Щодо адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України
Адміністративна правосуб’єктність як основний елемент правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Обґрунтування її авторського визначення. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів.
Подобные документы
Розгляд питання адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Суб’єкти державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.02.2023Аналіз функцій та повноважень Державної служби фінансового моніторингу України в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення управлінських форм його діяльності.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз питання напрямів взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної служби фінансового моніторингу України в частині протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз особливостей розслідування та розкриття корупційних правопорушень.
статья, добавлен 02.03.2021Місце та особливості Державного комітету фінансового моніторингу у системі органів виконавчої влади. Особливості протидії легалізації доходів в Україні. Сутність та структура адміністративно-правового статусу Державного комітету фінансового моніторингу.
автореферат, добавлен 12.07.2015Особливості адміністративно-правового статусу Держфінмоніторингу України, розробка наукових рекомендацій для його вдосконалення. Заходи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
автореферат, добавлен 14.08.2015Механізм фінансового моніторингу, його роль у запобіганні й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Фінансові схеми легалізації доходів. Виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 05.04.2019Адміністративно-правові аспекти інформаційного забезпечення заходів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванню тероризму. Шляхи удосконалення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 29.09.2016Теоретичні основи адміністративно-правового статусу державної служби зайнятості України як органу виконавчої влади. Її повноваження щодо запобігання та припинення правопорушень у сфері зайнятості. Зміст компетенції державної служби зайнятості України.
автореферат, добавлен 20.08.2012У статті проаналізовано недоліки та запропоновані окремі шляхи удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу. Протидія організованій злочинності в Україні.
статья, добавлен 12.06.2023Аналіз сучасних наукових поглядів та нормативно-правових актів щодо визначення поняття правової категорії "трудова правосуб’єктність працівника". Характеристика змісту правового статусу працівника. Пропозиції щодо вдосконалення трудового законодавства.
статья, добавлен 23.07.2017Розгляд адміністративно-правового статусу суб’єктів аудиторської діяльності у сфері фінансового моніторингу. Організаційне і методичне забезпечення аудиту. Необхідність внесення змін до законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності.
статья, добавлен 04.03.2018Зміст та особливості адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності. Визначення системи суб’єктів фінансового моніторингу страхової діяльності в Україні та аналіз їх адміністративно-правового статусу.
автореферат, добавлен 30.07.2015Учасники виконавчого процесу. Управлінські, примусово-виконавчі та каральні повноваження виконавчої служби, територіальних органів примусового виконання рішень і державних виконавців як складових правосуб'єктності Державної виконавчої служби України.
статья, добавлен 06.09.2017Аналіз адміністративно-правового статусу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. Поняття, ознаки діяльності Державної пенітенціарної служби України як об’єкта правового регулювання.
автореферат, добавлен 20.09.2018- 15. Гарантії як елемент адміністративно-правового статусу державних службовців правоохоронних органів
Проходження державної служби в правоохоронних органах - професійна діяльність, що пов’язана із додатковими ризиками. Конкретизовані, деталізовані конституційні права, свободи та обов’язки громадян - основний елемент адміністративно-правового статусу.
статья, добавлен 16.10.2021 Визначення необідності розробки стратегії, яка дозволить оперативно та ефективно протидіяти випадкам зловживання фінансовою системою держави. Рознляд та характеристика особливостей системи фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства.
статья, добавлен 01.09.2021- 17. Адміністративно-правовий статус державної служби охорони при міністерстві внутрішніх справ України
Поняття та структура адміністративно-правового статусу Державної служби охорони, особливості її правосуб’єктності. Аналіз змісту та особливостей адміністративної відповідальності працівників, напрямки їх взаємодії під час здійснення службової діяльності.
автореферат, добавлен 20.09.2018 Дослідження адміністративно-правового статусу державної виконавчої служби в Україні. Місце, роль та засади примусового виконання рішень у діяльності державної виконавчої служби в Україні. Система та структура державної виконавчої служби в сучасний період.
статья, добавлен 10.11.2021Дослідження особливостей правового статусу Державної служби геології та надр України як органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та використання надр. Аналіз проблеми діяльності цього органу.
статья, добавлен 25.08.2018Елементи адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України, зміст її основних функцій. Напрями реформування податкової системи. Порядок реєстрації платників податків. Здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства.
автореферат, добавлен 20.09.2018Визначення правового статусу державного кордону України як об’єкта адміністративно-правової діяльності Державної митної служби. Висвітлення проблемних питань та шляхи удосконалення її діяльності у сфері забезпечення правопорядку на державному кордоні.
статья, добавлен 16.08.2021Розгляд особливостей адміністративно-правового статусу Державної виконавчої служби України й осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів. Розкрито систему та структуру органів зазначеної служби, мету її діяльності.
статья, добавлен 29.03.2021Визначення сутності, принципів, елементів та особливостей адміністративно-правового статусу працівника Державної контрольно-ревізійної служби України (ДКРСУ). Значення соціально-правового захисту прав працівників при виконанні ними службових обов’язків.
автореферат, добавлен 29.07.2015Огляд питань щодо встановлення адміністративної процесуальної правосуб’єктності суб’єктів спірних адміністративно-правових відносин. Визначення правового статусу учасників адміністративного процесу. Юридична природа правової категорії "правосуб’єктність".
статья, добавлен 10.04.2018Огляд проблем визначення правового статусу органів Міністерства юстиції України у системі органів державної влади. Аналіз історичного і зарубіжного досвіду їхнього існування. Обґрунтування шляхів вдосконалення вітчизняного законодавства в цій сфері.
статья, добавлен 09.01.2019