Типологія легалізації доходів отриманих злочинним шляхом
Дослідження методів та схем відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Виявлення та ідентифікування ризиків легалізації доходів. Трифазова модель. Інтеграція грошової маси. Акумуляція брудних коштів. Предикатний злочин.
Подобные документы
Аналіз правової основи створення Міжнародного кримінального суду. Особливості співвідношення приписів інтернаціонального договору і положень актів національного законодавства. Вирішення виявлених проблем шляхом удосконалення законодавчої бази України.
статья, добавлен 22.02.2018Загальні засади, принципи і основні вимоги до призначення покарання. Обставини, які пом'якшують і обтяжують покарання. Призначення покарання за незакінчений злочин і за злочин, вчинений у співучасті. Призначення покарання за сукупністю злочинів і вироків.
курсовая работа, добавлен 30.03.2011Визначення сутності поняття закінченого і незакінченого злочину та його складових. Характеристика мети злочину, його основних ознак та складу з моменту закінчення. Готування до злочину, замах на злочин та добровільна відмова при незакінченому злочині.
курсовая работа, добавлен 24.12.2010Визначення поняття домашнього насильства та його заборони шляхом аналізу міжнародних стандартів і національного законодавства України. Особливість забезпечення протидії та запобігання примусу в сім’ї. Здійснення захисту порушених прав в судовому порядку.
статья, добавлен 11.09.2017Сутність і класифікація реформ, причини виникнення та наслідки контрреформ. Підвищення ефективності державного управління в Україні шляхом проведення адміністративної реформи. Структура, повноваження, компетенція і діяльність Гетьманату П. Скоропадського.
контрольная работа, добавлен 01.12.2013Розвиток державної системи Франції: еволюція III республіки, IV республіка та Конституція 1946 р., конституційні реформи, V республіка та Конституція 1958 р. Франція має широку мережу зовнішньоекономічних зв’язків, інвестує значні капітали в економіку інш
реферат, добавлен 01.03.2004- 57. Психологічна характеристика особистості злочинця, який вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього
Вплив первинної соціалізації на психіку людини, яка вчинила злочин. Специфічні особливості сучасної сім'ї та вживання алкоголю – причини, які сприяють формуванню особи злочинця. Характеристика психологічних чинників, які сприяють сексуальній патології.
реферат, добавлен 14.05.2011 Поняття, класифікація та сутність системи принципів права. Формальний аспект принципу рівності та його матеріальна складова. Особливості формування виборчих органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом вільного голосування.
курсовая работа, добавлен 13.10.2012Поняття, предмет система і завдання трасології. Криміналістичне вчення про сліди. Правила виявлення, фіксації та вилучення слідів–відображень. Трасологічна ідентифікація та методика трасологічної експертизи. Попереднє дослідження слідів на місті події.
реферат, добавлен 18.01.2011Функції судової влади в Україні. Місцеві загальні суди, їх повноваження. Встановлені Конституцією та законами України вимоги, яким повинен відповідати кандидат на посаду судді. Набуття статусу професійного судді за призначенням або шляхом обрання.
презентация, добавлен 16.09.2015Визначення поняття процесуальної співучасті як множинності осіб на будь-якій стороні у цивільному процесі в силу наявності спільного права чи обов'язку. Доказування як спосіб з'ясування дійсних обставин справи шляхом збору, подання та оцінки свідчень.
контрольная работа, добавлен 21.01.2011Загальна характеристика господарських товариств. Створення, реєстрація господарських товариств. Зміцнення позицій виробництва на ринку. Реорганізація товариств шляхом злиття, приєднання, розподілу, виділення, приєднання. Етапи проведення реорганізації.
курсовая работа, добавлен 15.02.2011Чинники розвитку, розміщення в просторі, взаємозв'язки і функціонування житлово-комунального господарства Львівської області. Забезпечення життєдіяльності області шляхом надання послуг водопостачання та водовідведення, тепло-, електро-, газопостачання.
дипломная работа, добавлен 26.10.2014Перетворення основного закону як перехідний етап між адекватною реалізацією конституції та її текстуальними змінами. Поступова і обережна адаптація до суспільних змін, враховуючи формально-юридичні недоліки - шлях реформування конституції України.
статья, добавлен 17.08.2017Порівняння юридичних вимог у разі охорони винаходу патентом і в режимі комерційної таємниці. Виключні права при наявності патента. Ризик втрати прав на комерційну таємницю. Перевірка законності патента, обстоювання прав судовим шляхом за його відсутності.
реферат, добавлен 03.08.2009Нормативно-правова база припинення суб’єктів господарювання, класифікація підстав. Загальна характеристика форм припинення підприємницької діяльності, умови та можливості використання кожної з них: шляхом реорганізації та ліквідації підприємства.
реферат, добавлен 20.10.2014Форми пізнання істини під час розслідування і розгляду кримінальних справ. Поняття доведення в логіці та його роль у юриспруденції. Логічне спростування та його значення для практики застосування права. Спростування шляхом доведення істинності антитези.
контрольная работа, добавлен 19.10.2012Визначення засобів та регламентація процедури вирішення міжнародних спорів. Застосування міжнародного арбітражу та судового розгляду для вирішення міжнародних спорів. Правовий статус та особливості участі міжнародних організацій у міжнародних спорах.
курсовая работа, добавлен 12.09.2010Обґрунтування необхідності вдосконалення інституту досудового розслідування шляхом переведення в електронний формат на основі аналізу історичного розвитку досудової стадії кримінального процесу. Ключові елементи процес та алгоритм їхнього функціонування.
статья, добавлен 18.08.2017Опис виду юридичної відповідальності, який передбачає примусовий вплив на особу, яка порушила цивільні права і обов’язки шляхом застосування санкцій, які мають для неї негативні майнові наслідки. Огляд видів та підстав цивільно-правової відповідальності.
презентация, добавлен 23.04.2019Порівняльно-правовий аналіз пенітенціарних систем України та Норвегії шляхом виокремлення як позитивних рис, так і проблемних питань, пов’язаних із виконанням кримінальних покарань. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.
учебное пособие, добавлен 10.07.2013Право власності, його характерні ознаки. Аналіз історичних етапів розвитку набувальної давності. Право власності на природні ресурси, суб’єкти приватизації. Правове забезпечення приватизації земель в Україні: теорія, практика та шляхи вдосконалення.
курсовая работа, добавлен 01.06.2013Загальні вимоги до чинності правочинів. Основні підстави недійсності правочину, його правові наслідки. Реалізація правоздатності юридичної особи шляхом укладення договорів, набуття суб'єктивних цивільних прав та обов'язків. Умови дійсності правочину.
реферат, добавлен 02.03.2009Мета, завдання та загальна характеристика стажування в Рожищенській районній раді Волинської області. Розробка нової системи вирішення проблем громади шляхом реалізації пілотного проекту по реконструкції дошкільного навчального закладу с. Козин.
отчет по практике, добавлен 15.06.2011Основні причини вчинення злочинів неповнолітніми. Характеристика та використання превентивних заходів представниками державних органів щодо запобігання правопорушень, вчинених неповнолітніми, виявлення атрибутів запровадження інституту пробації в Україні.
статья, добавлен 24.04.2018