Державний фінансовий моніторинг у контексті регулювання банківського сектору
Розгляд аспектів фінансового моніторингу як поняття та як складової частини державного регулювання. Актуальні пропозиції щодо визначення поняття державного фінансового моніторингу в контексті регулювання банківського сектору. Феномен легалізації коштів.
Подобные документы
Узагальнення теоретичних принципів державного регулювання банківського сектору економіки. Практичні рекомендації щодо застосування прогресивних сучасних методів та інструментів регулювання. Механізм регулювання ліквідності комерційних банків в Україні.
автореферат, добавлен 05.01.2014Розгляд понять банківського регулювання, нагляду та контролю, котрі інтегруються в єдиному механізмі державного регулювання банківського сектора економіки. Класифікація державних важелів антикризового регулювання: фінансових, операційних, структурних.
статья, добавлен 04.10.2017Банківський нагляд як невід'ємна частина контролю, який здійснює НБУ за діяльністю комерційних банків. Здійснення внутрішніього банківського фінансового моніторингу, як складової системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
практическая работа, добавлен 15.12.2009Дослідження причинно-наслідкових зв’язків між передумовами, джерелами, чинниками й наслідками реалізації системного ризику банківського сектору України. Особливості формування пропозицій щодо розробки ефективних інструментів банківського регулювання.
статья, добавлен 23.03.2020Здійснення фінансового моніторингу та банківського регулювання в Україні. Усунення технічних неузгодженостей та суперечностей процедури банкрутства. Розподіл отриманих ліквідатором коштів між кредиторами у разі неплатоспроможності корпоративного клієнта.
статья, добавлен 26.12.2022Можливість вдосконалення сучасних систем моніторингу банківського сектору в контексті підвищення рівня їх ефективності. Розробка функціонально-інформаційної моделі управління ефективністю моніторингу банківської системи України, її інтегральні показники.
статья, добавлен 25.12.2016Тенденції розвитку банківської системи, аналіз її ролі як головного інформатора Державної служби фінансового моніторингу. Активізація процесу трансформації банківського нагляду, підвищення ефективності контролю управління ризиками діяльності банків.
статья, добавлен 20.01.2022Доктринальні погляди на предмет фінансового права та фінансово-правового регулювання. Особливості фінансово-правового регулювання відносин у банківській сфері. Залучення державного гарантування. Державна підтримка приватної банківської діяльності.
статья, добавлен 19.07.2017Питання протидії процесам відмивання брудних грошей. Посилення контролю за фінансовими операціями. Проведення моніторингу та застосування заходів впливу. Аналіз функцій Національного банку України. Розгляд системи банківського регулювання та нагляду.
реферат, добавлен 28.07.2017Визначення найважливіших цілей фінансового моніторингу, його завдань, інструментарію та особливостей забезпечення сфери його функціонування. Дослідження та характеристика неоюхідності протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 08.05.2022Дослідження тенденції функціонування банківського сектору, визначення ключових проблем, що перешкоджають його розвитку. класифікація факторів, що впливають на ліквідність банківського сектору. Фактори формування попиту і пропозиції ліквідних коштів.
статья, добавлен 02.01.2019Банківське право як складова фінансового права. Розгляд основних підходів до визначення сутності й місця банківського права в системі права України. Обґрунтування зарахування банківського права до комплексного правового інституту фінансового права.
статья, добавлен 31.05.2017Закономірності підвищення стійкості банківської системи, методи інституційної організації банківського регулювання і нагляду на основі ризик-орієнтованого підходу. Удосконалення системи фінансового моніторингу шляхом виділення нагляду з системи НБУ.
автореферат, добавлен 03.09.2013Сутність та економічний зміст поняття стратегічного управління системною банківською кризою. Сучасні підходи до організації банківського нагляду з боку Національного банку. Необхідність організації ефективного банківського нагляду і регулювання.
автореферат, добавлен 28.07.2014Передумови та механізми підтримки стабільного фінансового стану банків в умовах несприятливого впливу чинників зовнішнього середовища. Аналіз динаміки та структури активів банківського сектору. Виявлення тенденцій зміни кількості фінансових установ.
статья, добавлен 27.10.2023Визначення сутності ринкового регулювання, як саморегуляції ринку. Розробка ієрархії цілей державного регулювання ринку страхових послуг. Характеристика поняття державного регулювання ринків фінансових послуг. Аналіз синергетичного підходу в управлінні.
статья, добавлен 23.10.2017Необхідність державного регулювання фінансового ринку на етапі становлення його функціональної системи, Національний банк України як орган державного регулювання. Методика встановлення економічних показників регулювання діяльності комерційних банків.
курсовая работа, добавлен 15.07.2010Аналіз сучасних реалій фінансового моніторингу на ринку цінних паперів України та визначення перспектив його розвитку. Особливості реалізації первинного та державного моніторингу. Ключові показники діяльності професійних учасників фондового ринку.
статья, добавлен 23.02.2022Банківське регулювання і нагляд – система заходів, за допомогою яких центральний банк, інший наглядовий орган та органи державного управління забезпечують стабільне, безпечне функціонування банків. Основні завдання банківського регулювання і нагляду.
реферат, добавлен 28.05.2010Серйозний вплив умов воєнного стану в Україні на функціонування державного банківського сектору. Особливість зниження економічного зростання, збільшення ризику банкрутства для бізнесу та погіршення фінансової стійкості банків через зменшення ліквідності.
статья, добавлен 18.12.2023Національний банк як центральний орган державного регулювання фінансового ринку, статус, завдання, функції, повноваження i принципи органiзацiї якого визначаються Конституцією України. Особливості процесу адаптації банківського законодавства України і ЄС.
реферат, добавлен 05.11.2012Забезпечення безпеки, фінансової стабільності банків, захист інтересів вкладників і кредиторів - головна мета банківського регулювання. Встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних операцій - завдання Центрального Банку.
статья, добавлен 23.08.2018Розгляд поняття та характерних особливостей банківського законодавства України як предмета систематизації. Розкриття сутності та результатів інкорпорації, консолідації та кодифікації банківського законодавства. Структура Банківського кодексу України.
автореферат, добавлен 28.09.2015Розглянуто сутність трактування поняття "банківський сектор". Запропоновано власне визначення "банківського сектору" як системи, що має певні специфічні функції та складається з багатьох банківських установ. Обґрунтовано роль банку у сучасній економіці.
статья, добавлен 05.06.2022Основні напрями та форми державного регулювання акціонерного капіталу та ринку цінних паперів. Роль та функції Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі. Управління державними корпоративними правами.
реферат, добавлен 05.12.2011