Актуальные проблемы привлечения к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность
Оценка действий физических лиц, оказывающих посреднические услуги банковским клиентам при открытии счетов, проведении платежей, а также по инкассированию и проведению кассовых операций. Правовая природа банковской деятельности, анализ судебной практики.
Подобные документы
Усиление противодействия финансовым преступлениям в Таджикистане и РФ. Пресечение незаконной банковской деятельности. Дифференциация российского законодательства о мошенничестве. Выявление юридических и физических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.
статья, добавлен 17.11.2021Анализ доктринальных изысканий и судебной практики в сфере несостоятельности физических лиц, в которых отражены сущность, содержание и принципы данной категории. Перспективные направления развития законодательства в сфере банкротства физических лиц.
статья, добавлен 10.05.2023Анализ основных исторических этапов формирования уголовной ответственности за незаконную добычу водных животных и растений. Характеристика социально-экономических факторов установления уголовной ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов.
статья, добавлен 23.03.2018Определение и признаки злостного уклонения от уплаты алиментов согласно Семейному кодексу РФ. Оценка законодательно закрепленной административной и уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей.
статья, добавлен 30.04.2019Назначение уголовной ответственности за незаконную порубку деревьев и кустарников. Разграничение административной ответственности за это деяние от уголовной. Субъективные характеристики, а также особо квалифицирующие признаки уголовно-правового деяния.
курсовая работа, добавлен 11.02.2014Применение освобождения от уголовной ответственности к лицу, совершившему преступление и обязанному отвечать за это. Освобождение лица от уголовной ответственности до привлечения в качестве обвиняемого. Основания для условно-досрочного освобождения.
контрольная работа, добавлен 25.03.2014Понятие судебной практики, ее правовая природа и сущность, основные характеристики, отличие от судебного прецедента. Роль данной практики в формировании процессуальных правил гражданского судопроизводства, а также анализ зарубежного опыта применения.
статья, добавлен 16.08.2023Установление уголовной ответственности общего субъекта при квалификации оставления в опасности. Вывод о необходимости совершенствования уголовного закона в части регламентации субъектного состава данного преступления. Анализ примеров из судебной практики.
статья, добавлен 21.07.2020Анализ противоправной деятельности осужденных-организаторов групповых неповиновений в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, проблемы привлечения их к уголовной ответственности. Выработка действенных мер воздействия на указанных лиц.
статья, добавлен 19.12.2018Анализ судебной практики и разных точек зрения относительно определения сроков привлечения к дисциплинарной ответственности за длительный прогул. Установление момента окончания совершения длящегося дисциплинарного проступка, срока увольнения работника.
статья, добавлен 26.06.2018Семантическое значение понятия уголовной ответственности (в юридических словарях и науке "Теория государства и права", в теории уголовного права). Уголовная ответственность и уголовный закон. Актуальные вопросы привлечения к уголовной ответственности.
курсовая работа, добавлен 20.12.2015Определение динамики преступности в сфере нарушения лесного законодательства и реализации норм уголовной ответственности за лесонарушения. Природа этих преступлений. Проблемы в осуществлении превентивных мер в сфере лесонарушений и пути их решения.
статья, добавлен 01.04.2022Характеристика оснований привлечения к уголовной ответственности должника за злостное неисполнение судебных актов. Анализ практики привлечения должников к уголовной ответственности за неисполнение судебных актов в России и в некоторых зарубежных странах.
курсовая работа, добавлен 23.12.2019Основные проблемы уголовной ответственности за хищения, аспекты формирования договора найма жилого помещения. Проблемы, существующих при квалификации насильственных хищений чужого имущества. Аспекты уголовной ответственности за насильственный грабеж.
статья, добавлен 11.05.2022Актуальные проблемы определения деяния как преступления. Возникновение уголовно-правовых отношений и наступление уголовной ответственности. Квалификация преступного поведения и уголовной ответственности соучастников. Назначение уголовного наказания.
курс лекций, добавлен 06.10.2012Общее понятие, содержание, правовая природа освобождения от уголовной ответственности. Соотношение уголовной ответственности и правоотношения. Основания освобождения от уголовной ответственности. Постатейное определение, анализ предусмотренных наказаний.
курсовая работа, добавлен 25.11.2010Основные положения федеральных законов и подзаконных актов органов государственной власти РФ, регулирующие вопросы борьбы с коррупцией. Анализ правоприменительной практики привлечения к уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве.
статья, добавлен 13.04.2022Характеристика, понятие и система экономических преступлений. Угроза привлечения к ответственности за совершение правонарушений. Анализ привлечения к уголовной ответственности за преступления в банковской сфере и по делам об уклонении от уплаты налогов.
дипломная работа, добавлен 11.09.2020Комплексное изучение института уголовной ответственности за жестокое обращение с детьми, значимость данного института и некоторые проблемы привлечения к уголовной ответственности. Важность присутствия родителей в процессе развития ребенка как личности.
статья, добавлен 17.01.2022Проблемы судебной системы и судебной практики в теории и истории государства и права. Понятие, признаки, функции и значение судебной системы, содержание судебной власти. Характеристика современного состояния судебной системы Республики Казахстан.
дипломная работа, добавлен 20.06.2015Совершенствование правовых институтов и судебной практики в РФ в плане привлечения к уголовной ответственности. История развития законодательства в годы советской власти. Юридическая природа, объективные признаки и наказание за покушение на преступление.
курсовая работа, добавлен 31.05.2021Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Правовые гарантии смягчения уголовной ответственности при деятельном раскаянии лица, совершившего преступление. Течение срока давности привлечения к уголовной ответственности.
реферат, добавлен 11.11.2015Уголовная ответственность юридических лиц за противоправную деятельность: опыт зарубежных стран. Правовая оценка вреда, причиненного личности, обществу и государству. Основные побудительные мотивы для признания уголовной ответственности юридических лиц.
реферат, добавлен 18.03.2015Историко-правовой анализ привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности как одного из преступлений против правосудия. Рассмотрение объективной стороны и субъективных характеристик привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.
реферат, добавлен 25.03.2016Уголовно-правовая практика квалификации вооруженных нападений со смертельным исходом. Правомерность привлечения к уголовной ответственности виновных лиц при наличии к тому оснований и квалификации их действий как убийства либо террористического акта.
статья, добавлен 11.07.2023