Контроль как способ борьбы с фирмами-"однодневками"
Ужесточение контроля за оборотом финансовых средств. Задачи выявления, хранения и передачи информации в целях борьбы с экономическими преступлениями. Контроль правоохранительными органами. Борьба с фирмами-однодневками и организациями офшорной юрисдикций.
Подобные документы
Рассмотрение вопросов противодействия регистрации фирм-однодневок. Факторы, которые способствуют созданию фирм-однодневок, описание мер по совершенствованию законодательства и практики государственных органов в целях борьбы с фирмами-однодневками.
статья, добавлен 20.08.2017Характеристика экономических преступлений в бюджетных организациях и социальной сфере и современное состояние борьбы с ними. Факторы, определяющие актуальность борьбы с указанными преступлениями. Правовые основы такой борьбы.
курсовая работа, добавлен 27.08.2008Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. Борьба с фирмами-однодневками методом проверки законности регистрации. Порядок ограничений прав собственника земельного участка. Запрет преобразования коммерческих компаний в некоммерческие фирмы.
реферат, добавлен 28.04.2015Отражен исторический аспект нормативной регламентации ответственности за трансграничный оборот порнографических материалов и предметов. Приводится опыт борьбы пресечения правоохранительными органами ввоза порнографических материалов и предметов в РФ.
статья, добавлен 19.10.2021Выявление эффективных способов борьбы с налоговыми преступлениями. Организация борьбы налоговыми органами и органами Министерства внутренних дел и способы борьбы с налоговыми преступлениями. Воздействие на правонарушителей, защита интересов общества.
дипломная работа, добавлен 11.04.2019- 6. О сущности контроля за оборотом лекарственных средств в Украине и РФ: сравнительно-правовой анализ
Особенности проведения проверки производителей лекарственных средств органами внутренних дел, как в плановом порядке, так и в связи с поступлением информации о противоправных действиях. Регулирование борьбы с незаконным оборотом лекарственных средств.
статья, добавлен 28.03.2018 Общая характеристика экономической преступности: понятие правонарушений и особенности отдельных видов преступлений в данной сфере. Криминологическая характеристика и методы борьбы с экономическими преступлениями. Анализ причин и условий их появления.
дипломная работа, добавлен 12.04.2010Основные группы национальных моделей борьбы с распространением и потреблением наркотиков: "группа жесткой политики", "группа жесткого контроля", "либеральная группа". Характеристика комплекса мероприятий для эффективного контроля над наркобизнесом.
реферат, добавлен 10.06.2011Проблемы осуществления сотрудничества между правоохранительными органами и заинтересованными организациями, а также между государствами в сфере борьбы с фальшивомонетничеством. Методы изготовления фальшивых денежных знаков и способы распознания их.
курсовая работа, добавлен 27.04.2013Сущность системы источников международного права в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Принципы развития международного правотворчества в указанной области общественных отношений. Международное взаимодействие в сфере контроля над наркотиками.
статья, добавлен 26.03.2021Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и их немедицинским потреблением. Создание и совершенствование эффективной системы контроля за легальным оборотом наркотических средств. Осуществление контроля за наркотическими средствами в Таджикистане.
статья, добавлен 13.09.2016Обеспечение импортозамещения и усиление экспортного контроля во внешнеэкономической политике РФ. Привлечение инвестиций в российскую экономику. Активизация предпринимательской деятельности трансграничного характера. Борьба с экономическими преступлениями.
статья, добавлен 15.01.2021- 13. Правовые аспекты борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств
Характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Особенности возбуждения уголовного дела, следственные действия при расследовании преступлений. Характеристика причин и условий, способствующих распространению наркотиков.
курсовая работа, добавлен 28.12.2010 Анализ процесса развития уголовного законодательства в сфере борьбы с наркотическими преступлениями. Криминализация наиболее опасных деяний, связанные с незаконным оборотом наркотиков, продажи, хранения и употребления веществ ядовитых и сильнодействующих.
статья, добавлен 30.08.2018Понятие экономических преступлений, их классификация в законодательстве зарубежных стран. Характеристика преступлений, совершаемых во внешнеэкономической сфере Республики Казахстан. Борьба с экономическими преступлениями в мировой таможенной практике.
дипломная работа, добавлен 27.11.2015Изучение структуры, определение задач, исследование функций и характеристика правовых основ деятельности Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ. Анализ особенностей борьбы ФСКН с наркопреступностью и программы борьбы с наркотизацией.
реферат, добавлен 28.05.2012История организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков в России, первие упоминания о ведении документации в этой сфере. Правовая основа, задачи и деятельность органов наркоконтроля. Построение органов наркоконтроля. Служба в органах наркоконтроля.
лекция, добавлен 22.10.2009Виды преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Пробелы правового регулирования борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, меры уголовной борьбы с данным преступлением.
дипломная работа, добавлен 28.07.2010Понятие и признаки налоговых преступлений, борьба с ними. Взаимодействие налоговых органов и органов Министерства внутренних дел в борьбе с налоговыми преступлениями. Современное состояние борьбы. Запрос на участие в выездных налоговых проверках.
курсовая работа, добавлен 12.04.2019Сущность и виды экономических преступлений. Преступления, связанные с банкротством, уклонением от уплаты налогов, мошенничеством. Методы борьбы с экономической преступностью и уголовная ответственность, предусмотренная за совершение таких преступлений.
презентация, добавлен 16.04.2015Сущность и оценка влияния общественного контроля над органами местного самоуправления и должностными лицами. Принципы и нормативно-правовое обоснование реализации общественного контроля муниципальными образованиями и другими общественными организациями.
статья, добавлен 15.01.2021Исследование актуальных вопросов в области борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних в Республике Карелия. Актуальность борьбы с насильственными преступлениями сексуального характера.
статья, добавлен 26.09.2021Значение уголовно-правовой борьбы с преступлениями против собственности. Борьба с незаконным оборотом оружия. Анализ норм уголовного законодательства, регулирующих ответственность за хищение имущества и ответственности за незаконный оборот оружия.
контрольная работа, добавлен 05.01.2017Исследование проблем формирования централизованной системы органов общественного контроля в процедурах федерального государственного контроля за образовательными организациями. Потребности модернизации государственного управления, борьбы с коррупцией.
статья, добавлен 29.03.2019Краткий анализ понятия экологического преступления, состав и классификация. Проблема совершенствования законодательства в области проведения экологического контроля. Основные направления уголовно-правовой борьбы с экологическими преступлениями в России.
курсовая работа, добавлен 21.08.2011