Криптовалюты: вызовы и угрозы для мировой экономики в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма
Вызовы и угрозы для мировой экономики, формируемые применением криптовалют в международных расчетах в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подробный анализ рисков согласно разработанной автором классификации
Подобные документы
Проблема легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма приобретает особую остроту. Эти явления подрывают основы экономики, социальной и политической стабильности, а также представляют угрозу безопасности государства.
статья, добавлен 22.10.2024Создание международных и национальных механизмов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем как важная задача в области экономической политики. Анализ экономических методов выявления легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 15.12.2021Теоретические аспекты финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных нелегальным путем. Отмывание преступных доходов в России. Контроль в сфере расчетных, кассовых, депозитных, вкладных, биржевых и валютных операций.
курсовая работа, добавлен 13.09.2014Зарубежный опыт цифрового межведомственного взаимодействия. Анализ успешных практик внедрения искусственного интеллекта в вопросах противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Проблемы использования передовых технологий.
статья, добавлен 14.12.2024Система противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как составная часть системы государственного финансового контроля. Оценка опасности проникновения грязных денег в легальный оборот.
дипломная работа, добавлен 27.05.2017Анализ положительной практики внедрения цифровых технологий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Минимизация комплаенса рисков и обеспечение надлежащего исполнения финансовыми учреждениями текущих требований.
статья, добавлен 09.12.2024Проведение исследования текущего состояния институтов, формирующих систему противодействия отмыванию доходов в России. Установление явного противостояния действующих формальных и неформальных институтов в данной сфере экономического взаимодействия.
статья, добавлен 30.06.2020- 8. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски
Что такое цифровизация. Технологии работы с информацией. Вызовы, угрозы и риски цифровизации для российской экономики и общества. Показатели, косвенно оценивающие цифровизацию как тренд. Современное состояние и задачи цифровизации российской экономики.
статья, добавлен 15.03.2021 Основные инструменты по противодействию процессам по легализации и отмыванию денег теневой экономики в Казахстане и в других странах мира. Эффективная система финансового мониторинга как система нейтрализации риска легализации преступных доходов.
статья, добавлен 22.01.2018Рассмотрение глобализации как одного из важнейших факторов развития мировой экономики. Исследование преимуществ глобализации и рисков, которые она несет. Нивелирование отрицательных последствий глобализации путем создания конкурентоспособной экономики.
статья, добавлен 29.08.2018Криптовалюта как децентрализованная виртуальная валюта. Проведение операций с криптовалютами и их правовой режим. Использование криптовалюты в целях отмывания доходов, полученных преступным путем. Криптовалюта как альтернативное средство платежа.
статья, добавлен 31.03.2019Понятие теневой экономики, основные причины ее роста. Функционирование криминального сектора теневой экономики. Анализ динамики легализации преступных доходов. "Отмывание" денег в кредитно-финансовой сфере. Влияние теневой экономики на экономику РФ.
курсовая работа, добавлен 06.10.2017Воздействие теневого потенциала на экономику туристской индустрии, изучение позитивных сторон его влияния. Оценка управленческих решений в отношении изменения теневых ресурсов. Способы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 23.11.2020Масштабы и географическая структура мировой экономики. Уровень развития мировой экономики. Динамика развития мировой экономики по периодам. Концентрация мирового производства. Дифференциация населения мира. Результаты развития мировой экономики.
реферат, добавлен 14.11.2008Сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики в долгосрочной перспективе - фактор, который приводит к высокой зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры. Специфические особенности формирования инновационной сферы России.
статья, добавлен 29.08.2018Перманентное состояние кризиса для всей мировой экономики - последствие её развития в условиях крайне турбулентной внешнеэкономической среды деятельности. Анализ основных факторов, от которых зависит состояние российской посткоронавирусной экономики.
статья, добавлен 06.05.2021- 17. Детерминанты склонности к рискам отмывания денег и финансирования терроризма: эмпирическая оценка
Статистическая оценка склонности к рискам отмывания денег и финансирования терроризма. Разработка четырехфакторной модели, включающей анализ предрасположенности индивида к девиантному финансовому поведению, расточительности и финансовой неграмотности.
статья, добавлен 23.12.2021 Объекты инвестирования, инструменты финансирования "зеленых" проектов. Переход мировой экономики к экологическому ведению бизнеса. Отсутствие эффективных финансово-экономических механизмов привлечения инвестиций в природоохранные проекты в России.
статья, добавлен 20.01.2021Важнейшие направления научных исследований XXI в. Проблемы РФ в сфере научной деятельности. Анализ фундаментальных проблем в российской науке, образовании и промышленности. Экзогенные угрозы планете Земля. Развитие синергетического движения в экономике.
статья, добавлен 02.03.2019Рассмотрение современных национальных ответов российской экономической политики на вызовы цифровых технологий. Возможные сценарии цифровизации России. Ключевые подходы государственной элиты к решению вопросов инновационного развития российской экономики.
статья, добавлен 10.02.2021Подходы к изучению проблем, имеющих мировой характер и ведущих к планетарным последствиям. Влияние транснациональной интеграции на внутригосударственную политику стран. Оценка военно-политической обстановки мира и угрозы терроризма для цивилизации.
контрольная работа, добавлен 14.04.2015Изучение проблемы теневой экономики как транснациональной организованной преступности сложившейся в условиях глобализации мировой экономики. Ее определение как реальной угрозы экономической безопасности страны и поиск различных методов борьбы с ней.
статья, добавлен 02.06.2018Основные причины возникновения и принципы функционирования теневой экономики. Анализ теневых процессов в современной экономике России. Способы противодействия теневой криминальной деятельности в сфере экономики. Проблема легализации теневого капитала.
курсовая работа, добавлен 25.01.2016Особенности развития российской экономики в современных условиях. Реализация национальных экономических интересов, необходимость ответа на технологический и климатический вызовы. Технологические и климатический вызовы в контексте глобальной экономики.
статья, добавлен 03.05.2023Концепция цифровизации экономики Российской Федерации: основные нормативно-правовые акты, сопутствующие данному процессу. Первоочередные задачи, стоящие перед экономикой. Риски, связанные с реализацией программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
статья, добавлен 22.03.2021