Легалізація злочинних доходів як загроза фінансової безпеки держави
Зміст та сутність "легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" у фінансових правовідносинах. Дослідження етапів його виникнення та сучасного стану. Матеріальна, процедурна, економічна та правова складові легалізації злочинних доходів.
Подобные документы
Механізм фінансового моніторингу, його роль у запобіганні й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Фінансові схеми легалізації доходів. Виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 05.04.2019Теоретичні і правові основи визначення поняття легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Пріоритетні напрямки, що характеризують сферу відмивання "брудних" коштів. Міжнародно-правові документи, що стосуються протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 26.01.2017Загальні й проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні. Розробка шляхів їх вирішення для мінімізації латентності легалізації злочинних доходів. Умови використання міжнародного досвіду державних механізмів.
статья, добавлен 26.05.2021Структура криміналістичної характеристики злочинів. Джерело походження злочинних доходів. Способи їх відмивання. Особи, що причетні до здійснення легалізації. Боротьба з легалізацією доходів кримінального походження як елемент безпекової політики держави.
статья, добавлен 26.10.2021Легалізація доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці країни. Дослідження можливих схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Нові для України злочинні схеми, пов’язані з фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 18.07.2022Розкриття проблеми легалізації "брудних грошей" у сфері банківської діяльності. Поняття та правовий зміст відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення складу злочину щодо легалізації доходів за міжнародним та національним законодавством.
статья, добавлен 25.07.2020Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму як основна мета легалізації злочинних доходів. Особливості української економіки у розрізі проблеми легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз факторів популярності готівкових грошей.
статья, добавлен 02.01.2019- 8. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як об’єкт кримінологічного дослідження, його кримінально-правова характеристика. Діяльність органів внутрішніх справ України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 29.08.2013 Аналіз окремих аспектів кримінологічної характеристики злочину, передбаченого ст. 209 КК України, - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості спеціально-кримінологічної профілактики легалізації (відмивання) доходів.
статья, добавлен 06.12.2021Дослідження теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо ролі офшорів у системі легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Зростання рівня тінізації економіки, поширення корупції, пришвидшення процесів легалізації доходів.
статья, добавлен 27.08.2022Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022Визначення перспектив вдосконалення заходів запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження вимог до кримінологічного аналізу злочинів у сфері господарської діяльності. Розгляд етапів легалізації грошових коштів.
статья, добавлен 23.04.2021Дослідження наукових підходів до формулювання поняття легалізації грошових коштів або майна у праві. Проблеми кримінальної відповідальності за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології.
статья, добавлен 04.03.2018Природа легалізації кримінальних доходів в Україні. Методи відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Типологія легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів.
статья, добавлен 23.03.2020Визначено сутність, чинників та стадій легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом; встановлено роль державної регуляторної політики у сфері протидії легалізації незаконних доходів, а також узагальнено методи протидії цьому явищу.
статья, добавлен 05.12.2023Дослідження практики приховування справжнього джерела власних доходів. Розгляд процесу виведення в законний обіг грошових коштів, які були отримані внаслідок незаконної діяльності. Протидія корупції та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 28.12.2022Об’єктивні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Перелік випадків, коли кошти чи майно не слід визнавати такими, що були одержані злочинним шляхом. Головні особливості притягнення винних до кримінальної відповідальності.
статья, добавлен 27.03.2021- 18. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Кримінально-правова характеристика легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Специфіка та шляхи вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо спеціально-кримінологічного запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 14.09.2015 Дослідження міжнародних стандартів та співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи.
статья, добавлен 03.02.2024Дослідження проблем кваліфікації легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у випадку здійснення службовою особою або її родичем операції з придбання чи продажу майна. Набуття коштів, одержаних унаслідок учинення предикатного діяння.
статья, добавлен 22.09.2017Окремі аспекти використання фіктивних підприємств для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз можливих способів легалізації доходів з використанням фінансово-господарської діяльності. Умовна класифікація фіктивних фірм.
статья, добавлен 04.02.2019Виокремлення основних проблем боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливість забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.01.2022Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Фактори, що визначають масштаби, динаміку "тіньової" економіки. Розповсюдження проблеми протидії легалізації злочинних доходів. Роль держави в регулюванні соціально-економічних процесів, відставанні законотворчої діяльності від потреб державного контролю.
статья, добавлен 07.05.2019Аналіз юридичноЇ літератури та визначення особливостей предмета легалізації (відмивання) доходів, що були одержані злочиним або протиправним шляхом. Особливості визначення предмету легалізації прибутку, одержаного злочиними шляхами в зарубіжних країнах.
статья, добавлен 05.04.2019