Ситуация отмывания денег в Монголии: судебная практика, некоторые вопросы усовершенствования системы
Особенности расследования и судебного разбирательства по отмыванию денег в Монголии. Оценка динамики становления уголовного законодательства Монголии в различные периоды. Возможности создания условий для повышения результатов борьбы с отмыванием денег.
Подобные документы
Понятие и формирование отмывания доходов, полученных преступным путем. Правовые основы противодействия данному преступлению. Предупреждение отмывания денег, программа внутреннего соответствия. Региональные особенности контроля над отмыванием доходов.
курсовая работа, добавлен 10.11.2013Характеристика российских инициатив по модернизации международной системы ПОД/ФТ и усовершенствованию межведомственного взаимодействия в сфере противодействия терроризму. Вопросы, связанные с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 10.11.2021Способы и условия отмывания денег. Основные задачи, механизмы в сфере борьбы с этим явлением, правовые аспекты и принципы функционирования данной системы в различных странах; проблемы, характерные для России. Административный контроль над финансами.
курсовая работа, добавлен 28.02.2010Сравнительный анализ реального состояния правовой среды Монголии, ее институтов и структур координации борьбы с терроризмом. Внутренние и внешние факторы, определяющие возможные угрозы. Пути их устранения. Контртеррористическое законодательство Монголии.
статья, добавлен 11.08.2021Изучение деятельности органов предварительного расследования, прокурора и суда по прекращению уголовного дела. Процессуальное решение о завершении следствия, принятое прокурором в соответствии с требованиями УПК, разрешающее уголовное дело по существу.
статья, добавлен 19.10.2021Проведено исследование следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений против избирательных прав в Монголии и программы по их реализации. Виды следственных ситуаций в криминалистике. Этапы расследования уголовных дел в Монголии.
статья, добавлен 11.08.2018Проблема формирования понятия прекращения уголовного дела как формы окончания досудебного производства в РФ и Монголии. Проблема отсутствия у детектива и прокурора права на прекращение преследования обвиняемого при производстве предварительного следствия.
статья, добавлен 17.11.2021Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних лиц в Монголии: сущность, юридическое значение, виды наказаний. Принудительные меры воспитания. Нынешнее состояние принудительно-воспитательных мер, применяемых к несовершеннолетним лицам.
контрольная работа, добавлен 13.04.2013Анализ социально-правовых свойств и криминологическая оценка состояния разбойных нападений, совершаемых в Монголии. Определение криминогенной детерминация разбоев в Монголии и обоснование ее проявления в мотивации индивидуального преступного поведения.
автореферат, добавлен 13.03.2020Проблематика эффективной реализации охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в деятельности полиции Монголии. Вопросы формирования гражданского общества в Монголии. Административно-правовые основы деятельности полиции.
статья, добавлен 23.09.2021Обоснование рационального и эффективного использования земель в Монголии. Определение правового режима земельного фонда Монголии. Регулирование права собственности на землю. Основные положения "Закона о приватизации земли монгольскими гражданами".
реферат, добавлен 01.12.2015Проблематика политико-правовых реформ государственной службы Монголии, связанной с внедрением одного из новых механизмов правового регулирования - системы заслуг. Четкое соблюдение закона и алгоритма правоприменения, связанного с системой заслуг.
статья, добавлен 06.10.2021Языковые черты оформления статей Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовного кодекса Монголии и Кодекса Соединённых Штатов Америки, посвящённых обстоятельствам, смягчающим и отягчающим наказание. Передаче многокомпонентного содержания статей.
статья, добавлен 11.11.2018Поиск эффективных методов изоблачения лжи в правоохранительной деятельности. Развитие учебно-исследовательской практики, института судебной экспертизы и полиграфологии в Монголии. Порядок проведения тестирования с помощью полиграфа сотрудников полиции.
статья, добавлен 01.07.2024Актуальные проблемы определения содержания понятий "дознанное дело", "уголовное дело", "уголовное преследование", "прекращение уголовного дела". Сравнительный анализ использования правовых категорий в уголовном досудебном производстве России и Монголии.
статья, добавлен 18.11.2021Социально-правовая природа преступного изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. История становления и развития уголовного законодательства об ответственности. Сравнение законодательства РФ и иностранных государств.
курсовая работа, добавлен 29.07.2020Выделение модальных значений внешней служебной необходимости, деонтической возможности, нормативных и интеллектуальных оценок в законах "О полиции" России и Монголии. Изучение профессиональной ориентации текстов на деятельность сотрудника полиции.
статья, добавлен 27.04.2019Изменения в пенитенциарной системе Монголии. Реализация прав лиц отбывающих наказание в зависимости от вида исправительного учреждения. Количество и длительность свиданий с родственниками. Особенности обеспечения прав несовершеннолетних осужденных.
статья, добавлен 19.12.2018Понятие, структура и признаки процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Характеристика контроля за этим, его значение и основные механизмы. Особенности осуществления и отличия данного явления в России. Анализ действующего законодательства.
контрольная работа, добавлен 24.08.2009Уголовно-исполнительная система, ее отличие как от других правоохранительных органов Монголии, так и от аналогичных структур зарубежных стран. Проведение анализа нормативно-правовых основ, регулирующих кадровую политику органа исполнения судебных решений.
статья, добавлен 29.09.2021Сравнительный анализ преступлений, связанных с незаконной разведкой, эксплуатацией и добычей полезных ископаемых, предусмотренных уголовным законом Монголии и нормами Уголовного кодекса Российской Федерации. Правовой механизм предупреждения преступлений.
автореферат, добавлен 23.03.2018Значение и характеристика общих условий судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства по действующему УПК. Части судебного разбирательства. Судебные стороны и участников судебного разбирательства. Задачи судебного разбирательства.
контрольная работа, добавлен 09.04.2012Понятие денег и валютных ценностей. Особенности денег как объекта гражданского права. Исторические этапы развития денег, их определенные функции и виды. Правовое регулирование денег и валюты. Конвертируемость как ключевое правовое свойство валюты.
курсовая работа, добавлен 14.07.2012Предусмотрение уголовной ответственности за мошенничество в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации. Паттерны социальной инженерии, используемые мошенниками в России и Монголии. Различия в определении мошенничества.
статья, добавлен 20.02.2022Предупреждение легализации доходов от преступной работы посредством разработки правил по противодействию отмыванию "грязных" денег. Улучшение юридической конструкции отмывания преступных доходов в целях обеспечения стабильности правового регулирования.
статья, добавлен 05.01.2022