Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации
Проблема легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма приобретает особую остроту. Эти явления подрывают основы экономики, социальной и политической стабильности, а также представляют угрозу безопасности государства.
Подобные документы
Вызовы и угрозы для мировой экономики, формируемые применением криптовалют в международных расчетах в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подробный анализ рисков согласно разработанной автором классификации
статья, добавлен 25.11.2021Теоретические аспекты финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных нелегальным путем. Отмывание преступных доходов в России. Контроль в сфере расчетных, кассовых, депозитных, вкладных, биржевых и валютных операций.
курсовая работа, добавлен 13.09.2014Система противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как составная часть системы государственного финансового контроля. Оценка опасности проникновения грязных денег в легальный оборот.
дипломная работа, добавлен 27.05.2017Воздействие теневого потенциала на экономику туристской индустрии, изучение позитивных сторон его влияния. Оценка управленческих решений в отношении изменения теневых ресурсов. Способы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 23.11.2020Понятие отмывания денег, полученных преступным путем. Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Предупреждение отмывания денег. Политика "знай своего клиента". Программа внутреннего соответствия. Признаки финансовых нарушений.
реферат, добавлен 01.07.2008Криптовалюта как децентрализованная виртуальная валюта. Проведение операций с криптовалютами и их правовой режим. Использование криптовалюты в целях отмывания доходов, полученных преступным путем. Криптовалюта как альтернативное средство платежа.
статья, добавлен 31.03.2019Понятие отмывания денег, полученных преступным путем, основные стадии данного процесса. Методы, правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в странах Западной Европы, США и арабских странах. Роль банков в противодействии, легализация преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 18.12.2009Основные инструменты по противодействию процессам по легализации и отмыванию денег теневой экономики в Казахстане и в других странах мира. Эффективная система финансового мониторинга как система нейтрализации риска легализации преступных доходов.
статья, добавлен 22.01.2018Проблема проникновения нелегальных доходов в легальную экономику. Связь коррупции с отмыванием доходов. Описание проблемы борьбы с отмыванием доходов полученных от коррупции. Необходимость разработки мер по борьбе с легализацией доходов от коррупции.
статья, добавлен 24.12.2018- 10. Институциональная система противодействия легализации (отмыванию) доходов в Российской Федерации
Проведение исследования текущего состояния институтов, формирующих систему противодействия отмыванию доходов в России. Установление явного противостояния действующих формальных и неформальных институтов в данной сфере экономического взаимодействия.
статья, добавлен 30.06.2020 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, - одно из преступлений, совершаемых в сфере экономики. "Теневой" капитал – это денежные средства, нажитые преступным путем и скрываемые от налогообложения.
контрольная работа, добавлен 11.12.2008Понятие, принципы и предпосылки развития теневой экономики, оценка ее негативного влияния на общегосударственную экономику. Роль теневых доходов в современной РФ, система национальных счетов. Легализации доходов от незаконного предпринимательства.
курсовая работа, добавлен 02.12.2013Особенность обеспечения информационной безопасности в контексте появления транснациональной (трансграничной) компьютерной преступности и кибертерроризма. Виды информационного терроризма. Характеристика рассмотрения ситуации терроризма в сети Facebook.
статья, добавлен 02.02.2020Сущность доходов государства. Основные функции налогообложения. Применение методов мобилизации для государства. Классификация доходов. Динамика доли расходов и доходов в федеральном бюджете. Планирование федерального бюджета Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 02.12.2013Теневая экономика как явление экономической и общественной жизни. Неофициальный, фиктивный и криминальный бизнес. Методы оценки уровня теневой экономики. Формы теневой экономики в СССР и причины ее появления. Проблема легализации теневой экономики.
курсовая работа, добавлен 14.06.2011Описание структуры и раскрытие экономического содержания современных деловых схем. Общая характеристика участников российского бизнеса и определение проблем их легализации. Издержки легализации бизнеса и её значение для компаний, рынков и государства.
курсовая работа, добавлен 18.05.2013Основные способы легализации преступных капиталов. Легализация с помощью использования некоммерческих организаций. Неформальная система перевода ценностей и денежных средств. Поступление незаконных финансовых средств в операции на рынке ценных бумаг.
реферат, добавлен 24.11.2014Среднедушевые доходы населения как важнейший индикатор, который влияет на все сферы экономики и социальной сферы, а также являются главным фактором качества жизни населения. Изучение обеспеченности реальных доходов населения для Российской Федерации.
статья, добавлен 31.08.2020Определение доходов, их классификация, распределение и дифференциация. Изучение государственной политики доходов и проблемы социальной ориентации экономики. Анализ социальной политики государства, темпов экономического роста и государственных расходов.
курсовая работа, добавлен 12.08.2009Незарегистрированные предприятия, онлайн-торговля и сокращение дотаций из Федерального бюджета как основные проблемы экономики Пензенской области. Оценка возможных поступлений в бюджет области от легализации оптовых продаж и продаж через социальные сети.
статья, добавлен 30.04.2019Сущность доходов, источники их формирования и формы. Неравенство доходов: его причины и показатели. Кривая Лоренца и коэффициент Джини, причины дифференциации. Проблема справедливого распределения доходов в Российской Федерации и пути ее решения.
курсовая работа, добавлен 12.12.2014Факторы, влияющие на неравенство доходов населения. Понятие выравнивания доходов рыночной экономике. Проблемы социальной дифференциации и основные направления социальной защиты в Республике Беларусь. Анализ аргументов за и против усиления равенства.
курсовая работа, добавлен 04.09.2014Понятие социальной структуры общества как целостной совокупности всех общностей, взятых в их взаимодействии. Сущность теории стратификации, деление общества на различные слои. Особую угрозу для политической и экономической стабильности в обществе.
презентация, добавлен 25.09.2013Основы государственного регулирования доходов и заработной платы, которое заключается в их перераспределении через бюджет путем дифференцированного налогообложения групп получателей доходов и социальных выплат населению. Роль налогов в этом процессе.
реферат, добавлен 28.09.2011Механизм и направления политики социальной защиты. Государственная политика перераспределения доходов, ее направления. Виды доходов населения, их источники. Особенности политики перераспределения доходов и социальной защиты в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 29.03.2014