Податкова і кредитно-фінансова злочинність: кримінологічна характеристика та попередження
Кримінологічний аналіз сучасної податкової і кредитно-фінансової злочинності в Україні шляхом дослідження ухилення від сплати податків й шахрайства з фінансовими ресурсами. Кількісні і якісні параметри цих видів злочинів, їх детермінація й особи злочинця.
Подобные документы
Соціально-економічна обумовленість кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, основні цілі та природа оподаткування. Особливості податкової політики в Україні на сучасному етапі. Кримінологічна суть і характеристика особи злочинця.
автореферат, добавлен 29.08.2013Здійснення відмежування професійної злочинності від організованої, рецидивної, злочинності у сфері службової діяльності. Кримінологічна характеристика особистості професійного злочинця і злочинів, вчинення яких має ознаки професійної злочинної діяльності.
автореферат, добавлен 11.08.2015Кримінологічна характеристика злочинності засуджених. Висвітлення основних та кримінологічно-значущих рис особи злочинця і потерпілого. Узагальнення специфічних факторів, причин та умов злочинності засуджених, особливостей механізму злочинної поведінки.
автореферат, добавлен 27.08.2013Дослідження детермінантів ухилення від сплати податків і зборів в Україні. Соціальні детермінанти злочинів, формування науково обґрунтованої системи заходів щодо ефективного попередження злочинності в податковій сфері. Детермінанти податкових злочинів.
статья, добавлен 26.10.2021Класифікація основних способів вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика особи злочинця, яка вчинює даний вид злочину. Оптимальні початкові слідчі дії та особливості їх проведення при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсам.
автореферат, добавлен 28.08.2013Збільшення кількості злочинів у сфері ухилення від сплати податків. Висвітлення загальних питань щодо способів ухилення від сплати податків шляхом проведення безтоварних операцій, а також визначення основних способів протидії цим злочинним схемам.
статья, добавлен 31.05.2017Зазначено, що формування державної стратегії запобігання податковим злочинам ґрунтується на тезисі, що ухилення від сплати податків, обов’язкових платежів є суспільно небезпечними діяннями. Податкова злочинність як небезпечний вид економічної злочинності.
статья, добавлен 17.04.2021Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності й злочинця-рецидивіста (легальні і фактичні рецидиви). Причини виникнення рецидивної злочинності, її профілактика. Забезпечення ефективної ресоціалізації особи, відмова від вчинення нових злочинів.
контрольная работа, добавлен 02.12.2010Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Ухилення від сплати обов'язкових податків та зборів.
лекция, добавлен 21.11.2015Аналіз окремих положень сучасного кримінального законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність кредитно-фінансової системи щодо забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Їх класифікація щодо застосування.
статья, добавлен 01.12.2017Кримінологічна характеристика та психологічний портрет злочинця, вивчення співвідношення соціального та біологічного в його особі. Аналіз злочинності в Україні. Класифікація морально-психологічних властивостей людей. Риси віктимної поведінки потерпілого.
реферат, добавлен 09.12.2014Жіноча злочинність як кримінологічна та суспільна проблема. Аналіз жіночої злочинності в Україні за даними офіційної статистики. Кримінологічна характеристика особистості жінок, що вчинили злочини, вивчення основних причин вчинення злочинів жінками.
диссертация, добавлен 26.08.2015- 13. Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами та основні напрями розслідування
Вивчення співвідношення криміналістичної та кримінально-правової характеристики шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика суспільних відносин у сфері надання кредитно-фінансових ресурсів як предмету злочинного посягання за сучасних умов.
автореферат, добавлен 30.07.2015 Поняття кримінологічної характеристики зґвалтувань. Основні кримінологічні риси особистості злочинця-ґвалтівника. Види конкретної життєвої ситуації вчинення зґвалтувань та їх особливості. Напрями попередження, запобігання та припинення цих злочинів.
автореферат, добавлен 29.08.2013Транснаціональна злочинність як об’єкт кримінологічного дослідження. Масштабне проникнення представників криміналітету до органів влади й управління держави. Кримінологічна характеристика сучасної транснаціональної злочинності у сфері економіки.
автореферат, добавлен 27.07.2015Дослідження проблем сучасної кримінологічної теорії, характеристика її складових. Детермінація та механізми протидії політичної злочинності. Урахування історичного досвіду при організації превентивної діяльності. Формування форм громадського контролю.
статья, добавлен 30.10.2016Механізм індивідуальної злочинної поведінки при вчиненні шахрайства. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика шахрайства. Причини конкретних шахрайських посягань. Теорія і практика попередження злочинності, методи та засоби її профілактики.
автореферат, добавлен 29.08.2013Обґрунтування необхідності формування психолого-правових засад, спрямованих на попередження корисливих злочинів підлітків в загальній структурі профілактики дитячої злочинності. Кримінологічна та психологічна характеристики неповнолітніх злочинців.
автореферат, добавлен 27.07.2015Обумовленість кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Природа оподаткування. Історія кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків в Україні. Підстави криміналізації діянь, пов'язаних з ухиленням від сплати податків.
автореферат, добавлен 23.11.2013Дослідження питань попередження групової злочинності. Обґрунтування суспільної небезпеки від діяльності даних угруповань. Кримінологічний аналіз співвідношення групової і організованої злочинності. Заходи вдосконалення кримінального законодавства.
автореферат, добавлен 28.07.2014Поняття насильницької злочинності проти життя і здоров’я особи; типові риси і властивості злочинця. Кримінологічний аналіз умисних убивств і заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, заподіяних в Республіці Тива; вплив особи потерпілого на вчинення злочинів.
автореферат, добавлен 29.08.2013Поняття й основні риси тяжкої насильницької злочинності. Порівняльна кримінологічна характеристика особи злочинця і потерпілого. Віктимна поведінка та її роль у механізмі вчинення тяжких насильницьких злочинів. Засоби віктимологічного попередження.
автореферат, добавлен 28.08.2013Поняття, предмет і система кримінології. Особливості особи злочинця та спостереження за ними в суспільстві. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності, її види (загальний, спеціальний та однократний). Причини злочинності та її попередження.
реферат, добавлен 26.03.2011Поняття вимагання як одного із видів корисливо-насильницької злочинності, його регламентація в законодавстві, ознаки, причини та умови. Відмежування вимагання від суміжних складів злочину. Кримінологічна сутність особистості злочинця та потерпілого.
автореферат, добавлен 29.08.2013Аналіз стану розробки проблем детермінації необережної злочинності. Організація статистичного спостереження в кримінології, його найважливіші завдання. Аналіз необережних злочинів на виробництві, типові фактори, які призводять до загибелі людей.
контрольная работа, добавлен 29.04.2012