Правові засади запобігання відмиванню "брудних" доходів через здійснення операцій з готівкою
Характеристика головних наслідків відмивання коштів для економіки країни, основні шляхи боротьби. Особливості правових засад готівкового обігу в Україні. Конвертація коштів як засіб відмивання злочинних доходів. Способи протиправного переведення коштів.
Подобные документы
Групи транснаціональних організованих злочинних діянь по "відмиванню" доходів незаконного походження. Види фінансових махінацій за складом злочину. Джерела функціонування "тіньового" сектора економіки Україні. Практика боротьби з "відмиванням" коштів.
реферат, добавлен 29.03.2015Низка заходів щодо запобігання та протидії відмиванню коштів у світовому масштабі. Способи легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринки золота, незаконне втручання в роботу телекомунікаційних та інформаційних мереж, туристичний бізнес.
статья, добавлен 05.04.2019Дослідження причин та умов відмивання злочинних доходів в Україні. Види та умови крадіжки незаконних грошових засобів. Вивчення причин та умов відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Економічні причини та умови легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 27.11.2016Поняття та негативна роль відмивання коштів як процесу, за допомогою якого приховується існування, незаконне джерело доходу, а потім маскується як такий, що отриманий на законних підставах. Функції банків з протидії легалізації незаконних доходів.
статья, добавлен 27.04.2015Дослідження співвідношення між відмиванням коштів та корупцією як окремими, але взаємопов'язаними явищами. Вивчення ролі Державної служби фінансового моніторингу України щодо протидії відмиванню доходів, отриманих внаслідок вчинення корупційних діянь.
статья, добавлен 06.02.2019Дослідження методики боротьби з легалізацією тіньових капіталів. Визначення нормативних документів, затверджених ООН та організаціями, що протидіють відмиванню кримінально отриманих коштів. Вивчення проблеми тіньової економіки, запобігання її поширенню.
статья, добавлен 29.07.2013Аналіз сучасного стану готівкового грошового обігу в Україні. Визначення ознак монет як засобів платежу; особливості їх застосування в грошовому обороті. Характеристики банкнот гривні та монет; їх дизайн та форма. Відповідальність за підроблення коштів.
статья, добавлен 04.11.2018Аналіз стадій процесу відмивання коштів у банках. Дослідження можливості впровадження ефективної системи фінансового контролю. Обґрунтування можливості створення єдиного органу регулювання бізнесу у фінансовій сфері з метою забезпечення його прозорості.
статья, добавлен 30.08.2016Аналіз джерел та чинників формування доходів населення, як соціально-економічної категорії. Теоретичні та правові засади державного регулювання прибутків жителів. Основні проблеми у розподілі людських коштів та розвитку в Україні середнього класу.
автореферат, добавлен 14.07.2015Сутність оборотних коштів та принципи їх організації. Оборотні кошти – це сукупність коштів підприємства, що авансуються на створення оборотних фондів обігу і забезпечення їх неперервного кругообігу. Перетворення коштів у форму виробничих запасів.
курсовая работа, добавлен 26.02.2016Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів на стадії створення виробничих запасів, на стадіях незавершеного виробництва та обігу. Економічне значення економії оборотних фондів. Пошук резервів підвищення ефективності використання оборотних коштів.
реферат, добавлен 28.03.2017Розроблення теоретичних та практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення механізму управління процесами формування коштів пенсійних фондів. Теоретичні основи пенсійного забезпечення, економічні та організаційно-правові засади формування коштів.
автореферат, добавлен 26.09.2015Розгляд сутності економічного суверенітету та його структури. Характеристика елементів економічної безпеки. Аналіз стану тіньового сектору економіки та його впливу на основні макроекономічні показники. Оцінка досвіду в боротьбі з відмиванням коштів.
курсовая работа, добавлен 06.11.2019Значення і сутність поняття оборотні кошти, та регулювання процесів їх нарахування. Аналіз нормування оборотних коштів. Процес динаміки оборотних коштів та їх вплив на діяльність підприємства. Показники та шляхи ефективного використання оборотних коштів.
курсовая работа, добавлен 24.06.2009Сутність і структура оборотних коштів, їх класифікація, принципи організації і джерела формування. Ефективність та показники використання оборотних коштів, шляхи кращого використання. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства.
курсовая работа, добавлен 20.03.2012Грошова маса в обігу, її агрегати. Швидкість обертання грошей і фактори, що її визначають. Механізм поповнення грошових коштів в країні. Характеристика роботи Національного банку України у регулюванні готівкового обігу. Проблеми укріплення грошової маси.
курсовая работа, добавлен 25.04.2014Економічна сутність та значення оборотних активів. Фінансово-економічна характеристика підприємства. Оборотні кошти та способи визначення потреби в них. Нормування оборотних коштів підприємства. Показники ефективності використання оборотних коштів.
дипломная работа, добавлен 08.04.2020Роль наявності і достатності грошових коштів для функціонування вітчизняних підприємств. Нові виклики перед підприємствами через фінансово-економічну кризу, викликану військовим станом в Україні. Розгляд проблем бюджетування грошових коштів підприємств.
статья, добавлен 08.01.2024Сутність і структура економічного суверенітету. Аналіз стану економічної безпеки України. Оцінка тіньового сектору економіки України вплив на основні макроекономічні показники. Досвід України в боротьбі з відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом.
контрольная работа, добавлен 02.08.2010Доходи населення як сукупність грошових коштів та натуральних надходжень, їх види та джерела формування. Показник диференціації населення за рівнем доходів у соціально-економічній статистиці - коефіцієнт Джині. Сучасна ситуація з доходами в Україні.
реферат, добавлен 09.12.2014Охарактеризовано перешкоди розвитку правової економіки в українській системі формування доходів. Висвітлено економічні та правові засади формування правової економіки у сфері доходів населення. Встановлено необхідність комплексного підходу до їх розвитку.
статья, добавлен 01.12.2017Аналіз етапів розвитку та особливостей функціонування системи формування доходів. Визначення факторів розподілу умов людського розвитку та нерівності доходів. Порівняльна характеристика капіталістичної та управлінської систем формування доходів.
статья, добавлен 27.07.2016Теоретичні відомості про сутність і структуру оборотних коштів. Класифікація і принципи організації оборотних коштів, співвідношення прибутку та кредиту. Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання. Мінімізація витрат.
курсовая работа, добавлен 05.05.2011- 24. Значення державної політики нарощування доходів населення для активізації інвестиційної діяльності
Рівень оплати праці у структурі суспільних витрат в Україні і інших країн. Співвідношення доходів багатих і бідних. Обсяги коштів, покладених у банківську систему та депозитів, залучених банками у населення. Відношення громадян до фінансових установ.
статья, добавлен 27.12.2018 Загальна характеристика й нормування оборотних коштів, особливості здійснення їх кругообігу. Розрахунок матеріально-технічного забезпечення виробництва, схема запасів матеріалів на підприємстві. Аналіз ефективності використання оборотних коштів.
реферат, добавлен 08.12.2011