Виявлення правоохоронцями типових схем тіньового обігу нафтопродуктів
Узагальнення способів незаконного обігу нафтопродуктів. Характеристика типових схем ухилення від оподаткування, шляхи виявлення подібних правопорушень та рекомендації щодо попередження їх у майбутньому. Найбільш вживані типові схеми тіньового обігу.
Подобные документы
Розгляд питання викриття працівниками правоохоронних органів основних джерел створення надлишків нафтопродуктів та шляхів їх фальсифікації з метою обману споживачів і отримання незаконних прибутків. Дослідження й аналіз методів контролю за цими діями.
статья, добавлен 25.03.2016Визначення соціальних наслідків незаконного обігу алкогольних напоїв в Україні. Аналіз складових елементів негативних збитків, які зазнає держава і суспільство у зв'язку з існуванням "тіньового" ринку алкоголю. Аналіз наслідків досліджуваних злочинів.
статья, добавлен 20.11.2018Аналіз тактико-криміналістичних аспектів дослідчої перевірки фактів незаконного обігу наркотиків із метою його вдосконалення, ефективного використання у процесі діяльності правоохоронних органів. Виявлення факту незаконного обігу наркотичних засобів.
статья, добавлен 01.03.2017Аналіз тактико-криміналістичних аспектів дослідчої перевірки фактів незаконного обігу наркотиків із метою його вдосконалення, ефективного використання у процесі діяльності правоохоронних органів. Виявлення факту незаконного обігу наркотичних засобів.
статья, добавлен 05.03.2019Наукове обґрунтування значення інституту договірної відповідальності для попередження правопорушень у комерційному обігу та ролі комерційного обігу в розвитку підприємницької діяльності в Україні. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення законодавства.
автореферат, добавлен 23.11.2013Характеристика типових експертиз, що призначаються під час розслідування злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів, визначення їх ролі під час досудового розслідування. Висновок експерта як один із ключових процесуальних джерел доказів.
статья, добавлен 15.05.2018Аналіз слідчих дій, які проводяться в кримінальних провадженнях, що розслідуються щодо неповнолітніх, що вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, їх значення. Аналіз типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів.
статья, добавлен 10.03.2021Організація процесу виявлення і розпізнання ознак злочинних дій як одне з проблемних питань щодо протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів. Характеристика специфічних особливостей правового режиму оперативно-розшукової діяльності в Україні.
статья, добавлен 30.10.2016Визначення проблемних питань та типових слідчих помилок, пов’язаних з розслідуванням незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих речовин та лікарських засобів. Відповідальність за порушення встановлених правил виробництва отруйних чи сильнодіючих речовин.
статья, добавлен 01.02.2018Зміст, переваги та недоліки використання криптовалюти. Особливості оподаткування операцій з криптовалютою, виявлення загальних ризиків для користувачів. Національні законодавчі ініціативи та міжнародна практика правового регулювання обігу криптовалюти.
статья, добавлен 09.12.2021Наркоманія як наслідок обігу наркотиків в суспільстві та вживання їх серед дітей. Визначення цього поняття згідно ЗУ "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними". Наслідки наркоманії.
статья, добавлен 13.05.2024Законодавче забезпечення правової охорони обігу лікарських засобів і медичних виробів у зарубіжних країнах. Класифікація типових видів кримінальних правопорушень у фармацевтичній сфері. Встановлення відповідальності за отруєння людей харчовими добавками.
статья, добавлен 03.02.2024- 13. Методи адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів: поняття та види
Аналіз законодавства щодо протидії обігу наркотичних засобів. З'ясування поняття та змісту адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів. Розгляд протидії незаконного обігу і вживання синтетичних наркотичних засобів.
статья, добавлен 15.09.2017 Охарактеризовано методики розслідування незаконного обігу бурштину. Розглянуто перелік обставин, що підлягають з’ясуванню, виходячи із слідчих ситуацій на певному етапі розслідування. Встановлено основні наслідки незаконного видобутку та обігу бурштину.
статья, добавлен 10.06.2022Правовий статус суб'єктів адміністративної відповідальності у сфері обігу інформації, зміст її елементів. Вплив санкцій за порушення законодавства у сфері обігу інформації на ефективність протидії порушенням законодавства у сфері обігу інформації.
статья, добавлен 16.08.2023Процес запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним обігом зброї є одним з найбільш важливих завдань, що стоять перед Національною поліцією України. Визначення необхідності ужиття екстрених, більш дієвих заходів щодо протидії незаконному обігу зброї.
статья, добавлен 14.05.2024Аспекти залучення неповнолітнього до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів. Огляд специфічного механізма вчинення цього злочину. Терміни для позначення подібних діянь щодо неповнолітнього у кримінальному законодавстві.
статья, добавлен 28.04.2023Визначення кримінологічних засад запобігання та протидії незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів і прекурсорів; порядок державного контролю.
статья, добавлен 10.09.2022Огляд проблеми незаконного обігу тютюнових виробів через митний кордон. Рамкова конвенція Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти тютюну. Аналіз деяких міжнародних нормативно-правових актів щодо незаконного обігу тютюнових виробів.
статья, добавлен 09.12.2021Аналіз характеристик суб’єктів кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Кримінологічні, соціально-демографічні, кримінально-правові характеристики суб’єктів наркозлочинів.
статья, добавлен 20.07.2023Характеристика організованої злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Ознаки кримінальних правопорушень, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями. Етапи системи наркобізнесу.
статья, добавлен 04.02.2024Виявлення незаконного виробництва, порушень митного та податкового законодавства у сфері обігу підакцизного товару. Вирішення питань, пов’язаних із контролем за достовірністю та своєчасністю сплати суб’єктами господарської діяльності акцизного податку.
статья, добавлен 27.12.2021Основні складові криміналістичної характеристики злочинів у сфері порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Рекомендації якісного попередження, виявлення, припинення, розкриття й розслідування злочинів.
статья, добавлен 10.04.2018- 24. Види державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин і прекурсорів
Дослідження переліку та класифікації видів державного контролю у сфері запобігання незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин і прекурсорів, з метою виявлення та попередження правопорушень. Моніторинг та нагляд як різновиди контролю.
статья, добавлен 10.12.2016 Комплексний аналіз головних напрямків реформування кримінального законодавства України щодо незаконного обігу зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв. Перспектив вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу зброї.
статья, добавлен 29.12.2023