Система и меры корпоративного предупреждения преступлений в банках при проведении расчетно-кредитных операций
Правовое регулирование расчетных, кредитных операций. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в банковской сфере. Система и структура корпоративного предупреждения преступлений. Обобщение мер, осуществляемых работниками юридической службы.
Подобные документы
Анализ системы предупреждения государственными органами преступлений в банковской сфере. Правовые, информационные, технические меры, осуществляемые в рамках специально-криминологической деятельности по защите собственности финансово-кредитных учреждений.
статья, добавлен 02.03.2021Обстоятельства, способствующие совершению экономических преступлений на железнодорожном транспорте. Формирование мер криминалистической превенции преступлений в сфере экономики, методы применении правовых норм уголовно-процессуального законодательства.
статья, добавлен 29.10.2021Применение информационных технологий в целях предупреждения преступлений категории корпоративного мошенничества в сфере банковской деятельности. Проблемы предупреждения присвоения банковскими служащими активов вкладчиков. Анализ защищенности активов.
статья, добавлен 25.10.2021Понятие, признаки и состав налоговых преступлений, Причины, условия и способы их совершения. Объективные и субъективные признаки, квалифицированные виды налоговых преступлений. Уголовная ответственность и меры предупреждения налоговых преступлений.
курсовая работа, добавлен 22.02.2014Изучение понятия предупреждения преступлений. Исследование причинного механизма преступного поведения. Определение условий формирования криминогенной мотивации. Ознакомление с современной зарубежной теорией и практикой предупреждения преступлений.
дипломная работа, добавлен 29.06.2015Рассмотрены вопросы предупреждения преступлений, совершенных против интересов государственной власти, в том числе коррупционных преступлений. Предлагается общая система мер предупреждения указанных видов преступлений. Антикоррупционное законодательство.
статья, добавлен 21.10.2021Устранение причин и условий, способствующих совершению насильственных преступлений и хулиганства. Обеспечение неотвратимости наказания за совершение преступлений. Содержание планирования борьбы с преступностью. Организация правового обучения населения.
контрольная работа, добавлен 23.09.2011Изучение современных проблем противодействия преступности в сфере экономики. Анализ особенностей преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Предложения по оптимизации системы предупреждения таких преступлений.
статья, добавлен 18.07.2018Определение и анализ общего понятия насильственных преступлений. Ознакомление с криминологической характеристикой лица, склонного к совершению насильственных преступлений. Рассмотрение основных направлений предупреждения насильственных преступлений.
курсовая работа, добавлен 04.08.2017Соблюдение личных и имущественных прав, законных интересов граждан и учреждений, попадающих в сферу предупреждения преступлений. Предотвращение возможных криминогенных последствий. Улучшение законодательства в государстве и его совершенствование.
доклад, добавлен 27.10.2014Понятие, уровни, виды и субъекты предупреждения преступлений. Рассмотрение мер, используемых субъектами профилактики для предупреждения преступлений. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные основы предупреждения преступлений.
курсовая работа, добавлен 13.07.2015Понятие предупреждения рецидива преступлений. Принципы реализации контроля в сфере предупреждения преступлений над лицами, отбывающими наказание, и надзора за ними. Ликвидация преступных групп рецидивистов, а также постпенитенциарная деятельность.
статья, добавлен 03.10.2021Понятие, уровни, виды, субъекты предупреждения (профилактики) преступлений. Криминологическое прогнозирование и программирование преступных деяний. Правовые, процессуальные, уголовно-исполнительные и иные юридические основы предупреждения преступлений.
дипломная работа, добавлен 29.06.2015Анализ передового опыта предупреждения преступлений и иных правонарушений в городской среде в условиях урбанизации. Тактические и стратегические особенности предупреждения преступлений в современных мегаполисах, способы снижения уровня преступности.
статья, добавлен 18.05.2023Уголовно-правовой анализ ст. 233 УК РФ,. Статистические показатели и причины снижения регистрируемых преступлений в этой сфере. Криминологические меры, направленные на пресечение и предупреждение преступлений, связанных с выдачей либо подделкой рецептов.
статья, добавлен 23.10.2018Правовое регулирование полицейского надзора как меры предупреждения террористических преступлений в Российской Империи XIX-XX вв. Порядок осуществления секретного и гласного надзора. Виды ограничений личной свободы и распоряжения правами поднадзорных.
статья, добавлен 11.11.2021Типы и формы преступлений в сфере финансово-кредитных отношений и борьба с ними: мошенничество, при проведении расчетных операций, хищения, неперечисление налогов, незаконно перемещенные за границу средства, нелицензированная банковская деятельность.
курсовая работа, добавлен 27.02.2012Обеспечение объективности расследования преступлений, связанных с нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Создание эффективной системы предупреждения и противодействия совершению дорожно-транспортных преступлений.
статья, добавлен 14.11.2021Характеристика мер по предупреждению преступлений в уголовном процессе. Представление дознавателя, следователя, прокурора об устранении причин преступления и условия, способствовавших его совершению. Частное определение суда о предупреждении преступления.
реферат, добавлен 21.03.2018Современная социально-правовая и общая характеристика преступлений в сфере медицинского обслуживания населения. Виды профессиональных преступлений медицинских работников на современном этапе развития медицины. Меры предупреждения преступлений в медицине.
дипломная работа, добавлен 10.11.2010Понятие и структура криминологической характеристики преступлений. Анализ признаков, определяющих специфику предупреждения преступлений. Криминологическая классификация преступлений. Сравнение классификаций научных дисциплин уголовно-правового цикла.
реферат, добавлен 03.05.2015Анализ международного и национального законодательства, являющихся правовой основой предупреждения коррупционных преступлений в таможенных органах. Определение оперативно-розыскного предупреждения преступлений. Индивидуальная профилактика преступлений.
статья, добавлен 21.10.2018Рассмотрение возможности использования систем видеонаблюдения в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Видеоизображения, полученные с камер видеонаблюдения, установленных на улицах, в банках, в магазинах, на станциях метрополитена.
статья, добавлен 19.12.2018Исследование правовых основ виктимологического предупреждения преступлений. Выявление необходимости проведения целенаправленного виктимологического исследования. Характеристика основных проблем реализации мер виктимологической профилактики преступлений.
статья, добавлен 13.05.2021- 25. Особенности предупреждения преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел
Рассматриваются особенности предупреждения преступлений и административных правонарушений. Выделяются два уровня предупреждения: обещесоциальный и специально-криминологический. Выделены специализированные и неспециализированные субъекты предупреждения.
статья, добавлен 18.10.2021