Противодействие легализации (отмыванию) криминальных доходов: комплексно-правовой подход
Предупреждение легализации доходов от преступной работы посредством разработки правил по противодействию отмыванию "грязных" денег. Улучшение юридической конструкции отмывания преступных доходов в целях обеспечения стабильности правового регулирования.
Подобные документы
Шаги, которые должны привести к решению проблем правового регулирования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. Евразийская группа как организация, оказывающая противодействие легализации доходов.
статья, добавлен 27.01.2021Раскрытие социально-правовой природы легализации доходов, полученных преступным путем, оценка степени общественной опасности деяния и его негативных последствий. Состав преступления по отмыванию денежных средств и противодействие легализации доходов.
дипломная работа, добавлен 07.02.2019Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Анализ изменения норм международного и отечественного законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов. Обзор проблемы, связанной с усилением мер по противодействию легализации доходов или имущества, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 20.05.2017Исследование правовых проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработка эффективных правовых решений по противодействию легализации доходов в условиях цифровизации экономики.
статья, добавлен 21.07.2021Анализ Федерального закона Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Характеристика особенностей правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 25.12.2020Обоснование приоритетного значения экономической безопасности для национальной и международной безопасности России. Анализ норм уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) преступных доходов. Борьба против незаконного оборота наркотических средств.
статья, добавлен 26.07.2021Исторический аспект и сущность легализации преступных доходов. Причины её распространения. Правовые основы регулирования противодействия отмыванию денежных средств или иного имущества. Меры по предупреждению (профилактике) легализации преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 19.10.2019Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов (ПЛПД). Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и административных средств ПЛПД. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 17.04.2016Правовые основы деятельности органов государственного контроля по противодействию легализации преступных доходов. Методика прокурорского надзора, меры прокурорского реагирования. Типичные нарушения законов о противодействии легализации преступных доходов.
лекция, добавлен 25.03.2018Противодействие экстремизму, террористическим преступлениям и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Риски использования цифровой валюты в противоправных целях. Способы противодействия распространению радикальной идеологии.
статья, добавлен 25.11.2021Факторы, способствующие легализации преступных доходов. Получение взятки как незаконное использование чиновником своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства. Меры по противодействию отмыванию "теневого" капитала.
статья, добавлен 23.05.2018- 13. Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов
Исследование международного опыта в области отмывания преступных доходов на примере Германии. Изучение механизмов по противодействию легализации незаконно полученных доходов для внесения предложений по дополнению законодательства соответствующими нормами.
дипломная работа, добавлен 12.12.2012 Определение влияния легализации (отмывания) преступных доходов на национальную и мировую экономику. Анализ следственно-судебной практики, состояния и динамики легализации преступных доходов и разработки мер предупреждения данного преступного явления.
автореферат, добавлен 23.03.2018Социальная сущность и общественная опасность отмывания имущества, приобретенного преступным путем. Влияние легализации преступных доходов на национальную и мировую экономику. Правовой инструментарий противодействия отмыванию преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 08.06.2014Определение роли финансового мониторинга в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и системе финансового права России. Анализ становления российской системы противодействия легализации преступных доходов.
автореферат, добавлен 28.07.2018Фиктивные финансовые операции и другие сделки с преступными доходами во всем их многообразии. Разработка эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типичные следы легализации преступных доходов.
статья, добавлен 25.12.2020Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
статья, добавлен 17.11.2021Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023Практика исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Выявление сделок, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступных путем.
автореферат, добавлен 24.09.2018Понятие легализации доходов, полученных преступным путем. Национальная система противодействия этому преступлению. Модели отмывания доходов в банковской системе РФ. Деятельность Банка России в области противодействия схемам легализации преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 28.10.2019Определение легализации преступных доходов, как общественно-опасного, уголовно-наказуемого деяния, отличного от других форм обращения с преступными доходами. Анализ правовых основ профилактики легализации преступных доходов в России и за рубежом.
автореферат, добавлен 23.03.2018Интеграция как инвестирование отмытых денежных средств в экономику. Общая характеристика основных проблем противодействия легализации преступных доходов. Анализ законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Изучение содержания Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ознакомление с определением цифровой валюты. Характеристика функций правоохранительных органов.
статья, добавлен 17.01.2022Деятельность государственных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Общественные отношения, возникающие при осуществлении таможенного контроля в рамках борьбы с преступными доходами, перемещаемыми через границу.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017