Легалізація злочинних доходів і наркозлочинність: стан і шляхи протидії
Сучасний стан розвитку наркобізнесу. Правові засади організації ефективної протидії нелегальному обігу психотропних речовин і прекурсорів в Україні. Огляд міжнародного досвіду протидії використанню доходів, здобутих від продажу наркотичних засобів.
Подобные документы
Характеристика питання спеціальних підстав звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів. Недоліки законодавчої регламентації такого звільнення в кримінальному законодавстві.
статья, добавлен 15.08.2017Визначення організаційних форм наднаціонального співробітництва у сфері протидії контрабанді наркотичних речовин та фальсифікованих лікарських засобів. Створення спеціалізованих підрозділів у сфері боротьби з незаконним переміщенням через митний кордон.
статья, добавлен 21.09.2017Дослідження міжнародних стандартів та співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи.
статья, добавлен 03.02.2024Дослідження поняття державного фінансового контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Забезпечення ефективності використання фінансових ресурсів держави, досягнення правопорядку у сфері обігу наркотичних засобів.
статья, добавлен 06.09.2017Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Пропаганда здорового способу життя в Україні. Аналіз державної політики щодо наркотиків. Поєднання кримінальних і медичних заходів у боротьбі з наркоманією. Специфіка застосування примусового лікування до наркозалежних осіб, відповідальність за ухилення.
статья, добавлен 14.12.2023- 107. Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів з використанням мережі Інтернет
Аналіз найпоширеніших способів розповсюдження наркотиків, психоактивних речовин, наркотичних засобів та їх аналогів через мережу Інтернет. Визначення напрямів діяльності щодо виявлення злочинних посягань, пов’язаних із їх збутом через мережу Інтернет.
статья, добавлен 19.05.2021 Роль, місце державної фіскальної служби України в системі суб’єктів протидії легалізації. Правове положення Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зменшення негативного впливу існуючих ризиків на рівень державних доходів.
статья, добавлен 13.10.2018Кримінологічні, кримінально-правові проблеми протидії хабарництву в Україні. Дослідження розвитку антикорупційного законодавства в сучасний період розвитку країни. Висновки щодо ефективності законодавчої політики у сфері протидії корупційній злочинності.
статья, добавлен 26.03.2021Визначення основних способів легалізації злочинних доходів за допомогою віртуальних активів у кіберпросторі. Окреслено основні превентивні заходи, щодо зазначеного кримінально протиправного діяння. Розглянуто схеми використання віртуальних активів.
статья, добавлен 20.07.2023Питання кримінально-правових заходів попередження злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, що вчиняються неповнолітніми. Теперішній стан, генезис, перспективи, зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за вказані злочини.
статья, добавлен 03.03.2021Проблема запобігання та протидія злочинам у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Принципи запобігання злочинності не лише в конкретних установах виконання покарань, а на державному рівні в цілому.
статья, добавлен 27.12.2023Визначення предмету контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, фальсифікованих лікарських засобів. Дослідження проблеми необхідності розширення предмета складу злочину, відповідальність за який передбачена статтею 305 КК України.
статья, добавлен 10.04.2018Обґрунтування необхідності призначення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, експертизи сильнодіючих і отруйних речовин та фармацевтичної експертизи у процесі розслідування кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 27.04.2024Криміналістична характеристика та формування основ розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Розгляд специфіки проведення окремих слідчих дій. Пропозиції до застосування типових тактичних операцій.
автореферат, добавлен 26.08.2015Проблемні питання, які виникають у підрозділів кримінальної Національної поліції України під час документування осіб, причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, шляхом проведення оперативних закупо
статья, добавлен 06.04.2023Фактори, що визначають масштаби, динаміку "тіньової" економіки. Розповсюдження проблеми протидії легалізації злочинних доходів. Роль держави в регулюванні соціально-економічних процесів, відставанні законотворчої діяльності від потреб державного контролю.
статья, добавлен 07.05.2019Предмети відання - закріплене в нормативно-правових актах коло суспільних відносин, в яких певний суб’єкт має право брати участь. Основні повноваження правоохоронних органів України в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.03.2019Контрабанда наркотичних засобів як історичне та соціальне явище, фактори, які визначають її суспільну небезпечність. Вирішення питань щодо вдосконалення кримінально-правових і кримінологічних заходів у сфері протидії контрабанді наркотичних засобів.
автореферат, добавлен 20.07.2015Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016Дотримання законодавства про боротьбу з відмиванням грошей в Європейському Союзі та транспонування Директив щодо боротьби з відмиванням грошей. Реформування сучасної правової системи в контексті євро інтеграційних процесів. Протидія легалізації доходів.
статья, добавлен 29.06.2022Аспекти залучення неповнолітнього до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів. Огляд специфічного механізма вчинення цього злочину. Терміни для позначення подібних діянь щодо неповнолітнього у кримінальному законодавстві.
статья, добавлен 28.04.2023Розгляд найбільш поширених злочинних схем створення та діяльності фіктивних підприємств в Україні. Приклади фіктивних підприємств, дослідження шляхів подолання та протидії цьому явищу, визначення кримінальної відповідальності за вчинення таких злочинів.
статья, добавлен 04.02.2019Дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у європейських та інших країнах світу. Аналіз міжнародного досвіду реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.10.2017Схиляння людей до вживання психотропних речовин як одна з головних проблем у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Етапи розвитку законодавства в галузі регламентації кримінальної відповідальності за схиляння до вживання наркотичних засобів.
статья, добавлен 15.05.2018