы, влияющие на состояние преступности. Организация оперативно-розыскной деятельности.
статья, добавлен 06.08.2023