Анатомия фрод-мониторинга, как комплекс мер борьбы с мошенническими транзакциями в области эмиссии банковских карт
Особенности осуществления борьбы с мошенничеством всеми кредитно-финансовыми институтами, реализующими эмиссию и эквайринг банковских карт. Учет уведомлений от банков-эмитентов о проведении мошеннических транзакций в торговой точке банка-эквайрера.
Подобные документы
Усиление борьбы с телефонным мошенничеством в РФ. Обзор распространенных способов обмана, при котором задействуются средства телекоммуникаций. Опасности использования банковских карт. Меры предосторожности при общении по смартфону со злоумышленниками.
статья, добавлен 03.10.2021Производство следственных действий (допроса) по преступлениям, совершаемым с использованием банковских платежных карт. Анализ подготовительных действий следователя, выбор тактических приемов при допросе сотрудников банка, потерпевшего, подозреваемого.
статья, добавлен 28.11.2018Анализ банковских карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт. Рассмотрение самых распространённых способов мошенничества с банковскими картами и выведение мер предосторожности от воздействия мошенников и связанных с этим потерь.
статья, добавлен 13.03.2019Сущность и отличительные черты мошенничества, разнообразие его форм и особенности экономических, политических, правовых, информационных и организационных методов борьбы. Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональным мошенничеством.
статья, добавлен 12.04.2012Алгоритм действий при расследовании хищений, совершенных с использованием банковских пластиковых карт. Формы взаимодействия следователей с работниками оперативных служб и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании данных преступлений.
статья, добавлен 01.11.2018Обоснование позиции о рассмотрении банковских карт и их реквизитов в качестве орудий совершения преступления по делам о хищениях указанной категории. Анализ содержания сведений, составляющих основу криминалистической характеристики краж и мошенничеств.
автореферат, добавлен 23.03.2018Определение причин низких результатов в борьбе с компьютерным мошенничеством. Обоснование необходимости усиления санкции за совершение компьютерного мошенничества. Координация борьбы с компьютерным мошенничеством всех институтов гражданского общества РФ.
статья, добавлен 08.03.2020Особенности правового регулирования в сфере проведения безналичных расчетов, проводимых с использованием банковских карт. Анализ личности преступника, совершившего преступление в сфере проведения безналичных расчетов, формирование механизма поведения.
автореферат, добавлен 23.03.2018Способы хищений с банковских карт, совершенных дистанционно с использованием средств сотовой связи. Выявление причин и условий совершения преступлений. Реагирование следователя для выяснения, устранения и профилактики обстоятельств совершения хищений.
статья, добавлен 12.10.2021Законодательная база в области пластиковых карт, правовое регулирование их обращения. Платежные карты, используемые юридическими лицами для совершения сделок. Правовая природа отношений между банком-эмитентом и клиентом (держателем банковской карты).
курсовая работа, добавлен 26.06.2012На основании анализа и следственно-судебной практики предложены меры, направленные на совершенствование организации работы оперативных и следственных подразделений МВД России по расследованию хищений денежных средств с использованием банковских карт.
статья, добавлен 28.10.2021Актуальные вопросы, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершаемым с использованием платежных карт. Особенности проверки сообщений об указанных преступлениях. Основной перечень обстоятельств, подлежащих установлению.
статья, добавлен 21.11.2018- 13. О некоторых проблемах уголовно-правового регулирования борьбы с мошенничеством в сфере кредитования
Анализ уголовно-правовой регламентации борьбы с мошенничеством. Неточность законодательных формулировок обязательных признаков объективной и субъективной сторон преступлений в УК РФ. Проблемы разрешения конкуренции уголовно-правовых норм о мошенничестве.
статья, добавлен 28.09.2016 Доступность банковских услуг для населения как причина актуальности уголовно-правовых и криминологических мер противодействия хищениям безналичных денежных средств. Условия соблюдения принципа законности при квалификации преступлений данного вида.
статья, добавлен 05.10.2021Анализ системы развития электронных банковских услуг на основе применения пластиковых карточек в Республике Казахстан. Опыт перевода предприятия на выплату заработной платы при помощи пластиковых карт. Тенденции развития рынка электронных платежей.
дипломная работа, добавлен 29.06.2015Правовые основы осуществления расчетных обязательств в Российской Федерации. Особенности правового регулирования основных и наиболее распространенных форм расчетов: платежными поручениями, по аккредитиву, по инкассо, с использованием банковских карт.
курсовая работа, добавлен 24.02.2019Анализ методов и приемов, используемых преступниками для маскировки преступной деятельности в сети Интернет. Проблемы раскрытия хищения с банковских карт, в ходе которых используются электронные денежные сервисы, зарегистрированные на третьих лиц.
статья, добавлен 04.11.2021Правовая сущность и классификация преступлений в сфере страхового мошенничества, их экономическая оценка. Проблемы борьбы со страховым мошенничеством и меры противодействия, методы его выявления и предотвращения; отечественная и международная практика.
курсовая работа, добавлен 17.09.2013Сущность и виды экономических преступлений. Преступления, связанные с банкротством, уклонением от уплаты налогов, мошенничеством. Методы борьбы с экономической преступностью и уголовная ответственность, предусмотренная за совершение таких преступлений.
презентация, добавлен 16.04.2015Осуществление наличных денежных расчетов путем передачи кредитору соответствующей суммы наличных денежных знаков (банкнот). Инкассирование расчетных документов, составленных с помощью банковских карт. Обязательство банка-эмитента перед получателем.
реферат, добавлен 05.12.2014Уголовно-правовые меры по предотвращению хищений денежных средств, находящихся на банковских счетах граждан, получивших распространение в связи с масштабным внедрением в обиход пластиковых карт и возможностью незаконного обогащения в значительных объемах.
статья, добавлен 19.10.2016Анализ развития уголовно-правового понятия мошенничества. Сущность мошенничества в зарубежном уголовном законодательстве, в действующем уголовном законодательстве РФ. Направления улучшения уголовно-правовой охраны имущества от мошеннических посягательств.
автореферат, добавлен 13.03.2020Анализ криминогенных факторов в банковской сфере. Преступления, совершаемые руководителями банков и других кредитных организаций. Злоупотребления при использовании банковских гарантий и поручительств. Направления борьбы с компьютерной преступностью.
реферат, добавлен 04.10.2015Понятие и признаки банковских счетов, их классификация и типы, динамика развития законодательства в данной области. Варианты применения универсальных требований к открытию и обслуживанию банковских счетов в целом и отдельных их типов в частности.
автореферат, добавлен 22.03.2018Сущность состава мошенничества с использованием пластиковых карт. Способы самозащиты от злоумышленников. Обязательный обман уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации. Хищения, совершаемые посредством автоматизированных систем.
статья, добавлен 29.01.2021