Преступность в банковской сфере
Коммерческие банки как необходимый элемент рыночной системы хозяйствования. Основные причины преступности в банковской сфере. Преступления, совершаемые с использованием методов бухгалтерского учета. Незаконные денежные вознаграждения, ответственность.
Подобные документы
Прогнозирование в сфере преступности. Масштабность проблем борьбы с преступностью. Понятие, сущность и критерии эффективности проектирования и прогнозирования в сфере преступности. Особенности преступности несовершеннолетних в Республике Беларусь.
контрольная работа, добавлен 18.01.2009Новые способы совершения банковского мошенничества. Надзор за деятельностью коммерческих кредитных организаций. Преступления, совершаемые руководящими работниками банка, служащими и клиентами банка. Организация системы расчетов между организациями.
реферат, добавлен 25.04.2012Преступность, ее основные характеристики и социальные последствия. Общие причины ее существования. Условия, способствующие совершению преступления. Причины индивидуального преступного поведения. Понятие и социальная оценка экономической преступности.
контрольная работа, добавлен 27.01.2010Общее понятие и правовые гарантии банковской тайны, краткая характеристика основных субъектов и объектов права на банковскую тайну. Уголовная, гражданская, административная ответственность за нарушение отношений в сфере правовой охраны банковской тайны.
контрольная работа, добавлен 31.10.2013Понятие, сущность, особенности преступности в сфере экономической деятельности. Основные меры предупреждения экономической преступности, характеристика ответственности. Криминологическая характеристика лиц, совершающих экономические преступления.
курсовая работа, добавлен 12.02.2018Понятие причин и условий конкретного преступления. Пенитенциарная преступность и понятия "криминологическая информация" и "стигматизация". Причины преступности и её изучение в криминологии. Социальные причины преступности и методы её профилактики.
контрольная работа, добавлен 21.01.2010Обзор отечественного уголовного законодательства, регламентирующего ответственность за преступления, совершаемые в сфере таможенного регулирования. Уголовно-правовая характеристика преступления "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте".
дипломная работа, добавлен 18.04.2013Преступность и ее основные характеристики. Общие причины и условия, способствующие совершению преступности. Причины индивидуального преступного поведения. Социальные последствия преступности. Понятие и социальная оценка экономической преступности.
контрольная работа, добавлен 20.01.2010- 9. Правовое регулирование банковской тайны в соответствии с современным российским законодательством
Понятие банковской тайны, нормативно-правовые основы ее регулирования в современном законодательстве Российской Федерации. Соотношение банковской тайны и иных видов охраняемых тайн. Юридические гарантии и ответственность за разглашение банковской тайны.
дипломная работа, добавлен 30.07.2012 Характеристика преступности в России за последние годы. Классификация преступлений по составу. Корыстные и насильственные преступления, преступность несовершеннолетних. Общественная опасность организованной преступности. Система профилактики преступности.
реферат, добавлен 22.12.2010Общественные отношения, обусловливающие преступность в сфере экономической деятельности в условиях современной ситуации в РФ. Изучение криминологической характеристики лиц, совершивших преступления. Выявление мер по борьбе с экономической преступностью.
курсовая работа, добавлен 10.06.2014Криминологические, экономико-правовые и социально-психологические аспекты экономической преступности, ее феномен, причины, признаки и статистика. Деятельность государственных органов по защите экономики от преступных посягательств криминальных элементов.
контрольная работа, добавлен 04.02.2014Природа преступности, ее социальная обусловленность в сфере национальных отношений. Статистика преступлений, совершенных на национальной почве, по Москве. Основные причины и истоки национализма и влияние внешних и внутренних условий на граждан России.
реферат, добавлен 27.03.2009Понятие причин и условий преступности. Факторы, детерминирующие преступность в современной России. Социально-экономические причины преступности. Региональные особенности причин и условий преступности. Изучение причин и условий преступности в ОВД.
реферат, добавлен 23.09.2008Криминалистическая характеристика женской преступности. Особенности детерминации женской преступности и нравственной деградации женщин. Основные причины и факторы женской преступности. Рост количества тяжких преступлений в структуре женской преступности.
курсовая работа, добавлен 24.07.2014Криминалистическая характеристика преступлений, особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере кредитно-банковской деятельности. Планирование расследования и рассмотрение типичных версий, тактика следственных действий.
дипломная работа, добавлен 29.01.2012Основные характеристики, причины и условия преступности. Группы латентных преступлений. Социально-психологические явления как субъективные детерминанты преступности. Причины и предупреждение женской преступности. Антиобщественное поведение женщин.
лекция, добавлен 29.03.2010Состояния алкогольного либо наркотического опьянения и преступления, совершаемые при этом негативном социальном общественном явлении. Международный опыт регулирования социальных отношений в сфере предупреждения и профилактики пьянства и преступлений.
статья, добавлен 15.08.2012Общая характеристика преступности, ее причины и предупреждение преступности в местах лишения свободы. Специфические тюремные преступления с высоким уровнем латентности. Преступность в местах лишения свободы как разновидность уголовного рецидива.
реферат, добавлен 23.09.2010Криминологическая характеристика и особенности семейно-бытовой преступности, ее причины, социальные последствия, методы борьбы с данным видом преступности. Профилактические мероприятия по недопущению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.
курсовая работа, добавлен 20.04.2015Стимулирование и поощрение в сфере организованной преступности. Особенности освобождения от уголовной ответственности участников организованных преступных групп. Социологическое исследование сотрудников правоохранительных органов и преподавателей.
курсовая работа, добавлен 10.02.2016Понятие и основные признаки субъекта преступления, его рассмотрение в Уловном кодексе России. Условия признания и непризнания лица субъектом преступления. Ответственность юридических лиц за совершаемые преступления в российском и международном праве.
курсовая работа, добавлен 06.01.2010Логическая сторона преступности, виктимность как свойство личности. Насильственная преступность и ее жертвы. Убийства, телесные повреждения, корыстная преступность и ее жертвы. Значимость ситуативных и личностных факторов в совершении преступления.
книга, добавлен 28.05.2010Социально-правовая оценка неосторожной преступности. Круг неосторожных деяний, влекущих за собой уголовную ответственность. Криминологическая характеристика лиц, совершающих дорожно-транспортные преступления. Детерминанты общественно опасного поведения.
контрольная работа, добавлен 12.12.2014Статистика преступности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда. Понимание явления и состава данного преступления, проблемы квалификации, ответственность и причины. Основные проявления общественной опасности торговли людьми.
контрольная работа, добавлен 30.01.2013