Ризик-орієнтований підхід у сфері боротьби з відмиванням коштів: термінологічний аналіз
Характеристика термінології законодавства у сфері фінансового моніторингу. Ознайомлення з результатами порівняння змісту підходу, заснованого на ризиках, на державному та первинному рівні. Дослідження та аналіз поняття банківського законодавства.
Подобные документы
Дослідження кола суб’єктів здійснення ризик-орієнтованого підходу у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на рівні первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 02.02.2024Всебічний аналіз міжнародного законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошових коштів. Дослідження базових нормативних актів Європейського Союзу у цій сфері в процесі їх започаткування та розвитку. Характеристика антилегалізаційних документів ЄС.
статья, добавлен 28.12.2017Особливість забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів і боротьби з фінансуванням тероризму. Характеристика комплексного вдосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 04.02.2019Оновлення національного законодавства у сфері запобігання та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Заходи фінансового моніторингу на ринках цінних паперів, ринках не фінансових професій. Встановлення порогу для міжнародних грошових переказів.
статья, добавлен 27.12.2016Дослідження та характеристика головних тіньових пенсійних схем, що мають місце в діяльності недержавних пенсійних фондів. Визначення та аналіз можливих шляхів реформування законодавства в сфері боротьби із легалізацією (відмиванням) пенсійних коштів.
статья, добавлен 02.12.2017Здійснення науково-теоретичного аналізу міжнародного законодавства у сфері моніторингу земель та аналіз можливостей врахування його положень у національній правовій системі з метою підвищення рівня правового регулювання відносин у вказаній сфері.
статья, добавлен 05.03.2019Адаптація українського законодавства до Директиви Ради ЄС. Аналіз ключових змін, які відбулись у законодавстві України із введенням валютного нагляду, враховуючи ризик-орієнтований підхід. Відповідальність за порушення вимог валютного законодавства.
статья, добавлен 18.03.2021Аналіз положень про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів. Вдосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 21.12.2016Дослідження та характеристика змісту діючого законодавства в сфері енергозбереження, що побудоване на принципах комплексності та пріоритетності. Ознайомлення з результатами пошуку шляхів конструктивного вирішення проблем у сфері енергозбереження.
статья, добавлен 06.07.2022Вдосконалення податкового законодавства України. Дослідження особливостей регулювання сучасних правових відносин у сфері справляння податків і зборів. Аналіз проблем застосування термінології фінансового права. Розробка спрощеної системи оподаткування.
статья, добавлен 05.03.2019Поняття системи, сутність системного підходу в законотворчості. Специфіка реалізації системного підходу у процесі адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу у сфері публічної служби на базі аналізу складників правовідносин.
статья, добавлен 15.05.2018Проблеми боротьби з дитячою порнографією в інтернеті. Порівняльно-правовий аналіз міжнародного та національного законодавства в цій сфері. Позитивний досвід зарубіжних країн у боротьбі з цим видом злочинів. Оцінка стану національного законодавства.
статья, добавлен 07.02.2019Аналіз дослідження теоретичних аспектів систематизації законодавства та висвітлення особливостей систематизації законодавства у сфері оборони України. Характеристика необхідності проведення уніфікації та систематизації законодавства у сфері оборони.
статья, добавлен 05.12.2023Аналіз законодавства України в сфері управління пенітенціарної системи. Визначення завдань кримінально-виконавчого законодавства в ринкових умовах. Аналіз структури, змісту та положень, що регулюються нормами кримінально-виконавчого законодавства.
статья, добавлен 23.08.2018Аналіз та визначення поняття "переказ коштів" на підставі діючого законодавства України з урахуванням вимог європейських регуляторних актів у сфері платіжних послуг. Дослідження змісту і значення термінів "платіж", "платіжна послуга", "платіжна операція".
статья, добавлен 15.09.2022Вивчення особливостей забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону України. Ознайомлення зі структурою законодавства у сфері оборони. Аналіз питання стосовно можливої кодифікації цього законодавства. Дослідження поглядів Н.М. Пархоменка.
статья, добавлен 16.06.2022Комплексне дослідження поняття та основних правил юридичної техніки законодавства в прикордонній сфері України. За результатами аналізу сформульовано поняття, визначені основні правила юридичної техніки законодавства в прикордонній сфері України.
статья, добавлен 21.04.2018Дослідження досвіду здійснення регуляторного нагляду за використанням віртуальних валют у сфері фінансового моніторингу. Вивчення транскордонного характеру операцій з віртуальною валютою, як об'єкту фінансового моніторингу та шляхів їх відстеження.
статья, добавлен 22.07.2022Аналіз нормативно-правових актів, що регулювали рибництво, їх систематизація та виділення періодів розвитку законодавства у цій сфері. Характеристика основних нормативно-правових актів у сфері рибництва. Дослідження законодавства УРСР у сфері рибництва.
статья, добавлен 05.03.2019Характеристика принципів фінансового моніторингу: законності; об'єктивності та реальності; незалежності; загальності; системності; застосування ризик-орієнтованого підходу (принципу ризик-орієнтованого підходу). Визначення їх поняття та особливостей.
статья, добавлен 05.12.2023Можливості застосування оптимізації для способу підвищення ефективності законодавства у сфері законодавчого регулювання державного фінансового контролю. Адаптація вітчизняного законодавства до міжнародного законодавства і законодавства Євросоюзу.
статья, добавлен 04.03.2019Теоретичний та правовий аналіз наукових підходів і законодавства України щодо визначення змісту поняття "суб'єкт господарського права". Послідовність розуміння відносин у сфері господарювання. Особливості регулювання законодавства України в цієї сфері.
статья, добавлен 09.01.2019Дотримання законодавства про боротьбу з відмиванням грошей в Європейському Союзі та транспонування Директив щодо боротьби з відмиванням грошей. Реформування сучасної правової системи в контексті євро інтеграційних процесів. Протидія легалізації доходів.
статья, добавлен 29.06.2022Визначення та аналіз актуальності боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Ознайомлення з історією основної боротьби з відмиванням доходів на міжнародному рівні. Характеристика особливостей діяльності пленарних засідань Групи Егмонт.
статья, добавлен 10.04.2018Аналіз норм чинного законодавства України, якими регулюються кредитні відносини, та пропонування шляхів удосконалення національного законодавства у сфері кредитування. Домінування кредитних ризиків, що мають як системний, так і суб’єктивний характер.
статья, добавлен 14.09.2016