Роль банківської системи у боротьбі з відмиванням коштів незаконного походження
Економіко-правова характеристика легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Оптимальна типологія засобів "відмивання грошей". Аналіз та можливі механізми діяльності банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, їх ефективність.
Подобные документы
Проблеми розвитку та аналіз ризиків банківської системи України при євроінтеграції: ризики лібералізації руху капіталу, від дотримання критеріїв євроінтеграції, проведення грошово-кредитної політики, інституційні ризики, пов'язані зі вступом до ЄС.
реферат, добавлен 17.08.2011Дослідження ролі центрального (перетворення безготівкових грошей у банкноти), комерційних (емісія депозитних грошей) банків, фінансово-кредитних інститутів (позики економічним агентам) у формуванні пропозиції грошей. Умови рівноваги на грошовому ринку.
реферат, добавлен 28.05.2010Джерела формування коштів для факторингу. Механізм факторингової операції та її учасники. Визначення загального ліміту. Механізм роботи банків з дорожніми чеками. Можливі способи клірингу. Плата за обслуговування і плата за надані в кредит кошти.
контрольная работа, добавлен 10.08.2009Дослідження особливостей створення та організації діяльності комерційного банку. Аналіз операцій з формування власного капіталу, залучених та запозичених коштів ПАТ "Банк Форум". Основні принципи кредитування. Забезпечення фінансової стійкості установи.
отчет по практике, добавлен 22.10.2013Профільні напрями діяльності та пріоритети ПАТ "А-Банк". Аналіз структури власного капіталу та джерел його формування, пасивів, активів та фінансового результату банку. Характеристика операцій банку. Види платіжних систем, форми безготівкових розрахунків.
курсовая работа, добавлен 03.06.2013Джерела фінансування діяльності банку, види позикових та залучених коштів. Механізми способів зовнішніх запозичень: випуск єврооблігацій, ІPO і секьюритизація активів. Фінансування інвестиційного проекту з використанням позикового капіталу, його прибуток.
дипломная работа, добавлен 24.01.2012Фінансовий менеджмент в комерційних банках. Інтегрований підхід до управління балансом банку. Розрахунок окремих показників фінансової діяльності банку. Аналіз динаміки та структури процентних доходів і витрат на прикладі АКБ "Укрсоцбанк".
курсовая работа, добавлен 20.03.2007Розгляд діяльності комерційних банків на світовому ринку цінних паперів та в Україні. Аналіз їх емісійної та інвестиційної діяльності на фінансовому ринку. Визначення основних причин, які стимулюють банки до проведення операцій з цінними паперами.
статья, добавлен 21.09.2017Напрямки використання Internet в банківській діяльності. Комплексний аналіз використання банками мережі Інтернет в комерційних цілях. Перспективи розвитку Інтернет-банкінгу в діяльності сучасної банківської системи. Особливості охорони праці в банках.
дипломная работа, добавлен 21.01.2010Роль банківської системи в вирішенні соціально-економічних потреб суспільства. Техніко-економічна характеристики АКБ „Приватбанк" та оцінка рівня соціальної значимості його діяльності на ринку України. Економічна діагностика діяльності АКБ "Приватбанк".
дипломная работа, добавлен 07.07.2010Аспекти грошово-кредитного регулювання; діяльність банків. Вибір грошово-кредитної політики та її вплив на подальше економічне зростання. Механізми регулювання економіки, необхідність регулювання грошового ринку та державного впливу на пропозицію грошей.
реферат, добавлен 08.12.2009- 112. Банківська система
Структура дворівневої банківської системи. Методика аналіза банківського капіталу. Аналіз банківського сектору економіки. Операції комерційних банків. Відсоткові витрати комерційного банку по депозитній операції. Норматив адекватності капіталу банку.
контрольная работа, добавлен 06.08.2011 Поняття, функції та структура банківської системи України, особливості й умови її формування. Чинники, що впливають на функціонування банківської системи держави, її роль в розвитку фінансового ринку. Розподіл іноземного капіталу банківських установ.
курсовая работа, добавлен 06.11.2014Економічна сутність, роль та методи банківського нагляду. Вимоги Базельського комітету з банківського нагляду. Особливості регулювання банківської діяльності. Проведення реєстрації та ліцензування банківської діяльності. Здійснення безвиїзного нагляду.
дипломная работа, добавлен 14.05.2015Принципи функціонування банківської системи в національному господарстві. Особливості банківської системи Китаю, роль ринкових реформ. Діяльність Народного, Експортно-імпортного банку, Державного банку розвитку, Банку сільськогосподарського розвитку.
реферат, добавлен 06.04.2011Місце Приватбанку на ринку фінансових послуг та в банківській системі України. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Зміст системи комплексного аналізу банківської діяльності комерційного банку. Аналіз активу, пасиву та платоспроможності банку.
дипломная работа, добавлен 20.06.2012Роль та значення діяльності комерційних банків на світовому фінансовому ринку. Банківська система Франції та Німеччини. Центральний банк та діяльність банків. Значення банків на світовому ринку. Платіжний механізм для обслуговування неторгового обороту.
реферат, добавлен 10.03.2013Сутність та загальна характеристика методів управління активами і пасивами банку. Норматив миттєвої ліквідності. Активи, зобов’язання та власний капітал ПАТ АБ "Південний". Динаміка процентних доходів, витрат, середніх активів та чистої процентної маржі.
дипломная работа, добавлен 28.07.2014Дослідження діяльності комерційних банків і страхових компаній. Традиційні і нетрадиційні послуги банківських посередників на ринку фінансових послуг. Управліня кредитними ризиками. Відшкодування збитків, формування страхового фонду грошових коштів.
контрольная работа, добавлен 13.06.2009Характеристика проблем капіталізації банківської системи України, її джерел та інструментарію. Пошук і розробка сучасних комплексних підходів до управління достатністю капіталу банків та кредитних установ, що стимулюють зростання банківських активів.
статья, добавлен 24.10.2017Вивчення історії розвитку страхових компаній України в період незалежності. Дослідження організаційно-правових засад створення страхових компаній. Особливості формування їх доходів, видатків і фінансових результатів. Розрахунок ціни страхової послуги.
курсовая работа, добавлен 28.10.2012Сутність валютного ринку, його види, функції та учасники. Механізм формування валютного курсу. Інфраструктура українського валютного ринку, тенденції його функціонування. Організаційні та правові основи банківської діяльності. Роль банківської системи.
контрольная работа, добавлен 13.12.2013Загальнотеоретична характеристика комерційних банків та їх функцій. Залучення коштів населення та юридичних осіб. Кредитна політика Державного ощадного банку України. Організація грошового обігу, безготівкових розрахунків, касових операцій та інкасацій.
курсовая работа, добавлен 03.05.2011Проблеми оподаткування страхових компаній України та шляхи їх вирішення. Діяльність компаній Life та Nonlife. Страховий ринок як об’єкт податкового регулювання, аналіз світового досвіду. Системи оподаткування прибутку й валових доходів страховиків.
презентация, добавлен 16.12.2015Загальна характеристика страхової діяльності суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. Організація оподаткування доходів страхових компаній. Статистика показників адміністрування та зростання вагомої долі податку на доходи страхових компаній.
курсовая работа, добавлен 10.07.2010