Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу
Боротьба зі злочинами торгівлі наркотиками і відмивання грошей у міжнародному і національному праві. Проблеми імплементації міжнародних норм права цієї сфери в національне право України. Напрямки розвитку співробітництва на світовому правовому просторі.
Подобные документы
Взаємозв’язок між торгівлею наркотиками та відмиванням грошей як злочинами міжнародного характеру. Основні підходи щодо визначення поняття даних злочинів, їх специфічні особливості, аналіз ролі та значення міжнародної інституційної системи у протидії.
автореферат, добавлен 15.01.2016Розгляд правових засад забезпечення протидії відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, з врахуванням особливостей імплементації норм міжнародного права у діюче законодавство України. Напрями державної політики у боротьбі з антисоціальним явищем.
статья, добавлен 12.04.2017Аналіз участі і діяльності України в міжнародних інституціях, що розробляють заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Вплив окремих факторів на розповсюдження легалізації. Пропозиції щодо покращення дієвих методів в боротьбі з відмиванням доходів.
статья, добавлен 29.01.2023Комплексний аналіз механізмів імплементації норм міжнародного трудового права у національне право. Визначення суб’єктів правовідносин в міжнародному трудовому праві. Аналіз проблеми співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного (національного) права.
статья, добавлен 02.03.2018Особливість дослідження правових засад забезпечення протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Розгляд небезпеки використання закритості кредитних та інших комерційних організацій з метою відмивання коштів, отриманих незаконними діями.
статья, добавлен 16.11.2018Економічна специфіка грошей, особливості їх прояву у цивільних правовідносинах. Визначення грошей як категорії приватного права. Дослідження правового режиму функціональних форм грошей. Роль та можливості грошей у компенсації заподіяної майнової шкоди.
статья, добавлен 30.12.2017Сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочиннім шляхом. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері боротьби з відмиванням грошей. Проблеми боротьби з корупцією в Україні. Аналіз діяльності банків з протидії легалізації корупційних грошей.
дипломная работа, добавлен 28.07.2017Взаємодія правоохоронних органів на міжнародному рівні у боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Застосування законодавства про кримінальну відповідальність за відмивання доходів. Боротьба з відмиванням грошей та з корупцією.
статья, добавлен 09.01.2019Дотримання законодавства про боротьбу з відмиванням грошей в Європейському Союзі та транспонування Директив щодо боротьби з відмиванням грошей. Реформування сучасної правової системи в контексті євро інтеграційних процесів. Протидія легалізації доходів.
статья, добавлен 29.06.2022Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин у міжнародному приватному праві. Комплексне дослідження та порівняння відповідного законодавства іноземних країн із можливим запозиченням певних норм та інститутів щодо імплементації у законодавство України.
статья, добавлен 06.11.2023- 11. Органи Європейського Союзу з боротьби зі злочинністю та правові засади їх співробітництва з Україною
Розвиток співробітництва з питань боротьби зі злочинністю в ЄС. Діяльність Європолу, спрямована на боротьбу з торгівлею наркотиками, тероризмом, підробкою та відмиванням грошей. Повноваження Євроюсту як органу судового співробітництва між державами ЄС.
статья, добавлен 29.07.2013 Дослідження проблем імплементації та способів імплементації міжнародних виборчих стандартів у національне виборче законодавство України. Трансформація, яка являє собою спосіб імплементації, що пов’язаний із переробкою тексту міжнародно-правового акту.
статья, добавлен 25.06.2023Аналіз еволюції міжнародно-правової боротьби з рабством і работоргівлею. Визначення соціальної обумовленості процесу формування міжнародно-правової заборони работоргівлі. Специфіка правової допомоги в міжнародному співробітництві у боротьбі з рабством.
автореферат, добавлен 28.08.2013Розгляд основних тенденцій розвитку злочинності, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Вплив відмивання грошей на економічний стан країни, добробут населення та іноземні інвестиції. Відповідальність за відмивання грошей.
статья, добавлен 16.07.2018Комплексний аналіз міжнародно-правового підґрунтя розвитку права на справедливий суд у конституційному праві України. Справедливий судовий розгляд в конституційному розумінні. Вимоги стандартизовані нормативними актами уповноважених міжнародних органів.
статья, добавлен 27.05.2022Визначення сутності та місця банківського права в системі фінансово-правових дисциплін. Метод і механізм регулювання боротьби з відмиванням грошей. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. Функціональна єдність правових норм.
статья, добавлен 15.10.2021Визначення характеру та змісту правового регулювання платіжно-розрахункових та кредитних відносин у сфері руху фінансів. Створення у Базелі комітету з міжнародного співробітництва держав у банківській сфері. Боротьба з відмиванням "брудних" грошей.
автореферат, добавлен 26.07.2014Визначення таких понять, як проблеми та прогалини в національному й міжнародному трудовому праві. Основні види цих проблем, важливість їх вирішення. Проблема співвідношення рішень Європейського суду з прав людини із системою національного трудового права.
статья, добавлен 06.09.2017Визначення особливостей міжнародно-правового співробітництва у захисті права власності. Оцінка законодавства та практики в українських справах про захист права на володіння власністю, системне комплексне дослідження міжнародно-правового співробітництва.
автореферат, добавлен 28.08.2015Основні засади, механізми та проблемні моменти імплементації міжнародно-правових актів у екологічне законодавство України. Особливості імплементації деяких міжнародних договорів у сфері охорони довкілля на світовому, європейському та регіональному рівнях.
статья, добавлен 05.03.2019Правове місце криптовалюти як об'єкта цивільного права України, США та Японії. Співвідношення категорії грошей та криптовалюти на основі норм Цивільного кодексу України. Охарактеризовано функції електронних грошей на основі аналізу теорії К. Маркса.
статья, добавлен 30.03.2023Проблеми та загрози кібербезпеці на міжнародному та національному рівнях. Правове регулювання сфери інформаційної та кібернетичної безпеки. Узгодження національного законодавства з міжнародно-правовими нормами й прийнятими стандартами правозастосування.
статья, добавлен 27.07.2022Характеристика формування та застосування фінансового права України. Аналіз нагальної потреби законодавчого забезпечення державного регулювання банківської сфери, фондового ринку та похідних фінансових інструментів, сфери боротьби з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.12.2017Виникнення поняття відмивання грошей, як конверсії майна, з метою приховання джерела його походження. Загроза ухилення від оподаткування для економічного розвитку територій і країн. Генератори "брудних" коштів. Протидія тінізації економічних відносин.
реферат, добавлен 24.05.2013Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у боротьбі з торгівлею жінками та дітьми. Правова природа та особливості універсальних механізмів у боротьбі з торгівлею жінками та дітьми. Роль міжнародних конгресів у розвитку співробітництва держав.
автореферат, добавлен 28.08.2013