Банковская тайна. Валютный контроль
Общее понятие банковской тайны. Субъекты, обязанные хранить банковскую тайну. Содержание правомочий клиентов по банковской тайне и пределы их осуществления. Понятие и сущность валютного контроля, его органы и агенты. Организация валютного контроля в РФ.
Подобные документы
Описание сущности понятия "банковская тайна". Характеристика субъектов, которые обязаны хранить банковскую тайну. Особенности содержания правомочий клиентов банка и пределы их осуществления. Правовое регулирование и защита банка и информационной базы.
контрольная работа, добавлен 12.11.2012Понятие, сущность и содержание банковской тайны, ответственность за разглашение. Субъекты, имеющие право на получение сведений, составляющих банковскую тайну, в виде документов и информации, связанной с проведением валютных операций, ведением счетов.
курсовая работа, добавлен 13.04.2014Содержание банковской тайны и регулирование неразглашения секретной информации в действующем законодательстве Российской Федерации. Классификация субъектов, вынужденных сохранять банковскую тайну. Несоблюдение банковской тайны и правовая ответственность.
реферат, добавлен 06.04.2017Содержание банковской тайны. Соотношение банковской тайны и коммерческой тайны банка. Предоставление кредитной организацией государственным органам сведений, составляющих банковскую тайну. Преступления, направленные на незаконное получение информации.
реферат, добавлен 20.08.2009Содержание банковской тайны. Соотношение банковской тайны и коммерческой тайны банка. Предоставление кредитной организацией государственным органам сведений, составляющих банковскую тайну. Преступления, направленные на незаконное получение информации.
курсовая работа, добавлен 28.04.2013Понятие, сущность валютного контроля. Организация валютного контроля. Порядок представления резидентами и нерезидентами документов, информации, учета операций. Особенности оформления документов валютного контроля, работа с нарушителями требований.
реферат, добавлен 24.01.2013Характеристика современной банковской системы Англии, особенности банковского законодательства. Понятие банковской тайны. Основные отличия коммерческой тайны от банковской. Состав информации, гаранты и хранители банковской тайны в международном аспекте.
курсовая работа, добавлен 08.06.2012Понятие банковской тайны в части определения видов банковской информации, подлежащей защите. Анализ законов, регламентирующих порядок выдачи данных, включающих в себя банковскую тайну. Роль электронного документооборота в обеспечении банковской тайны.
статья, добавлен 09.03.2021Теоретические основы формирования методов валютного регулирования и контроля. Организационно-экономическая характеристика банка. Валютный контроль – часть валютного регулирования как деятельности государства. Понятие банковской системы, определение банка.
курсовая работа, добавлен 05.12.2019Сущность и значение валютного контроля для экономики государства, этапы его развития в России. Механизм валютного контроля за импортом, его участники и агенты. Анализ организации валютного контроля в коммерческом банке и пути его усовершенствования.
курсовая работа, добавлен 18.01.2011Понятие и субъекты валютного регулирования. Принципы и методы валютного регулирования, которыми в своей работе руководствуются Центральный банк и Правительство Российской Федерации. Сравнение валютного контроля России со странами Восточной Европы.
курсовая работа, добавлен 11.02.2011Система контролирующих органов и агентов валютного контроля и их взаимодействие. Санкции за нарушение норм валютного регулирования и валютного контроля. Механизм валютного контроля за проведением экспортно-импортных операций. Формы и методы контроля.
курсовая работа, добавлен 05.12.2010Рассмотрена банковская тайна, как один из основополагающих аспектов особых отношений, которые складываются между кредитными организациями и их клиентами, а также организациями и лицами, которые желают получить конфиденциальную банковскую информацию.
контрольная работа, добавлен 23.04.2014- 14. Банковская тайна
Сущность и роль института банковской тайны в финансовом праве. Анализ субъектного состава правоотношений по поводу соблюдения правовых гарантий и обязанностей хранения банковской тайны. Проблемы обеспечения банковской тайны в процессе кредитования.
диссертация, добавлен 28.04.2017 Валютный контроль как вид государственного контроля. Валютные операции, совершаемые резидентами и нерезидентами, правовые основы валютного контроля в РФ. Субъекты и объекты валютного контроля по законодательству РФ. Валютное регулирование и его виды.
курсовая работа, добавлен 22.02.2010Понятия и цели валютного контроля, правовая база. Передача сведений и банковский контроль за поступлением валютной выручки от экспорта товаров. Обязанности органов валютного контроля. Ответственность сотрудников экспортеров и ответственных лиц банков.
реферат, добавлен 29.07.2010Содержание, основа, понятие, сущность и значение банковской тайны. Правовые и нормативные основы формирования тайны для кредитной организации. Анализ деятельности и методы совершенствования обеспечения банковской тайны ОАО "Дальневосточный банк".
курсовая работа, добавлен 08.02.2011Рассмотрен институт банковской и коммерческой тайны в контексте применения норм, которыми регулируются данные понятия. Разграничения сфер применения банковской и коммерческой тайны, выявляются пробелы в законодательстве и предлагаются пути их устранения.
статья, добавлен 28.04.2022Особенности деятельности банков Беларуси как агентов валютного контроля. Пути совершенствования правового регулирования внешней торговли стран ЕАЭС. Концептуальная модель валютного регулирования и валютного контроля с системообразующими компонентами.
курсовая работа, добавлен 26.01.2020Цели, задачи и основные направления валютного контроля, роль банковской сети и таможенных органов. Методы обеспечения максимально полного возврата валютной выручки от экспорта и повышение финансовой, экономической и торговой стабильности государства.
реферат, добавлен 08.11.2014Валютный контроль как комплекс нормативно закрепленных административных и организационных мер, осуществляемых специально уполномоченными государственными органами. Знакомство с основными особенностями организации Банком России валютного контроля.
контрольная работа, добавлен 10.10.2018Сущность и значение валютного контроля для экономики государства, этапы его становления и развития в России. Значение российских банков в реализации валютного контроля, анализ эффективности и направления совершенствования соответствующей системы.
дипломная работа, добавлен 02.05.2019Понятие валютных ценностей и иностранной валюты. Валютные операции: понятие, виды, субъекты. Валютные операции, проводимые между резидентами и нерезидентами. Валютное правовое регулирование, его уровни. Направления работы и органы валютного контроля.
лекция, добавлен 01.09.2017Перечень правовых мер, обеспечивающих стабильность банковской системы РФ. Отличия надзорной деятельности Банка России за субъектами банковской системы от надзорной деятельности других органов. Осуществление валютного контроля кредитной организацией.
контрольная работа, добавлен 30.10.2017Основной орган валютного регулирования. Правовое регулирование валютных операций. Характер возникающих общественных отношений при покупке, продаже и обмене иностранной валюты. Понятие валютного контроля как части государственной валютной политики.
контрольная работа, добавлен 26.09.2012