Теоретико-правові засади протидії організованої злочинності у фінансовій системі
Дослідження суспільно небезпечних діянь злочинних груп й організацій, що посягають на фінансові ресурси держави, органів місцевого самоврядування з метою отримання надприбутків. Розробка національної стратегії по боротьбі з розкраданням бюджетних коштів.
Подобные документы
Економічна сутність контролю у системі місцевого самоврядування. Аналіз особливостей розмежування повноважень органів системи, що забезпечують контроль бюджетних коштів. Правові важелі впливу на ефективність контролю в системі місцевого самоврядування.
автореферат, добавлен 20.07.2015Важливість міжнародного співробітництва під час розслідування організованої злочинності у фінансовій системі. Комплекс заходів, необхідних для надання міжнародної правової допомоги. Найбільш поширені фінансові злочини, які вчиняються злочинними групами.
статья, добавлен 06.08.2023Види злочинних угрупувань. Класифікація організованої злочинності. Поява транснаціональних злочинних організацій. Найбільш типові сфери злочинної діяльності. Створення спеціальних фондів для матеріальної компенсації жертвам організованої злочинності.
контрольная работа, добавлен 18.10.2012Дослідження основних положень взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості з підрозділами Національної поліції України в сфері запобігання (протидії) злочинності. Основні завдання та функції Національної поліції.
статья, добавлен 29.08.2018Протиправне, винне діяння, яке має ієрархічно організовану, таємну, згуртовану групу, що зазіхає на фінансові інтереси держави і суспільства. Отримання надприбутку незаконним способом, що охороняються законом, і за яке встановлено відповідальність.
статья, добавлен 20.01.2024Дослідження причин існування такого негативного явища в системі органів державної влади й місцевого самоврядування, як корупція. Аналіз сучасних методів боротьби з нею та розробка й апробація нових способів її протидії з урахуванням умов сьогодення.
статья, добавлен 09.01.2019Підходи до проблеми протидії організованої злочинності у фінансовій системі як загрози державній безпеці України. Її дискусійний характер, системність, комплексність, багатогранність і взаємозв’язки із іншими соціальними та кримінально-правовими явищами.
статья, добавлен 21.05.2023Повноваження органів місцевого самоврядування при вирішенні питань місцевого значення, вплив держави на такі відносини. Аналіз діяльності інституту місцевого самоврядування через призму ефективного механізму реалізації безпосередньої демократії.
статья, добавлен 14.07.2022Розробка стратегії розвитку органів внутрішніх справ України. Забезпечення публічного порядку та стабільності в державі. Аналіз функціонування муніципальної поліції, її взаємодії з підрозділами Національної поліції та органами місцевого самоврядування.
статья, добавлен 09.05.2018Роль органів місцевого самоврядування у боротьбі з корупцією на місцевому рівні. Обґрунтування цільового призначення антикорупційних програмних документів в Україні. Виявлення їх переваг та недоліків та запропоновано деякі заходи щодо їх удосконалення.
статья, добавлен 09.08.2023Характеристика структури місцевого самоврядування Японії. Визначення повноважень та рівень автономії місцевих органів при вирішенні регіональних проблем. Дослідження особливостей організації органів місцевого самоврядування. Правові засади діяльності.
статья, добавлен 31.05.2017Місце прокуратури в системі правоохоронних органів України. Аналіз ролі органів прокуратури у сфері протидії злочинності, її функцій та діяльності. Правові засади формування основних підходів та напрямків розбудови політики протидії злочинності.
статья, добавлен 23.01.2024Характеристика методів взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз проблеми злочинних доходів й існування організованої злочинності. Аналіз досвіду у сфері протидії економічній злочинності.
статья, добавлен 04.03.2021Категорія "фінансові ресурси" як базовий критерій відмежування фондів коштів від інших видів ресурсних фондів. Поняття "фонди коштів" і "фінансові ресурси". Правовий режим фонду коштів як фактор, що обумовлює правові межі використання фінансових ресурсів.
статья, добавлен 22.09.2022Аналіз закріплення поняття транснаціональної злочинності та видів злочинних посягань. Проблеми впливу транснаціональної організованої злочинності на світову економіку. Базові шляхи протидії розвитку, поширенню організованої транснаціональної злочинності.
статья, добавлен 17.12.2021Поняття та види організованої транснаціональної злочинності (ОТЗ). Мета, принципи, засоби та правове забезпечення протидії ОТЗ. Сутність, особливості та зміст державного управління у сфері протидії ОТЗ. Функції управління, їх роль у протидії злочинності.
автореферат, добавлен 14.08.2015Дослідження причин існування такого негативного явища в системі органів місцевого самоврядування, як корупція. Аналіз методів боротьби з нею та запропонування способів її протидії з урахуванням умов сьогодення. Реформування системи протидії корупції.
статья, добавлен 30.07.2016Реформування системи запобігання і протидії корупції як один із важливих аспектів сучасної державно-правової політики в Україні. Дослідження основних причин існування корупції у системі органів місцевого самоврядування. Сучасні методи протидії корупції.
статья, добавлен 26.06.2016Правова природа офшорних центрів як засіб до легалізації злочинних коштів. Передумови існування та розвитку організованої злочинності, зокрема корупційних злочинів, серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
статья, добавлен 17.01.2023Посилення протидії відмиванню кримінальних доходів в Україні. Боротьба з корупцією, хабарництвом і розкраданням бюджетних коштів. Фінансовий моніторинг реальної бенефіціарної власності. Виявлення методів і схем фінансування тероризму та сепаратизму.
статья, добавлен 11.11.2021Аналіз діяльності терористичних груп та терористичних організацій як особливого виду злочинності. Дослідження характерних рис терористичної злочинності. Визначення критеріїв, за якими терористична злочинність відмежовується від організованої злочинності.
статья, добавлен 21.07.2018Огляд нормативних актів, завдяки котрим системно визначається антикорупційна політика і стратегія держави, зокрема Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 рр., що ухвалена Указом Президента. Поняття стратегії протидії корупційної злочинності.
статья, добавлен 28.12.2021Характеристика правових основ фінансової діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Дослідження їх фінансових потреб, які досягаються тільки через покриття всіх фінансових витрат, що передбачає збір грошових коштів у власні фінансові фонди.
статья, добавлен 30.08.2018Особливості вивчення питань організованої злочинності. Розробка дієвих заходів щодо попередження незаконної діяльності цих угруповань. Небезпека транснаціональних злочинних організацій для соціальної, економічної і політичної стабільності регіонів.
статья, добавлен 31.08.2018Характеристика тенденцій щодо проявів організованої злочинності в Україні. Дослідження прогресивної та регресивної динаміки кількості виявлених спеціальними кримінальними підрозділами окремих правопорушень, учинених у складі злочинних організацій.
статья, добавлен 04.02.2019